证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１３－０１６

上海航天汽车机电股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年３月５日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１３年３月１５日在上海漕溪路２２２号航天大厦以现场方式召开，应到董事９名，亲自出席会议的董事９名；符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司５名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于计提减值准备的议案》

根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，２０１２年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）５，２４７．３２万元， 存货跌价准备１２，３０６．６５万元，固定资产减值准备４，２４１．４７万元，无形资产减值准备８５８．９６万元。公司及子公司对内蒙古神舟硅业有限责任公司计提长期股权投资减值准备合计４５，７６１．１０万元。

详见同时披露的《关于计提减值准备的公告》（２０１３－０１７）

二、《关于控股子公司核销资产损失的议案》

公司控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）与上海拜克太阳能技术有限公司（以下简称“拜克太阳能”）因货款形成应收账款余额３５１．４８万元。由于拜克太阳能向法院申请破产程序，２０１１年年末，太阳能公司对该应收账款全额计提了坏账准备。２０１２年５月，上海市闵行区人民法院作出了（２０１１）闵民二（商）破字第１－５号民事裁定书，终结了拜克太阳能的破产程序，太阳能公司收到破产财产分配１７．６１万元，剩余款项３３３．８７万元无法收回，故太阳能公司核销对拜克太阳能剩余的应收账款３３３．８７万元。

三、《２０１２年度公司财务决算的报告》

四、《２０１２年度公司利润分配预案》

２０１２年，母公司实现净利润－４５０，１００，０７９．７８元，累计未分配利润１１５，９０７，６９２．４４元；合并报表归属于母公司净利润－８８９，２５９，６５１．３４元，累计未分配利润为－６８５，６３３，１６６．６０元。根据公司章程的规定，本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就利润分配预案发表了独立意见，详见同时披露的《公司第五届董事会第二十八次会议暨２０１２年年度报告相关事项的独立董事意见》。

五、《２０１２年度公司董事会工作报告》

六、《２０１２年年度报告及年度报告摘要》

详见同时披露的《２０１２年年度报告及年度报告摘要》。

七、《２０１２年度公司内部控制审计报告》

详见同时披露的《２０１２年度公司内部控制审计报告》。

八、《２０１２年度内部控制自我评价报告》

详见同时披露的《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

九、《２０１２年度履行社会责任报告》

详见同时披露的《２０１２年度履行社会责任报告》。

十、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见同时披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（２０１２－０１８）。

十一、《关于支付中天运会计师事务所有限公司２０１２年度审计报酬的议案》

根据公司２０１１年年度股东大会的授权，董事会决定支付中天运会计师事务所有限公司（以下简称“中天运事务所”）２０１２年度财务审计费用９０万元，内部控制审计费用５０万元，公司承担审计期间的差旅费用。

十二、《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司２０１３年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

根据公司２０１１年年度股东大会决议，公司聘请中天运事务所为公司２０１２年度年审会计师事务所和内部控制审计机构。现聘期已满，董事会拟续聘中天运事务所为公司２０１３年度年审会计师事务所和内部控制审计机构，聘期壹年。并提请股东大会授权董事会决定中天运事务所２０１３年度的审计费用。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同时披露的《公司第五届董事会第二十八次会议暨２０１２年年度报告相关事项的独立董事意见》。

十三、《２０１３年度公司财务预算的报告》

十四、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

根据公司２０１３年度经营计划及资金预算，公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信额度５亿元，贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，授信期限及授信有效期内的借款期限均为一年（起止日期以合同为准）。

详见同时披露的《关于公司接受财务资助的公告》（２０１３－０１９）

十五、《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》

根据公司２０１３年度经营计划及资金预算，公司拟向商业银行申请综合授信额度１４亿元，其中３亿元由上海航天技术研究院提供转授信。

太阳能公司拟向商业银行申请综合授信额度１亿元，公司按股比提供担保。

以上授信期限及授信有效期内的借款期限均为一年（起止日期以合同为准）。

同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，公司可根据经营状况和资金需求，调整公司及子公司的授信额度，并由公司提供相应担保。

详见同时披露的《关于公司接受财务资助的公告》（２０１３－０１９）

十六、《关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》

根据公司２０１３年度经营计划及资金预算，公司拟向上海航天技术研究院申请６亿元委托贷款，贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，期限一年。

详见同时披露的《关于公司接受财务资助的公告》（２０１３－０１９）。

十七、《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》

由于业务发展需要，公司控股子公司上海复合材料科技有限公司拟向上海航天设备制造总厂申请委托贷款额度２５００万元，贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，期限一年（起止日期以合同为准），本公司不提供担保。

详见同时披露的《关于公司接受财务资助的公告》（２０１３－０１９）。

十八、《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》

根据公司２０１３年经营计划，光伏电站建设资金需求增幅较大，为提高资金利用率，降低贷款规模，节约财务费用，公司拟将纳入资金池的公司母公司、全资子公司和控股子公司之间可提供委托贷款的总额度由３亿元调整到６亿元。

