本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于２０１３年３月５日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《金发科技股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临２０１３－００６）。根据有关规定，现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

１、本次股东大会为２０１３年第一次临时股东大会，由公司第四届董事会第十五次会议决议召开。

２、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票有效时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

３、现场会议召开时间为：２０１３年３月２６日（星期二）下午１４：３０

４、现场会议召开地点：广州市科学城科丰路３３号金发科技股份有限公司行政大楼１０１会议室

５、网络投票时间：２０１３年３月２６日（星期二）上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００

６、股权登记日：２０１３年３月１９日（星期二）

二、会议审议事项

《关于延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限的议案》

三、会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的保荐代表人、律师等。

四、会议登记事项

１、登记手续

参加会议的法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人股东帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

２、登记地点及授权委托书送达地点

广州市科学城科丰路３３号金发科技股份有限公司证券部；邮政编码：５１０６６３

３、登记时间：２０１３年３月２５日（星期一）９：００—１７：００

联系人：宁红涛 谭国标

联系电话：（０２０）６６８１８８８１ 传真：（０２０）６６８１８８８１

五、网络投票程序

１、本次股东大会网络投票的时间为２０１３年３月２６日（星期二）上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：“７３８１４３”；投票简称：“金发投票”。

３、股东投票的具体程序为：

１）买卖方向为买入。

２）在“申报价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格： １元代表议案一。具体如下表：

序号	议 案	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限的议案》

３）上述议案采用普通投票制，在“申报股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

４、投票举例

１）股权登记日持有“金发科技”股票的股东，对议案一投同意票的，其申报如下：

议案	对应申报价格（元）
关于延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限的议案	１

２）如某股东对议案一投弃权票，申报顺序如下：

投资代码	买卖方向	申报价格（元）	申报股数
７３８１４３	买入	１	１股

３）如某股东对议案一投反对票，申报顺序如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８１４３	买入	１	３股

六、投票结果统计原则

股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

其他原则均按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年修订）执行。

七、其他事项

出席会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。

八、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议资料等。

特此公告。

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席金发科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量（股）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权的指示（如委托人不作具体指示，则代表受托人可以按自己的意思表决）：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８１４３	买入	１	２股

（此委托书格式复印有效）

金发科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１９日