本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１３年３月１１日上午１０：３０

　２．召开地点：北京市西城区阜外大街３号东润时代大厦８层会议室

　３．召开方式：现场投票方式

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：董事申小林先生

　６．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　四环药业股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年３月１１日上午１０：３０在北京市西城区阜外大街３号东润时代大厦８层会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长张秉军先生因其他重要工作未能主持本次会议，会议由董事申小林先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人１人，代表公司股份５１，９７５，０００股，占公司股份总数的５５．７５％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次会议，北京市天银律师事务所朱振武律师、王肖东律师见证了本次大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　四、提案审议和表决情况

　（一）审议并通过了《四环药业２０１２年度董事会工作报告》。

　同意５１，９７５，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对 ０ 股；弃权０ 股。

　（二）审议并通过了《四环药业２０１２年度监事会工作报告》。

　同意５１，９７５，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对 ０ 股；弃权 ０股。

　（三）审议并通过了《四环药业股份有限公司２０１２年年度报告》及《报告摘要》。

　同意５１，９７５，０００股，占出席会议有表决权股份的１００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０股。

　（四）审议并通过了《２０１２年度利润分配、公积金转增股本议案》。

　经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，本公司２０１２年净利润为５，３２４，２４９．７１元，归属于母公司所有者的净利润为５，２１９，２１２．７２元，本年度母公司累计可供股东分配利润－２３７，９４８，９１６．０３元。鉴于母公司累计可供股东分配利润为负值，２０１２年度利润分配预案为：２０１２年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

　同意５１，９７５，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对 ０ 股；弃权 ０股。

　会议还听取了三位独立董事的述职报告。

　五、法律意见书

　１．律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　２．律师姓名：朱振武律师、王肖东律师

　３．结论性意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　四环药业股份有限公司董事会

　２０１３年３月１２日