详见同时披露的《关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告》（２０１３－０２０）

十九、《关于全资子公司增资上海复合材料科技有限公司的议案》

为加快公司复合材料专业能力建设，整合公司新材料应用产业资源，提高其专业整体实力，公司全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司拟以固定资产１２００．４８万元（评估值）对复材公司增资，同时，复材公司股东上海航天设备制造总厂以现金方式，向复材公司增资２０００万元。本事项构成关联交易。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同时披露的《公司第五届董事会第二十八次会议暨２０１２年年度报告相关事项的独立董事意见》。

详见同时披露的《关于全资子公司对外投资的关联交易公告》（２０１３－０２１）

议案一、三、四、五、六、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八需提交股东大会审议。

２０１２年年度股东大会召开时间另行通知。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月十九日

证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 公告编号：２０１３－０１７

上海航天汽车机电股份有限公司

关于计提资产减值准备公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

１、根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，２０１２年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）５，２４７．３２万元，存货跌价准备１２，３０６．６５万元，固定资产减值准备４，２４１．４７万元，无形资产减值准备８５８．９６万元。

２、因公司控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）已连续３年大额亏损。按谨慎性原则，公司及控股子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）拟按股比对神舟硅业长期股权投资计提减值准备４５，７６１．１０万元。

二、本次计提减值准备的具体说明

计提减值准备的依据：企业会计准则和公司《资产减值准备管理办法》

（一）应收账款坏账准备

１、对ＳＩＬＩＫＥＮ ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮＧ Ｓ．Ｌ．Ｕ．（西班牙）应收账款余额３２７６．２２万元，计提３０％的坏账准备。

２０１２年，公司控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）向ＳＩＬＩＫＥＮ ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮＧ Ｓ．Ｌ．Ｕ．（西班牙）销售电池片，形成应收账款余额５１４万欧元，该业务事前已向中国出口信用保险公司投保。由于该客户于２０１３年１月正式申请破产，根据投保协议，太阳能公司可获得中国出口信用保险公司对应收账款余额７０％的赔偿，剩余３０％应收账款余额预计无法收回，故太阳能公司计提该部分坏账准备，共计９８２．８７万元。

２、２０１０年至２０１１年，太阳能公司因向Ｓｏｌｖｉｎｔｉｌ．ＬＬＣ销售电池组件形成应收账款余款７８５．６０万元；因向Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｓｉｇｈｔｓ Ｌｔｄ销售电池组件形成应收账款余额３８２．９８万元。太阳能公司多次催讨或发律师函，但均未收到回款信息。据太阳能公司判断，该应收账款收回的可能性很小，故对该应收账款余额全额计提坏账准备。

３、２０１０年，太阳能公司通过上海申航进出口有限公司向韩国出口电池组件，因部分产品出现质量问题，公司与韩国客户未能就质量保证金７５０万元的支付达成一致意见。据太阳能公司判断，该余款收回的可能性很小，故对该应收账款余额全额计提坏账准备。

４、太阳能公司对账龄５年以上、近几年均未催收成功、预计难以收回的零星小额客户的应收账款余额６４７．７０万元，全额计提坏账准备。

（二）存货跌价计提减值

２０１２年，多晶硅产品市场价格大幅下跌，造成神舟硅业产品成本与市场价格倒挂，神舟硅业对年末存货按期末市场价及扣除相关销售税费后计提存货跌价准备８，９７０．７４万元。其余存货跌价准备为各子公司对历年遗留的呆滞物品计提的。

（三）固定资产计提减值准备

２０１２年，太阳能公司业务转型，由于电池片设备技术更新升级极快，２００６年前购置的电池片生产线设备生产的单晶电池片平均转换功率仅为１６．８％左右，不能满足市场需求，也无法给公司带来经济利益，且无转让价值。故对该生产线的账面价值４，２４１．４７万元全额计提减值准备。

（四）无形资产计提减值准备

太阳能公司对原电池片生产线配套的非专利技术“连续式等离子体太阳能电池减反射膜设备系统”，因电池片生产线全额计提减值准备，该技术已不能为公司所用并带来经济利益，故按其账面价值８５８．９６万元全额计提了减值准备。

（五）长期股权投资计提减值准备

因神舟硅业已连续三年大额亏损，按谨慎性原则，公司及上海神舟新能源对神舟硅业长期股权投资计提减值准备，合计计提４５，７６１．１０万元。其中，公司计提长期股权投资减值准备４１，５１９．１６万元，上海神舟新能源计提长期股权投资减值准备４，２４１．９４万元。

三、本次计提减值准备对公司财务的影响

本次计提各类减值准备，影响公司当期损益２２，６５３．５２万元。

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

２０１３ 年 ３ 月 １５ 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计和风险管理委员会就该事项合理性发表说明。

该议案尚须提交股东大会审议。

五、审计和风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益，同意将《计提资产减值准备的议案》提交股东大会审议。

六、监事会对计提减值准备的意见

经审核，监事会认为公司本次计提的２０１２ 年度资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司《资产减值准备管理办法》等相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

