本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议通知情况

　本公司董事会于２０１３年３月８日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会２０１３年第二次临时会议于２０１３年３月１１日以通讯方式召开。

　三、董事出席会议情况

　应参与表决的董事１１名，实际参与表决的董事１１名，公司监事和高级管理人员审阅了会议材料。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　四、会议决议

　会议经审议并表决，作出如下决议：

　会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《广东韶关松山股份有限公司证券投资内部控制制度》。

　为规范广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司行为规范》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第４号—证券投资》、《广东韶钢松山股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定《广东韶钢松山股份有限公司证券投资内部控制制度》。

　详情请见公司同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广东韶钢松山股份有限公司证券投资内部控制制度》。

　特此公告。

　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　二О一三年三月十二日