本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　辽宁成大股份有限公司董事会于２０１３年３月４日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第八次（临时）会议的通知，会议于２０１３年３月１１日在公司２８楼会议室召开。应到董事６人，实到董事６人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议经审议并通过了《关于发行公司２０１３年第二期中期票据的议案》。

　根据公司２０１２年第一次临时股东大会的授权及公司业务发展对资金的需求，董事会决定向中国银行间市场交易商协会注册２３亿元中期票据额度，及发行２０１３年第二期中期票据。本次发行具体方案和授权事宜如下：

　一、发行方案

　１、发行金额：本次发行中期票据的规模为３亿元人民币。

　２、发行期限：本次发行中期票据的期限为三年。

　３、发行利率：本次发行中期票据的利率根据发行日银行间交易商协会公布的指导利率确定。

　４、发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

　５、募集资金用途：本次发行中期票据募集资金，用于补充子公司流动资金３亿元人民币。

　６、承销商的聘请：本次发行中期票据由招商银行和中国银行联合承销。

　二、授权事宜

　董事会授权公司财务会计部具体经办本次中期票据发行的相关事宜，制作与本次中期票据发行有关的文件；授权董事长签署与本次中期票据发行有关的文件。

　同意票６票、反对票０票、弃权票０票。

　特此公告。

　辽宁成大股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月１１日