１、第五届董事会第二十八次会议决议

２、第五届监事会第二十二次会议决议

３、公司第五届董事会第二十八次会议暨２０１２年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十九日

证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１３－０１８

上海航天汽车机电股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用部分项目未符合承诺进度

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】４８０号文核准，公司非公开发行募集资金１，９２５，９９９，９９８．８６元，扣除承销费、保荐费及登记费等发行费用后的净额为１，８９１，５３０，３４６．３２元，募集资金已于２０１２年８月９日全部到位，并由中天运会计师事务所有限公司对此出具了中天运【２０１２】验字第９００３３号验资报告。

截止２０１２年１２月３１日，公司募集资金已使用１，３５３，７７８，０７５．７８元，余额为５４４，２２１，９２３．０８元（不含利息），其中包含已经中天运会计师事务所有限公司审定的发行费用６，４６９，６５２．５４元。

二、募集资金管理情况

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金，实行专户存储。

１、公司在航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）（账号：２１７００５０５８３）、在中国光大银行上海闵行支行（账号：３６６６０１８８０００１５２５４５）开设了募集资金专项账户，专款专用。公司分别与航天财务公司、中国光大银行上海闵行支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《募集资金专户存储监管协议》。

２、本次非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）执行主体公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）在中国建设银行（亚洲）股份有限公司（账号：８９４８８１２）开设了募集资金专项账户，香港上航控股与中国建设银行（亚洲）股份有限公司、国泰君安签订了《募集资金专户存储监管协议》。

３、募投项目执行主体公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）在航天财务公司（账号：２１７００５２９９１）开设了募集资金专项账户，上海神舟新能源与航天财务公司、国泰君安签订了《募集资金专户存储监管协议》。

４、募投项目变更后的项目执行主体嘉峪关太科光伏电力有限公司在中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行（账号：６２００１６００１０１０５１５０８６７１），高台县太科光伏电力有限公司在中国建设银行股份有限公司高台支行（账号：６２００１６５０５０１０５１５０３８９９），甘肃张掖神舟光伏电力有限公司在中国建设银行股份有限公司张掖分行（账号：６２００１６５０１０２０５１５０７３３７）开设了募集资金专项账户。三家项目执行主体分别与募集资金专项账户开户行及国泰君安签订了《募集资金专户存储监管协议》。

以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至２０１２年１２月３１日，募集资金专户存储情况如下：

母公司开设的募投项目账户情况：

单位：人民币元

■

项目执行主体开设的募投项目账户情况

单位：人民币元

■

注１：余额中包含已经中天运会计师事务所有限公司审定的发行费用６，４６９，６５２．５４元。

注２：中国建设银行（亚洲）股份有限公司的募集资金账户为多币种账户，募集资金以美元存放，母公司从募集资金账户划出与香港上航控股入账之间存在汇率差。

公司按照《募集资金专户存储监管协议》的约定，向保荐机构及时提供募集资金重大使用情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１２年１２月３１日，公司募集资金１，８９１，５３０，３４６．３２元，２０１２年已使用募集资金总额１，３５３，７７８，０７５．７８元，尚未使用的募集资金总额５３７，７５２，２７０．５４元，存于募集资金专项账户内。

募投项目的资金实际使用情况见附表一。

２、募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利进行，根据公司《非公开发行股票预案》，截至２０１２ 年８月９日，公司利用自筹资金已预先投入募投项目合计７９０，７６１，５８５．４９元。

２０１２ 年８月１７日，公司董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定以非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金７９０，７６１，５８５，４９元。

中天运会计师事务所有限公司对此进行了鉴证工作，并出具了中天运【２０１２】普字第９０３３６号鉴证报告，独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构国泰君安出具了《以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况之核查意见》（详见公告２０１２－０３３）。

３、以定期存款方式存放部分募集资金情况

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，经公司第五届董事会第十八次会议批准，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，以定期存款方式存放部分募集资金，详见公告（２０１２－０４５）。

实际存放金额和期限如下表：

■

四、变更募投项目的资金使用情况

为了更好地集中优势资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并经公司２０１２年第四次临时股东大会批准，公司对两个募集资金投资项目作部分变更，用于投资建设西部地区合计１６８ＭＷ的光伏电站项目（详见公告２０１２－０６１和２０１２－０７０）。

变更募投项目情况见附表二。

五、公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用和变更的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，结论性意见为：航天机电２０１２年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中天运会计师事务所有限公司对截至２０１２年１２月３１日止公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中天运［２０１３］普字第９０２０７号），审核意见认为：上海航天汽车机电股份有限公司管理层编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了航天机电募集资金 ２０１２ 年度实际存放与使用情况。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月十九日

附表一：

募集资金使用情况对照表

■

注：募集资金净额１８９，１５３．０３万元，募投项目所需资金为１８８，９７０．６３万元

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１３－０１９

上海航天汽车机电股份有限公司

关于接受财务资助公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●接受财务资助事项：航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）、商业银行、上海航天技术研究院、上海航天设备制造总厂向公司及子公司提供综合授信额度或委托贷款的事项

●接受财务资助金额：公司向财务公司申请综合授信额度５亿元；公司向商业银行申请综合授信额度１４亿元，公司控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）向商业银行申请综合授信额度１亿元；公司向上海航天技术研究院申请６亿元委托贷款，公司控股子公司上海复合材料科技有限公司（以下简称“复材公司”）向上海航天设备制造总厂申请委托贷款额度２５００万元。

