证券代码：６００４６７　 证券简称：好当家　 公告编号：临２０１３－０１１

　山东好当家海洋发展股份有限公司

　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于２０１３年３月１１日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第二十八次会议，会议通知于２０１３年３月１日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事９人，实到董事９人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

　与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

　审议通过《关于新建渔港码头工程项目购买土荒的议案》。

　因公司新建渔港码头工程项目，需向好当家集团有限公司购买土荒６５０万方，总价款预计３２００万元。

　独立董事意见为：上述关联交易因正常的业务发展需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。

　审议上述议案时，唐传勤先生、张术森先生、宋俊芳女士和李波先生四位关联董事予以了回避表决。

　与会董事９人，本议案有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

　具体内容见《关于新建渔港码头工程项目购买土荒的关联交易公告》（公告编号：临２０１３－０１３）。

　特此公告。

　山东好当家海洋发展股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年３月１２日

　证券代码：６００４６７　 证券简称：好当家　 公告编号：临２０１３－０１２

　山东好当家海洋发展股份有限公司

　第七届监事会第二十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于２０１３年３月１１日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事３名，实到监事３名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

　审议通过《关于新建渔港码头工程项目购买土荒的议案》。

　因公司新建渔港码头工程项目，需向好当家集团有限公司购买土荒６５０万方，总价款预计３２００万元。

　监事会认为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司实际情况，定价客观、公允，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

　与会监事３人，３票同意、０票反对、０票弃权。

　特此公告。

　山东好当家海洋发展股份有限公司

　监 事 会

　２０１３年３月１２日

　证券代码：６００４６７　 证券简称：好当家  公告编号：临２０１３－０１３

　山东好当家海洋发展股份有限公司

　关于新建渔港码头工程项目购买

　土荒的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、交易概述及交易标的的基本情况

　２０１３年３月１０日，山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）与好当家集团有限公司（以下简称 “好当家集团”）签署了协议书，就公司向好当家集团购买土荒达成以下协议：

　１、购买土荒数量、金额：购买土荒６５０万方，按每方４．９元计算，总价款预计３２００万元人民币。

　２、支付方式：公司按实际过磅验收数计算支付货款。

　３、协议有效期：至２０１３年１２月３１日，每年度根据市场价格续签协议。

　交易标的为好当家集团所属荒山，公司为新建渔港码头工程项目施工向好当家集团购买。

　二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

　以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见。

　独立董事意见为：上述关联交易因正常的业务发展需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。

　三、审议程序

　以上关联交易事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事回避表决。

　以上关联交易事项已经公司第七届监事会第二十一次会议审议通过。

　四、关联方基本情况介绍和关联关系

　（一）关联方基本情况：

　好当家集团有限公司成立于２０００年２月２３日，注册资本：８６２７６．９万元人民币；法定代表人：唐传勤；主营业务：水产品加工销售；零售煤炭；批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、行政法规、国务院决定限制的项目须取得许可证后方可经营）；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；以下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（凭有效许可证经营）。

　（二）关联关系

　■

　（三）履约能力分析

　本公司关联方好当家集团有限公司的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

　五、定价政策和定价依据

　定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

　定价依据：市场价格。

　六、交易目的和交易对上市公司的影响

　公司以上关联交易为新建渔港码头工程项目所需的交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

　七、关联交易协议签署情况

　上述关联交易公司已与好当家集团有限公司签署有关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并在有效期限内。

　特此公告。

　山东好当家海洋发展股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年３月１２日