本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　☆ 本次会议无否决、修改、新增提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议时间：２０１３年３月１１日（星期一）上午９：３０？

　（二）会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道１６８８号三楼会议室

　（三）召开方式：现场会议

　（四）召集人：公司董事会

　（五）现场会议主持人：董事长孙熠嵩先生

　（六）会议出席情况

　参加本次会议的股东及股东授权的代表共 ２人，代表股份数为８１４，２００，２００股，占公司股份总数的６７．１１％。公司８名董事、３名监事、见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　本次会议的通知已于２０１３年２月２３日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告；本次会议将审议的议案内容已于２０１３年３月５日在上海证券交易所网站上公告。

　二、提案审议情况

　会议以现场记名投票表决的方式，审议并通过了《关于聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案》

　同意：８１４，２００，０００股 占出席会议有表决权股份的１００ ％；

　反对： ０ 股 占出席会议有表决权股份的 ０ ％；

　弃权： ０ 股 占出席会议有表决权股份的 ０ ％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）出具了法律意见书。

　康达律师认为， 公司本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。２０１３年第一次临时股东大会的决议合法有效。

　四、备查文件

　１．公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２．北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年三月十一日