●无特别风险提示。

一、接受财务资助事项概述

（一） 基本情况

１、公司２０１１年年度股东大会批准公司向财务公司申请综合授信额度５亿元。截止２０１３年２月底，实际贷款５亿元，尚未到期。

根据公司２０１３年度经营计划及资金预算，公司拟在以上授信额度到期后，继续向财务公司申请综合授信额度５亿元，贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，授信期限及授信有效期内的借款期限均为一年（起止日期以合同为准）。

同时，提请股东大会授权董事会，在上述授信额度内，可根据公司经营状况和资金需求，向控股子公司转授信。

２、公司２０１１年年度股东大会批准：公司向商业银行申请综合授信额度１０．５亿元，其中，向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）提供转授信３亿元；太阳能公司向商业银行申请综合授信额度１亿元，公司按股比提供担保；上海神舟新能源向商业银行申请流动资金授信额度３亿元，公司提供担保；全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）向商业银行申请综合授信额度２亿元。以上授信期限均为一年。

截止２０１３年２月底，公司已归还商业银行贷款；上海神舟新能源开具了１．５４亿元的银行承兑汇票；太阳能公司已归还商业银行贷款；上海神舟新能源已归还商业银行贷款；连云港神舟新能源尚未使用授信额度。

公司２０１２年第五届董事会第十七次会议批准公司将光大银行上海分行的２亿元授信额度转让给连云港神舟新能源，用于对外开具银行承兑汇票。截至２０１３年２月底，连云港神舟新能源实际使用了９，９１０万元的银票额度。

根据公司２０１３年度经营计划及资金预算，拟在以上授信额度到期后，由公司统一向商业银行申请综合授信额度１４亿元，其中３亿元由上海航天技术研究院提供转授信。

公司申请的１４亿元综合授信额度中，向上海神舟新能源提供转授信３亿元，向连云港神舟新能源提供转授信５亿元，向太阳能公司提供转授信２亿元，用于对外开具银行承兑汇票或其他贸易融资。

太阳能公司继续向商业银行申请综合授信额度１亿元，公司按股比提供担保。

以上授信期限及授信有效期内的借款期限均为一年（起止日期以合同为准）。

同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，可根据经营状况和资金需求，调整公司及子公司的授信额度，并由公司提供相应担保。

３、经２０１１年年度股东大会批准，公司和上海神舟新能源分别向上海航天技术研究院申请３亿元委托贷款，委贷利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，期限一年。截止２０１３年２月底，公司已归还贷款，上海神舟新能源尚有１．６亿元贷款未到期。

由于公司业务发展需要，上述委托贷款到期后，公司将统一向上海航天技术研究院申请６亿元委托贷款，贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，期限一年。

４、２０１２年第三次临时股东大会批准复材公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款额度２５００万元，贷款利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮１０％，期限一年，公司不提供担保。截止２０１３年２月底，复材公司实际贷款１０００万元，尚未到期。

由于业务发展需要，复材公司拟在以上委托贷款到期后，继续向上海航天设备制造总厂申请委托贷款额度２５００万元，贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，期限一年（起止日期以合同为准），本公司不提供担保。

（二） 审议情况

２０１３年３月１５日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》、《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》、《关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》、《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》，上述议案尚需提交股东大会批准。

上述申请综合授信额度或委托贷款事项不属于重大资产重组事项。

（三）关联交易豁免情况

由于财务公司、上海航天技术研究院、上海航天设备制造总厂与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团公司，故上述１、３、４事项构成关联交易。

鉴于：贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，且公司对以上财务资助无相应抵押或担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司已向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、向本公司提供财务资助的主体基本情况

（一）基本情况

１、航天科技财务有限责任公司

经中国银行业监督管理委员会批准，由中国航天科技集团公司等成员单位共同出资组建的非银行金融机构。

注册地址：北京市西城区平安里西大街３１号－０１至０３层，０７至０９层

法定代表人：吴艳华

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：２２亿元

实收资本：２２亿元

成立日期：２００１ 年１０月１０日

营业执照注册号：１１００００００６７３２５３６

主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。

主要财务数据：截至２０１２年１２月３１日，资产总额６５９．２３亿元，所有者权益３９．８０亿元，２０１２年实现营业收入１２．６５亿元，利润总额１１．０２亿元。

２、上海航天技术研究院

住所：上海市闵行区元江路３８８８号

企业性质：事业单位

法定代表人：朱芝松

开办资金：１９５７万元

经费来源：财政补助收入、事业收入

宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询服务。

上海航天技术研究院系涉密单位，故无法披露该单位主要财务指标。

３、上海航天设备制造总厂

企业性质：全民所有制企业

注册地址：上海市闵行区华宁路１００号

法定代表人：何文松

注册资本：４５４２．７０万元

主营业务：航天型号产品总装和结构件及部分分系统设备的生产，地面设备，车辆制造，阀门产品，以及机场设备，汽车配件的设计生产，机械及非金属加工，热表处理，仪表计量及修理等。

