证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１３００４

河南恒星科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于２０１３年３月１０日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于２０１３年３月１５日（星期五）上午９时３０分在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

经审议，会议以投票方式通过了以下决议（独立董事王莉婷女士、白忠祥先生、王振华先生通过通讯方式进行了表决）：

一、审议通过了《关于终止年产１．５万吨超精细钢丝项目暨改建年产３万吨钢帘线项目的议案》；

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本次董事会一致同意终止公司原年产１．５万吨超精细钢丝项目，并将该项目改建为年产３万吨钢帘线项目。

关于本次投资的具体情况，详情见２０１３年３月１８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河南恒星科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：２０１３００５）。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

二、审议通过了《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本次董事会一致同意公司及控股子公司使用闲置资金不超过１００００万元人民币用于购买银行理财产品（在授权时间内，该投资额度可以滚动使用），并做出如下授权：

１、公司董事会授权公司副董事长、副总经理赵文娟女士在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一个或多个银行进行合作；

２、公司董事会授权公司副董事长、副总经理赵文娟女士代表公司及控股子公司与选定的银行签署相关法律文件（如理财产品购买协议、风险承诺书等）；

３、授权期限自股东大会通过本议案之日起至２０１４年３月３１日。

详情见２０１３年３月１８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河南恒星科技股份有限公司关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：２０１３００６）。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

三、审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本次董事会一致同意公司于２０１３年４月３日召开２０１３年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１８日

证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１３００５

河南恒星科技股份有限公司对外投资公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月１５日上午９时３０分在公司会议室召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于终止年产１．５万吨超精细钢丝项目暨改建年产３万吨钢帘线项目的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于自筹资金继续建设年产１．５万吨超精细钢丝项目的议案》，由于该项目下游市场发生变化，产品需求量下降，为盘活年产１．５万吨超精细钢丝项目前期已投入的资产，公司拟终止年产１．５万吨超精细钢丝项目建设，并利用该项目目前所拥有的资源，将此项目改建为年产３万吨钢帘线项目（年产１．５万吨超精细钢丝项目终止后，公司仍具备年产５０００吨超精细钢丝的产能）。

１、基本情况

项目名称：年产３万吨钢帘线技改项目

项目投资：预计总投资３６６７０．３万元；

项目建设期：预计１２个月；

建设规模：项目投产后，可增加３万吨／年的钢帘线生产能力。

项目投入情况：截至２０１２年１２月３１日，公司已投入年产１．５万吨超精细钢丝项目约１５０００万元，主要用于该项目部分设备的购置与安装，已投入设备可经过改造用于钢帘线生产，在此基础上，公司计划增加投入２１６７０．３万元，完成年产３万吨钢帘线技改项目。

２、立项情况

该项目暂未进行立项，请广大投资者注意投资风险。公司将在取得上述备案确认文件后，及时予以公告。

３、资金来源

项目所需资金由公司以自筹资金和银行贷款方式解决。

４、进展情况

公司目前已经完成了实施该项目的可行性论证工作，下一阶段公司将按计划完成项目报备、项目建设、项目投产等工作。

５、投资主体介绍

投资方：河南恒星科技股份有限公司

法定代表人：谢保军

地址：河南省巩义市康店镇焦湾村

注册资本：５３，９８６．９８万元

经营范围：生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线及其他金属制品；从事货物和技术进出口业务（上述范围，行政法规规定须审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）。

６、本项目投资不构成关联交易。

二、对外投资的主要内容以及需要履行的审批程序

“年产３万吨钢帘线技改项目”预计总投资３６６７０．３万元，其中建设投资２８０８８．０万元（不含建设期利息）；流动资金８１４１．２万元。项目建设期预计１２个月。项目具有较好的经济效益，税后项目投资回收期预计６．２年（含建设期），预计年均税后利润为４３８３．８万元。

本次投资事项需提交公司股东大会进行审议。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、投资目的

为盘活年产１．５万吨超精细钢丝项目已投入的资产，结合公司把主业金属制品“做稳、做大”的发展战略，同时为丰富钢帘线产品的种类，进一步满足客户需求，提升该产品的盈利能力，公司计划进行本次投资。预计本项目完成之后，公司钢帘线生产能力将达到９万吨／年。

