本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会（由李勤夫等人组成）于２０１３年２月２３日在上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报、上海证券交易所网站刊登了召开公司２０１３年第二次临时股东大会的会议通知。２０１３年３月１１日下午１３：３０，上海九龙山旅游股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会在浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅召开。

参加表决的股东及股东代表共１０人，代表股份２５０，３２５，２５４（二亿五千零三十二万五千二百五十四）股，占公司总股本的１９．２０４１％；

其中：

Ａ股股东及股东代表共７人，代表股份数为：１４１，０８５，５７９（一亿四千一百零八万五千五百七十九）股，占Ａ股股份总数的１４．４９２６％，占公司股份总数的１０．８２３６％。

Ｂ股股东及股东代表共３人，代表股份数为：１０９，２３９，６７５（一亿零九百二十三万九千六百七十五）股，占Ｂ股股份总数的３３．１０２９％，占公司股份总数的８．３８０５％。

一、审议通过关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	２５０，３２５，２５４	２５０，３１６，８５４	８，４００	０	９９．９９６６％
Ａ股股东	１４１，０８５，５７９	１４１，０７７，１７９	８，４００	０	９９．９９４０％
Ｂ股股东	１０９，２３９，６７５	１０９，２３９，６７５	０	０	１００．００００％

律师见证意见：

经上海严义明律师事务所司马炜娜、朱桀禹律师见证，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。

特此公告。

上海九龙山旅游股份有限公司

董事会（由李勤夫等人组成）

２０１３年３月１２日