上海航天设备制造总厂系涉密企业，故无法披露该厂主要财务指标。

（二）上述各方与公司之间在业务、资产、债权等方面的关系

１、本公司与上海航天设备制造总厂、上海航天技术研究院下属单位，共同投资设立了复材公司。

２、公司及子公司与财务公司、上海航天技术研究院下属单位、上海航天设备制造总厂在资金、业务上的往来，详见同时披露的公司《２０１２年年度报告》财务报表附注：关联交易情况。

三、接受财务资助对上市公司的影响

公司根据２０１３年度经营计划及资金需求，确定了本次申请综合授信及委托贷款的总额度。资金资助方向本公司及子公司提供的贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，公司可节省财务费用，提升整体盈利水平。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十九日

证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１３－０２０

上海航天汽车机电股份有限公司

关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托贷款对象：航天机电母公司、全资子公司和控股子公司

●委托贷款金额：总额度６亿元

●委托贷款期限：１年

●贷款利率：不高于央行同期同档次贷款基准利率

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

１、经公司２０１０年年度股东大会批准，公司向商业银行申请资金池业务，纳入公司资金池的航天机电母公司、全资子公司和控股子公司可根据本企业经营状况及资金需求，相互之间申请提供总额度不超过３亿元的委托贷款。资金池运行至今，效果良好，提高了资金利用率，降低了贷款规模，节约了财务费用。

根据公司２０１３年经营计划，光伏电站建设资金需求增幅较大，董事会经研究，同意纳入资金池的航天机电母公司、全资子公司和控股子公司相互之间可提供委托贷款的总额度由３亿元调整到６亿元。

２、公司通过银行对成员单位的账户资金进行实时归集。当成员单位需要用款时，银行系统会自动从总账户中扣除该成员单位申请的金额，保证其用款。当该成员单位的用款额度超出其账户额度时，银行系统会通过成员单位间的委贷业务，将资金委贷给该需要用款的成员单位，并在每月底，由航天机电资金中心统计各成员单位间委贷业务的贷入贷出金额，计算委贷利息，并资金划转。

３、本事项不涉及关联交易，也不涉及担保事项。

（二）需履行的审批程序

本事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。

二、委托贷款主体的基本情况

纳入资金池的成员单位为：航天机电母公司、公司全资子公司、公司控股子公司，故公司无需对交易各方进行尽职调查。

公司全资子公司、控股子公司的基本情况，详见同时披露的公司《２０１２年年度报告》。

三、对上市公司的影响

通过资金池业务，可提高公司及子公司的资金利用率，降低贷款规模，节约财务费用。

四、截止本公告披露日，公司对外提供委托贷款１０３０万欧元，无逾期贷款。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十九日

证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１３－０２１

上海航天汽车机电股份有限公司

关于全资子公司对外投资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次交易无重大风险

●过去１２个月公司控股子公司接受关联人委托贷款１０００万元

●无关联人补偿承诺

一、关联交易概述

（一）为加快公司复合材料专业能力建设，整合公司新材料应用产业资源，提高其专业整体实力，公司全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司（以下简称“康发展”）拟以固定资产１２００．４８万元（评估值）对公司控股子公司上海复合材料科技有限公司（以下简称“复材公司”）增资，其中，６１３．１４万元进入注册资本，其余部分进入资本公积。同时，复材公司股东上海航天设备制造总厂以现金方式向复材公司增资２０００万元，其中，１０２１．５０万元进入注册资本，其余部分进入资本公积。

（二）２０１２年１０月１５日，上海申威资产评估有限公司对康发展拟参与增资的固定资产出具了资产评估报告（沪申威评报字（２０１２）第２５６号），评估基准日为２０１２年６月３０日，评估方法为重置成本法，账面值为１１５２．５９万元，评估值为１２００．４８万元，增值４．１５％。

（三）本次增资后公司直接和间接持有复材公司股权比例为５７．９５％，其中康发展持有股权比例为９．８０％。

（四）鉴于，康发展是本公司的全资子公司，上海航天设备制造总厂与本公司同属于同一实际控制人中国航天科技集团公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易为公司与关联方共同投资，构成了上市公司关联交易。

至本次关联交易为止，过去１２个月内公司及子公司与上海航天设备制造总厂之间交易类别相关的关联交易，未达到３０００万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上。

本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

■

（二）关联方基本情况

名称：上海航天设备制造总厂

企业性质：全民所有制企业

注册地址：上海市闵行区华宁路１００号

法定代表人：何文松

注册资本：４５４２．７０万元

主营业务：航天型号产品总装和结构件及部分分系统设备的生产，地面设备，车辆制造，阀门产品，以及机场设备，汽车配件的设计生产，机械及非金属加工，热表处理，仪表计量及修理等。

上海航天设备制造总厂系涉密企业，故无法披露该厂主要财务指标。

本公司与上海航天设备制造总厂共同投资设立了复材公司。公司与上海航天设备制造总厂在资金、业务上的往来，详见同时披露的公司《２０１２年年度报告》财务报表附注：关联交易情况。

