证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１３－０２３

　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　２０１３年第二次临时股东大会决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要内容提示

　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１３年３月１１日（星期一）上午１０点

　２、召开地点：公司６号会议室（无锡市新区坊兴路８号）

　３、召开方式：现场投票方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事长周福海先生

　６、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派潘岩平、张玉恒律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东共６名，代表有表决权股份１１４，６９９，０００股，占公司有表决权股份总数的５５．１４％。

　公司部分董事、全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员出席了会议。

　四、议案审议和表决情况

　本次股东大会逐项审议了相关议案，采用现场记名投票方式对相关议案进行了表决，形成了以下决议：

　１、 审议并通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

　表决结果：同意１１４，６９９，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、 审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

　公司使用最高额度不超过７亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该７亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。同时授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件。

　表决结果：同意１１４，６９９，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　２、律师姓名：潘岩平、张玉恒

　３、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

　六、备查文件

　１、江苏亚太轻合金科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２、江苏世纪同仁律师事务所的法律意见书。

　特此公告。

　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月１２日

　证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１３－０２４

　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　关于开立募集资金现金管理专户的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的规定，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年２月２１日召开第二届董事会第二十三次会议、２０１３年３月１１日召开２０１３年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意使用最高额度不超过７亿元人民币暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该７亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件（详见２０１３年２月２３日和２０１３年３月１２日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：２０１３－０１５、２０１３－０１７、２０１３－０２３）。

　公司近日在中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金和超募资金的现金管理。开户银行名称：中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行；账户名称：江苏亚太轻合金科技股份有限公司；账号：６５０６０１０４００１０８９２。

　根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

　特此公告。

　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月１２日