证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１３－０１２

广东江粉磁材股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于２０１３年３月１１日上午９点以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于２０１３年３月４日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于向各银行申请融资授信额度的议案》。

经审议，同意公司向银行申请办理以下各项融资业务，以补充流动资金：

１、向中国银行股份有限公司江门分行申请人民币１，８００万元的贸易融资综合授信额度及人民币１，５００万元资金业务综合授信额度；

２、向江门融和农商银行申请人民币１８，０００万元流动资金综合授信额度；

３、向中国工商银行股份有限公司江门分行申请办理人民币４，０００万元流动资金综合授信额度及人民币４，０００万元资金业务综合授信额度；

４、向中国农业银行股份有限公司江门分行申请办理人民币３，０００万元流动资金综合授信额度及人民币２，０００万元资金业务综合授信额度；

５、向中国建设银行股份有限公司江门分行申请办理人民币２，０００万元流动资金综合授信额度及人民币１，０００万元资金业务综合授信额度；

６、向中国民生银行股份有限公司江门支行申请办理人民币５，０００万元流动资金综合授信额度及人民币５，０００万元资金业务综合授信额度。

本项议案需提请股东大会审议。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

二、审议通过《关于参与广东江门电机股份有限公司１００％股权竞拍的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１３－０１３《关于参与竞拍广东江门电机股份有限公司１００％股权的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

三、审议通过《关于提议召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１３－０１４《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一三年三月十一日

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１３－０１３

广东江粉磁材股份有限公司关于参与竞拍广东江门电机股份有限公司

１００％股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于２０１３年３月１１日上午９点以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议审议通过了《关于参与竞拍广东江门电机股份有限公司１００％股权的议案》，现将有关情况公告如下：

一、交易概述：

公司拟以自有资金参与竞拍广东江门电机股份有限公司（以下简称“江门电机”）１００％股权。

本次竞拍不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、竞拍标的：

本次拟竞拍标的为江门电机１００％的股权。

江门电机的股权结构为：广东江门电机股份有限公司工会委员会持有的２３，３０６，８２１股（约占江门电机总股本的８６．８４％）以及自然人股东张励泉、区耀森、郭锦坤、陈飞鸿、钟伟权、姜广樵、李广英、余风玲、谭永超、林女嫦等十名自然人股东合计持有的３，５３０，６７９股（约占江门电机总股本的１３．１６％）。

三、竞拍标的背景简介

江门电机前身为广东省江门市电机厂，创建于１９５８年。经广东省人民政府批准，于１９９２年１２月２８日正式改组为股份制企业。２００３年９月改组为民营股份制企业。

注册地址：江门市紫坭路４１号

法定代表人：张励泉

注册资本：人民币贰仟陆佰捌拾叁万柒仟伍佰元

公司类型：股份有限公司

成立日期：１９９３年２月３日

经营期限：无

注册号：４４０７００１００３１０１

经营范围：制造、加工、销售电机、减速机、变速机、泵、金属加工机械零部件。

四、竞拍标的定价情况

标的竞拍底价为人民币４，６３０．６０ 万元，通过邀标拍卖的方式，价高者得。

基于公司对电机产业发展的需要，公司拟以不超过竞拍底价的１０％的对价竞拍收购江门电机１００％股权。

五、股权竞拍的目的

江门电机主营业务为电机的设计、生产和销售，主要产品有６大系列、１０００余种规格，年生产能力５０万千瓦以上。电机行业作为公司的下游行业，基于公司做大做强磁性材料业务、有条件地通过并购方式兼并上下游企业、打造贯穿整个产业链的整体发展规划，拟通过竞拍收购江门电机１００％股权，使公司业务向下游产业延伸和拓展，发挥公司业务之间协同效应，提升公司业务的竞争力，进一步增强公司的盈利能力，促进公司的可持续长远发展。

六、审批及授权

按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次收购及增资事项在董事会审批范围内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权总经理：

以２０１２年１０月３１日为基准日，公司拟以不超过竞拍底价４，６３０．６０万元的１０％即５，０９３．６６万元的价格，参与竞拍江门电机１００％股东权益，并办理参与竞拍相关事宜。

七、其他说明

公司将根据竞拍进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一三年三月十一日

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１３－０１４

广东江粉磁材股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年３月１１日召开的第二届董事会第十八次会议决议，决定于２０１３年３月２７日召开公司２０１３年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１． 会议召开时间：２０１３年３月２７日（星期三） 上午９点３０分

２． 会议召开地点：江门市龙湾路８号公司１号会议室

３． 会议召集人：公司董事会

４． 股权登记日：２０１３年３月２２日

５． 表决方式：现场投票

６． 会议出席对象：

（１） 凡２０１３年３月２２日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

（２） 公司董事、监事和高级管理人员。

（３） 公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

１．《关于向各银行申请融资授信额度的议案》。

三、会议登记事项

１． 登记方式

（１） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（２） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（３） 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

２． 登记时间：２０１３年３月２５日（星期一）、２０１３年３月２６日（星期二） 上午９：００－１２：００、下午１３：３０－１７：００。

３． 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省江门市龙湾路８号办公楼三楼 邮编：５２９０００

４． 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

１． 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２． 本次股东大会联系人：周战峰 梁丽 陈结文

联系电话：０７５０－３５０６０７７ ３５０６０７８ ３５０６０９９ 传真号码：０７５０－３５０６１１１

３．若有其他未尽事宜，另行通知。

五、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一三年三月十一日

附件一：

股东参会登记表

序号	议案名称	表决事项	表决意见
			同意	反对	弃权或回避表决
１	《关于向各银行申请融资授信额度的议案》	是否同意向中国银行股份有限公司江门分行申请人民币１８００万元的贸易融资综合授信额度及人民币１５００万元资金业务综合授信额度
		是否同意向江门融和农商银行申请人民币１８０００万元流动资金综合授信额度
		是否同意向中国工商银行股份有限公司江门分行申请办理人民币４０００万元流动资金综合授信额度及人民币４０００万元资金业务综合授信额度
		是否同意向中国农业银行股份有限公司江门分行申请办理人民币３０００万元流动资金综合授信额度及人民币２０００万元资金业务综合授信额度
		是否同意向中国建设银行股份有限公司江门分行申请办理人民币２０００万元流动资金综合授信额度及人民币１０００万元资金业务综合授信额度
		是否同意向中国民生银行股份有限公司江门支行申请办理人民币５０００万元流动资金综合授信额度及人民币５０００万元资金业务综合授信额度

附件二：

广东江粉磁材股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生／女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

委托人（身份证号／法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

姓 名：	联系电话：
身份证号：	电子邮箱：
股东账号：	联系地址：
持 股 数：	邮 编：

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人（签名／法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件：受托人的身份证复印件