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易类别和交易标的：

１、关联交易类别：与关联人共同投资

２、交易标的：上海复合材料科技有限公司股权

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册地址：上海市闵行区召楼路３６３６号

法定代表人：李昕

注册资本：４６２３．２０万元

主营业务：复合材料及其产品，复合材料衍生产品及其他新材料的技术、开发、制造、销售安装服务；复合材料有关的安全卫生环保技术研究。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）

３、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

４、复材公司最近两年相关财务数据如下（经审计）：

单位：万元

■

复材公司股东持股比例变动情况见下表：

单位：万元

■

（二）标的公司股东情况

１、复材公司主要股东是本公司，上海航天设备制造总厂（基本情况详见本公告：关联方介绍），上海航天技术研究院下属单位（系涉密单位，无法披露相关基本情况）。

２、上海航天技术研究院

住所：上海市闵行区元江路３８８８号

企业性质：事业单位

法定代表人：朱芝松

开办资金：１９５７万元

经费来源：财政补助收入、事业收入

宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询服务。

３、上海航天技术研究院下属单位同意放弃本次增资。

４、本次增资不会导致上市公司合并报表范围发生变更。

（三）本次关联交易的定价原则和方法

２０１２年１１月２６日，上海申威资产评估有限公司对复材公司股东全部权益价值出具了资产评估报告（沪申威评报字（２０１２）第２５５号），评估基准日为２０１２年６月３０日，评估方法为资产基础法和收益法，复材公司股东全部权益评估值为９０，５１８，０５４．９５元。

上海申威资产评估有限公司具备从事证券期货相关业务评估资格。除业务关系外，上海申威资产评估有限公司与本公司不存在关联关系，不存在现实的及预期的利益或冲突。

评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在。

评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法，实施了相应的评估程序，资产评估价值公允。

（四）本次交易不涉及债权债务转移。

（五）本次交易价格的依据为资产评估报告。

四、本次关联交易尚未签署相关协议或合同。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

增资完成后，复材公司将利用本次增资资金和注入资产，进一步改善大型复合材料构件的生产条件，新添复合材料加工、试验和成形所需机器设备、仪器，提高大型复合材料构件的生产能力，拓展市场份额和应用领域，提升盈利能力。

六、关联交易应当履行的审议程序

本关联交易事项经第五届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事回避表决。本关联交易事项经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，详见同时披露《第五届董事会第二十八次会议暨２０１２年年度报告相关事项的独立董事意见》。审计和风险管理委员会发表了书面审核意见，详见同时披露的《第五届董事会第二十八次会议暨２０１２年年度报告相关事项的审计和风险管理委员会审核意见》。

本次关联交易无需经过其他有关部门批准。

七、历史关联交易情况（日常关联交易除外）

经２０１２年第三次临时股东大会批准，截止２０１３年２月底，复材公司向上海航天设备制造总厂申请了１０００万元委托贷款。

由于业务发展需要，复材公司拟在以上委托贷款到期后，继续向上海航天设备制造总厂申请委托贷款额度２５００万元，详见同时披露的《关于公司接受财务资助的公告》（２０１３－０１９）。

八、上网公告附件

（一）第五届董事会第二十八次决议；

（三）公司第五届董事会第二十八次会议暨２０１２年年度报告相关事项的独立董事意见；

（四）公司第五届董事会第二十八次会议暨２０１２年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见；

（五）资产评估报告。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年三月十九日

证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１３－０２２

上海航天汽车机电股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于２０１３年３月１５日在上海漕溪路２２２号航天大厦召开，应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第五届董事会第二十八次会议后，召开了第五届监事会第二十二次会议。审议并全票通过以下议案：

一、《２０１２年度监事会工作报告》

２０１２年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了十次会议，列席了公司本年度召开的所有董事会会议：

１、２０１２年１月１７日召开了第五届监事会第十一次会议，监事会会议认为公司２０１１年度非公开发行Ａ股股票方案调整所履行的审批程序符合有关规定，未发现方案调整所涉及关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。

２、２０１２年３月２７日召开了第五届监事会第十二次会议，监事会对董事会审议通过的《内控规范实施工作方案》和《关于授权公司经营层设立西部光伏电站项目公司的议案》无异议。

３、２０１２年４月２４日召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议并全票通过了《２０１１年度监事会工作报告》、《关于计提减值准备的议案》、《２０１１年年度报告及年度报告摘要》、《２０１１年度内部控制自我评价报告》和《２０１２年第一季度报告全文及正文》等议案。对第五届董事会第十四次会议通过的其它议案无异议。

４、２０１２年６月８日召开了第五届监事会第十四次会议，监事会对第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计机构》和《关于修改公司章程的议案》等议案无异议。

５、２０１２年８月２４日召开了第五届监事会第十五次会议。监事会审议并全票通过了《２０１２年半年度报告及摘要》，对第五届董事会第十七次会议审议通过的其它议案无异议。

６、２０１２年１０月１８日召开了第五届监事会第十六次会议，监事会认为董事会在重大资产出售过程中履行了诚信义务，第五届董事会第十九次会议审议重大资产出售相关议案的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，监事会无异议。

７、２０１２年１０月２６日召开第五届监事会第十七会议，监事会审议并全票通过了《２０１２年第三季度报告全文及正文》，监事会对第五届董事会第二十次会议审议通过的其它议案无异议。

