证券代码：００２６１８ 证券简称：丹邦科技 公告编号：２０１３－００７

深圳丹邦科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于２０１３年３月５日以电子邮件或电话等方式发出，会议于２０１３年３月１１日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事５人，实际参加董事５人（龚艳、赖延清、益天鹏３人以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

《深圳丹邦科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及天职国际会计师事务所有限公司对公司前次募集资金使用情况出具的天职深ＳＪ［２０１３］７９－１号鉴证报告详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

二、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》

公司于２０１３年１月１８日的召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，鉴于公司本次非公开发行所涉及的《前次募集资金使用情况报告》已经编制完成，根据最新的有关信息，公司对本次非公开发行股票预案进行了补充修订，并编制了《深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，第二届董事会第九次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

三、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》

公司于２０１３年１月１８日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，根据最新的有关信息，公司对本次非公开发行股票募集资金使用可行性进行了补充分析，并编制了《深圳丹邦科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，第二届董事会第九次会议审议通过的《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》不再提交股东大会审议。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

四、《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１３年３月２７日下午在深圳市南山区华侨城洲际大酒店以现场会议与网络投票相结合的方式召开２０１３年第一次临时股东大会。《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

五、《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币８０００万元综合授信额度的议案》

同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币８０００万元综合授信额度，期限二年。公司以拥有的“松坪山高新宿舍３２栋整栋”房产做抵押，公司法定代表人刘萍先生个人无偿为该笔贷款担供连带责任保证。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

　　　　　　　　　 深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　 ２０１３年３月１１日

证券代码：００２６１８ 证券简称：丹邦科技 公告编号：２０１３－００８

深圳丹邦科技股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议、第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十次会议分别于２０１２年９月１８日、２０１３年１月１８日、２０１３年３月１１日召开，会议分别审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》、《关于广东丹邦科技有限公司向银行贷款用于本次非公开发行募投项目先行投入的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。公司董事会决定于２０１３年３月２７日（周三）在深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司第二届董事会

２、会议时间：

（１）现场会议时间：２０１３年３月２７日（周三）下午１３：３０开始

（２）网络投票时间：２０１３年３月２６日—２０１３年３月２７日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年３月２７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１３年３月２６日１５：００至２０１３年３月２７日１５：００期间的任意时间。

３、股权登记日：２０１３年３月２０日 （周三）

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（２）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

５、现场会议召开地点： 深圳市南山区深南大道９００９号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

６、会议出席对象

（１）截至２０１３年３月２０日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

２．１ 发行股票的种类

２．２ 发行股票的面值

２．３ 发行方式

２．４ 发行价格及定价原则

２．５ 发行数量

２．６ 发行对象和认购方式

２．７ 限售期

２．８ 本次非公开发行的募集资金金额与用途

２．９ 本次非公开发行前的滚存利润安排

２．１０ 本次非公开发行决议的有效期限

３、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》；

４、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》；

５、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

６、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

７、《关于广东丹邦科技有限公司向银行贷款用于本次非公开发行募投项目先行投入的议案》；

８、《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》。

上述议案已分别经公司第二届董事会第五次、第九次、第十次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

上述议案的相关内容详见２０１２年９月２０日、２０１３年１月１９日和２０１３年３月１２日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公司公告。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（２）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（３）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印

件），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

２、登记时间：２０１３年３月２５日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０。

３、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼３楼董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

１、采用深交所交易系统的投票程序如下：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年３月２７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６２６１８	丹邦投票	买入	对应申报价格

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ．输入“买入”指令；

Ｂ．输入证券代码：３６２６１８

Ｃ．在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
１	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	１．００
２	《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》	２．００
２．１	发行股票的种类	２．０１
２．２	发行股票的面值	２．０２
２．３	发行方式	２．０３
２．４	发行价格及定价原则	２．０４
２．５	发行数量	２．０５
２．６	发行对象和认购方式	２．０６
２．７	限售期	２．０７
２．８	本次非公开发行的募集资金金额与用途	２．０８
２．９	本次非公开发行前的滚存利润安排	２．０９
２．１０	本次非公开发行决议的有效期限	２．１０
３	《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》	３．００
４	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》	４．００
５	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	５．００
６	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	６．００
７	《关于广东丹邦科技有限公司向银行贷款用于本次非公开发行募投项目先行投入的议案》	７．００
８	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	８．００
１００	总议案	１００

备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为１００元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

Ｄ．在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	委托股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

Ｅ．确认委托完成。

２、采用互联网投票的操纵流程

（１）投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年３月２６日下午１５：００，结束时间为２０１３年３月２７日下午１５：００。

（２）股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码” 或“深交所数字证书”。

Ａ．申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

Ｂ．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 １１：３０前发出的，当日下午 １３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

Ｃ．取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ， 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

Ａ．登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳丹邦科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会投票”；

Ｂ．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 ＣＡ证书登录；

Ｃ．进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ．确认并发送投票结果。

３、投票注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２） 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击 “投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：凌友娣、司敏、陈珍

电话：０７５５－２６５１１５１８、２６９８１５１８

传真：０７５５－２６９８１５１８－５１８

地址：深圳市南山区高新园北区朗山一路丹邦科技大楼三楼

邮编：５１８０５７

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、第二届董事会第五次会议决议；

２、第二届董事会第九次会议决议；

３、第二届董事会第十次会议决议；

４、其他备查文件。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１１日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席深圳丹邦科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
１	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
２	《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》
２．１	发行股票的种类
２．２	发行股票的面值
２．３	发行方式
２．４	发行价格及定价原则
２．５	发行数量
２．６	发行对象和认购方式
２．７	限售期
２．８	本次非公开发行的募集资金金额与用途
２．９	本次非公开发行前的滚存利润安排
２．１０	本次非公开发行决议的有效期限
３	《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》
４	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》
５	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
６	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
７	《关于广东丹邦科技有限公司向银行贷款用于本次非公开发行募投项目先行投入的议案》
８	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

备注：委托人应在授权委托书中用“√” 明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束