本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１３ 年３月８日，公司董事会收到董事唐华女士书面辞职报告。因年龄原因，唐华女士申请辞去公司董事职务。辞职后，唐华女士不在公司担任任何职务。

　根据《公司法》、《公司章程》的规定，唐华女士辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事。

　公司董事会对唐华女士任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

　特此公告。

　沈阳机床股份有限公司

　董事会

　二〇一三年三月十一日