８、２０１２年１１月２日以现场和通讯方式召开了第五届监事会第十八次会议，监事会审议并全票通过了《关于补选公司监事的议案》。

９、２０１２年１１月１８日召开了第五届监事会第十九次会议，监事会审议并全票通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会对第五届董事会第二十二次会议审议通过的其它议案无异议。

１０、２０１２年１１月２３日召开第五届监事会第二十次会议。监事会认为公司董事会在审议重大资产出售有关事项并形成决议的过程中履行了诚信义务，审议、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，监事会对第五届董事会二十三次会议审议本次重大资产出售的相关议案无异议。

（二）监事会独立意见

公司监事会对公司依法运作、财务、募集资金使用、关联交易等情况进行了认真监督检查，发表如下独立意见：

１．监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程及其他有关法律法规和制度的要求，依法运作，公司重大经营决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时认真按照相关法律法规和公司章程的规定。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害股东及公司利益的行为。

２．监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了定期和不定期检查，认为公司２０１２年度财务报告真实恰当地反映了公司的财务状况和经营成果，中天运会计师事务所有限公司出具的审计意见客观公正。

３、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

募集资金使用合法、合规，募集资金用途变更履行了合法的程序。

董事会对部分募投项目未达到预计收益进行了分析，监事会认为此分析是客观的，符合光伏市场的实际情况。监事会希望董事会及经营层加强募投项目的管理，积极应对光伏市场变化对募投项目的不利影响，努力提高募集资金的使用效率。

４、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司转让内蒙古神舟硅业有限责任公司部分股权，有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力与抗风险能力，监事会未发现损害股东利益或造成公司资产流失的情形。

５、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司严格按照《关联交易内部控制制度》履行关联交易审批程序，公司与关联方遵循公平原则确定交易价格，报告期内发生的关联交易决策程序规范合法，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。

６、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司内部控制制度健全、有效，该报告符合有关法规和证券监管部门的要求，符合公司实际情况，能如实反映公司内部控制建立和实施情况。

二、《关于计提减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提的２０１２？年度资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》及公司《资产减值准备管理办法》等相关规定，符合公司实际情况。

三、《２０１２年年度报告及年度报告摘要》

中天运会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、公允地反映了公司２０１２年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司《２０１２年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、《２０１２年度内部控制自我评价报告》

公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。全体监事一致认为，公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

五、监事会认为，第五届董事会第二十八次会议通过的关联交易议案所履行的审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

六、监事会对公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的其他议案无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月十九日

证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１３－０２３

上海航天汽车机电股份有限公司

重大资产出售暨关联交易实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于２０１３年１月１８日收到中国证监会下发的《关于核准上海航天汽车机电股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可［２０１３］ ４４号），核准本公司重大资产出售暨关联交易方案，即本公司及全资子公司上海神舟新能源发展有限公司向上海航天工业（集团）有限公司分别转让所持有的内蒙古神舟硅业有限责任公司２５．１３％的股权和 ４．５７％的股权（详见公告２０１３－００５）。

现将本次重大资产出售暨关联交易实施进展情况公告如下：

本公司已完成了本次重大资产出售暨关联交易的款项交割工作，目前正在办理本次重大资产出售暨关联交易涉及单位的工商变更过户手续。

本公司将按照有关规定及时公告实施进展情况。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十九日

开户行 名称	账 号	初始存放金额	存款产生 利息	已使用金额	账户余额
航天科技财务有限责任公司	２１７００５０５８３	１，３９７，９９９，９９８．８６	７７５，７１９．８０	１，２９１，７３０，５００．００	（注１）１０７，０４５，２１８．６６
中国光大银行上海闵行支行	３６６６０１８８０００１５２５４５	５００，０００，０００．００	２，４３３，９３９．７７	１５０，００２，３００．００	３５２，４３１，６３９．７７

开户行名称	账 号	初始存放金额	存款产生 利息	已使用金额	账户余额
中国建设银行（亚洲）股份有限公司	８９４８８１２	１５０，１３１，００３．６９	５４８．７５	１３２，７７３，７３４．９７	（注２）１７，２２９，１１３．７８
航天科技财务有限责任公司	２１７００５２９９１	３８０，０００，０００．００	３４，４７１．２９	３０９，２９３，９４０．０１	７０，７４０，５３１．２８
中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行	６２００１６００１０１０５１５０８６７１	１９８，７９３，７００．００	９，６６３．５９	１９８，７９３，２００．００	１０，１６３．５９
中国建设银行股份有限公司高台支行	６２００１６５０５０１０５１５０３８９９	１０５，７４０，０００．００	４，１１５．０２	１０５，７３０，２００．８０	１３，９１４．２２
中国建设银行股份有限公司张掖分行	６２００１６５０１０２０５１５０７３３７	８４，０００，０００．００	４，０８３．７１	８３，９９０，２００．００	１３，８８３．７１