２、存在的风险及应对措施

（１）市场风险。考虑到国内外钢帘线的需求和生产状况对本项目的影响，本项目计划生产的产品属于行业内较为领先的产品，但结合公司目前相关产品的利润情况及后期可能发生的市场变化，可能会出现利润达不到预期的情况，公司将采取有力措施，在产品质量稳定的基础上，进一步降低生产成本，扩大市场份额，抵御市场风险，维持产品利润率。

（２）原材料价格波动风险。该项目的主要原材料线材会随着钢铁价格波动而带来一定的风险。公司将采取集中采购、与供应商建立长期战略合作机制等方式规避原材料价格波动带来的风险。

（３）产能利用率不足的风险。考虑到未来市场竞争加剧，产品需求发生变化等不利因素，该项目建成后，结合公司原有钢帘线产能，可能会出现产能利用率不足的风险。公司将积极开拓市场，加强与下游客户的合作，进一步挖掘市场潜力，为客户提供更好的产品与服务，稳定客户群体，确保市场份额。

３、对公司的影响

年产３万吨钢帘线技改项目符合公司发展的战略调整方针，公司在原有１．５万吨超精细钢丝项目主要设备和公辅设施投入的基础上，通过设备配套及技术改造，建设年产３万吨钢帘线技改项目，不仅盘活了部分固定资产，而且扩大了钢帘线产品生产能力，提升了钢帘线产品市场竞争力，符合公司和投资者的利益。

四、备查文件

１、公司第三届董事会第三十五次会议决议

河南恒星科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１８日

证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１３００６

河南恒星科技股份有限公司关于

利用闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升公司整体资金的使用效率，同时有效控制风险，公司及控股子公司计划在保证公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用阶段性闲置资金，选择适当的时机进行短期理财，使用公司闲置资金来购买银行理财产品。具体事宜如下：

一、投资概况

１、投资目的

提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金；在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置资金进行低风险的银行理财产品投资，进一步提升整体业绩水平，为公司股东谋取更多的短期投资回报。

２、投资额度

投资额度为不超过１００００万元人民币，在授权时间内，该投资额度可以滚动使用。

３、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型银行理财产品，不得用于证券及无担保债券的投资。

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年期以内的低风险银行理财产品，并且不得用于投资境内外股票、购买证券投资基金等有价证券及其衍生品，不得向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

４、资金来源

公司使用自有资金进行低风险银行理财产品投资。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较为充足，资金来源合法合规。

二、授权情况

１、公司董事会授权公司副董事长、副总经理赵文娟女士在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一个或多个银行进行合作；

２、公司董事会授权公司副董事长、副总经理赵文娟女士代表公司与选定的银行签署相关法律文件（如理财产品购买协议、风险承诺书等）；

３、授权期限自股东大会通过本议案之日起至２０１４年３月３１日。

三、投资风险分析及风险控制措施

１、投资风险

（１）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（３）资金存放与使用风险；

（４）相关工作人员的操作风险及道德风险。

２、针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：

（１）公司董事会授权副董事长、副总经理赵文娟女士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（２）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的银行理财投资品种，量力而行。在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券部共同负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，报公司副董事长、副总经理赵文娟女士审批；

（３）公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

（４）公司制定相应的银行理财产品投资审批制度，切实防范和控制投资风险；

（５）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（６）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

四、对公司的影响

１、公司运用闲置资金进行低风险的银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

２、通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，闲置资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置资金进行银行理财产品投资，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司利用不超过人民币１００００万元的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

六、备查文件

１、河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１８日

证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１３００７

河南恒星科技股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１３年４月３日（星期三）上午９：３０

２、召开地点：公司会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、召开方式：现场会议

５、股权登记日：２０１３年４月１日（星期一）

二、会议审议事项

１、审议《关于终止年产１．５万吨超精细钢丝项目暨改建年产３万吨钢帘线项目的议案》；

２、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

上述议案的内容详情见公司于２０１３年３月１８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告》及相关公告。

三、出席会议对象

１、截至２０１３年４月１日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为公司股东）代为出席会议和参加表决。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１３年４月２日（星期二）上午８：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００

２、登记地点：河南省巩义市恒星工业园

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年４月２日１７点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系部门：河南恒星科技股份有限公司证券部

联系地址：河南省巩义市恒星工业园

邮政编码：４５００００

联系电话：０３７１－６９５８８９９９

传真：０３７１－６９５８８０００

联系人：李明、谢建红

２、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

六、授权委托书（见附件）

附件：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	审议《关于终止年产１．５万吨超精细钢丝项目暨改建年产３万吨钢帘线项目的议案》
２	审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

河南恒星科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１８日