募集资金总额

１８９，１５３．０３万元

本年度投入募集资金总额

１３５，３７７．８０万元

变更用途的募集资金总额

３８，８５３．３７万元

已累计投入募集资金总额

１３５，３７７．８０万元

变更用途的募集资金总额比例

20.54%

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额（万元）

调整后投资总额 （万元）

截至期末承诺投入金额（１） （万元）

本年度投入金额 （万元）

截至期末累计投入金额（２）（万元）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（万元） （３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％） （４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态 日期

本年度实现的效益 （万元）

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

上海神舟新能源发展有限公司“２００ＭＷ 高效太阳电池生产线技术改造项目”

部分 变更

９５，０９０．９５

７４，７９７．５８

７４，７９７．５８

６０，９２９．３９

６０，９２９．３９

－１３，８６８．１９

８１．４６

２０１１－１２

－１３，４３６．１０

否

是

连云港神舟新能源有限公司“５００ＭＷ 太阳能电池组件生产线项目”

无

２２，３１９．６８

２２，３１９．６８

２２，３１９．６８

２２，３１９．６８

２２，３１９．６８

０

１００

２０１１－１２

９．８５

否

是

增资上海航天控股（香港）有限公司实施５０ＭＷ 海外太阳能光伏电站项目

无

５０，０００．００

５０，０００．００

５０，０００．００

１３，２７７．３７

１３，２７７．３７

－３６，７２２．６３

２６．５５

项目正在进行中

暂无法 计算收益

—

否

增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”

部分 变更

２１，５６０．００

３，０００．００

３，０００．００

０

０

－３，０００．００

０

暂未投入

未承诺收益

—

否

合计

１８８，９７０．６３

１５０，１１７．２６

１５０，１１７．２６

９６，５２６．４４

９６，５２６．４４

－５３，５９０．８２

－１３，４２６．２５

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

３、增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目” 光伏检测产品已从电池片、组件延伸到光伏电站及微网发电系统产品，因此，光伏检测实验室的检测内容及相关技术标准正在更新与补充，公司对该实验室的增资将根据实验室建设进程，于２０１３年完成。

项目可行性发生重大变化的情况说明

自２０１１年以来，受欧债危机影响和海外各主要光伏市场国家纷纷下调补贴，加之国内光伏产能的严重过剩使得各组件生产商纷纷低价倾销库存，电池片、组件成本全线下跌，价格与成本倒挂现象严重，至２０１２年末，电池片、组件市场价格下降幅度均超过６０％。

募集资金投资项目先期投入及置换情况（万元）

以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金７９，０７６．１６万元，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

募集资金结余的金额及形成原因

不适用

募集资金其他使用情况

公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，以定期存款方式存放部分募集资金，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（１）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（２）	投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态 日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
嘉峪关１００ＭＷ 光伏电站项目	上海神舟新能源发展有限公司“２００ＭＷ高效太阳电池生产线技术改造项目” 增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”	１９，８７９．３７	１９，８７９．３７	１９，８７９．３２	１９，８７９．３２	１００％	２０１３－８	尚在 建设期	尚在 建设期	否
高崖子滩５０ＭＷ 光伏电站项目		１０，５７４．００	１０，５７４．００	１０，５７３．０２	１０，５７３．０２	１００％	２０１３－６	尚在 建设期	尚在 建设期	否
张掖甘州区南滩９ＭＷ 光伏电站及安阳滩９ＭＷ 光伏电站项目		８，４００．００	８，４００．００	８，３９９．０２	８，３９９．０２	１００％	２０１３－４	尚在 建设期	尚在 建设期	否
合计		３８，８５３．３７	３８，８５３．３７	３８，８５１．３６	３８，８５１．３６
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			为了更好地集中优势资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并经公司２０１２年第四次临时股东大会批准，公司对１、上海神舟新能源发展有限公司“２００ＭＷ高效太阳电池生产线技术改造项目”；２、增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”作部分变更，用于投资建设西部地区合计１６８ＭＷ的光伏电站项目（详见公告２０１２－０６１和２０１２－０７０）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

项目名称	开户行名称	定期存款金额（万元）	定期存款期限	起止时间
“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”	航天科技财务有限责任公司	１０，０００	３个月	２０１２．０９．２８－２０１２．１２．２８； ２０１３．０１．１７－２０１３．０４．１７
增资上海航天控股（香港）有限公司实施５０ＭＷ海外太阳能光伏电站项目	中国光大银行闵行支行	３０，０００	３个月	２０１２．０９．２８－２０１２．１２．２８； ２０１２．１２．２８－２０１３．０３．２８

	２０１２．１２．３１	２０１１．１２．３１
总资产	１７，２２０．２９	１５，７９５．３１
净资产	８，５８９．００	８，１５２．９１
	２０１２年	２０１１年
营业收入	１４，４３２．９２	５，４１０．３４
净利润	６８９．９９	４３０．５６

	注册资本	增资前股比％	增资金额	增资后股比％
本公司	３０１２．９０	６５．１７	０	４８．１５
康发展	０	０	１２００．４８	９．８０
上海航天设备制造总厂	２４６．９５	５．３４	２０００．００	２０．２７
上海航天技术研究院下属单位	１３６３．３５	２９．４９	０	２１．７８
合计	４６２３．２０	１００	３２００．４８	１００