证券代码：６００１６１ 证券简称：天坛生物 编号：临２０１３－００５
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会五届十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于２０１３年２月１９日以书面文件方式发出会议通知，于２０１３年３月１日９：００时在北京召开。会议应到董事九人，实到董事八人，董事沈心亮先生因公务未能出席会议，委托董事陈曦先生代为表决。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。
会议做出决议如下：
一、 审议通过《２０１２年年度报告》正本及其摘要
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
二、 审议通过《２０１２年度董事会工作报告》
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
三、 审议通过《２０１２年度总经理工作报告》
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
四、 审议通过《２０１２年度决算报告》
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
五、 审议通过《２０１３年度预算报告》
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
六、 审议通过《２０１２年度内部审计工作报告》
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
七、 审议通过《２０１３年度内部审计工作计划》
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
八、 审议通过《２０１２年度内控自我评价报告》
详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
九、 审议通过《２０１２年度社会责任报告》
详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
十、 审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，确定其年度审计报酬为人民币１１８万元（其中：财务报告审计报酬７７万元，内部控制审计报酬４１万元，审计范围包括公司本部和下属子公司）。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
十一、 审议通过《２０１２年度利润分配预案》
２０１３年，公司亦庄疫苗产业基地项目投资进入付款高峰期，总体资本性资金缺口较大，考虑公司实际情况和长期持续发展的需要，本年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。未分配利润主要用于弥补公司亦庄项目建设资金缺口。
公司亦庄项目按照新版ＧＭＰ标准设计，具有较为先进的建设标准、设施设备及质量管理体系、规模化生产工艺，项目建成后将为公司带来更大的发展机会，促进公司做强做优。
公司独立董事认为：上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配预案。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
十二、 审议通过《关于固定资产报损和存货报损的议案》
同意公司确认２０１２年固定资产报废损失人民币２８７，１８２．５４元，存货报废损失人民币１９，５９２，８２３．２０元，合计人民币１９，８８０，００５．７４元。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
十三、 审议通过《关于申请２１亿元债务融资额度的议案》
同意公司２０１３年度债务筹资计划。同意公司以债务方式筹集资金人民币２１亿元债务融资额度，用于亦庄项目建设和日常运营。具体为申请集团资金调剂、申请银行贷款等方式。同意授权公司总经理与银行等相关单位具体谈判、签署协议并按公司实际需要合理使用资金。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票４票，反对票０票，弃权票０票。５名关联董事回避表决。
十四、 审议通过《关于对公司２０１２年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对２０１３年度日常关联交易进行预计的议案》
同意确认公司２０１２年度日常关联交易实际发生额与预计的差异１．５５亿元。同意２０１３年日常关联交易累计金额预计１９．５３亿元。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票４票，反对票０票，弃权票０票。５名关联董事回避表决。
十五、 审议通过《２０１３年度高级管理人员薪酬激励方案》
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
２０１３年３月１日
证券代码：６００１６１ 证券名称：天坛生物 编号：临２０１３－００６
北京天坛生物制品股份有限公司
日常关联交易公告
重要内容提示：
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“我公司”）五届董事会十六次会议审议通过了《关于对公司２０１２年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对２０１３年度日常关联交易进行预计的议案》，现将有关事项公告如下：
一、 交易内容：
根据公司生产经营需要，我公司及控股子公司长春祈健生物制品有限公司（以下简称“长春祈健”）、成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）与公司实际控制人中国医药集团总公司控制的公司发生日常持续性关联交易。关联交易范围包括：存贷款、购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等。
本公司确认２０１２年度日常关联交易实际发生额与预计的差异为１．５５亿元，主要是由于年初无法准确预计和其他关联方发生的经营性购销业务款项。
本公司预计２０１３年日常关联交易总金额为１９．５３亿元，较２０１２年有所增加，主要是公司预计２０１３年在国药集团财务有限公司的存贷款有所增加。
二、 关联方介绍
| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 注册地址 | 注册资本（万元） | 主营业务 |
| １． | 中国生物技术股份有限公司 | 杨晓明 | 北京市朝阳区惠新东街４号富盛大厦２６层 | ７５０，０００ | 投资；生物制品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；进出口业务；仪器设备、塑料制品、玻璃用品及包装材料的销售。 |
| ２． | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 郑晓丽 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园路１路 | ８６，４００ | 生物制品；血液制品制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；普通货运。 |
| ３． | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 晏子厚 | 上海市长宁区延安西路１２６２号 | １８４，０００ | 生产销售血液制品、疫苗、生物工程产、医用实验动物、三类６８４０医用体外诊断试剂；从事货物及技术的进出口业务；生物技术及生产制品领域内的技术开发、技术转让，技术咨询、技术服务。 |
| ４． | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 葛永红 | 成都市锦江区锦华路三段３７９号 | １００，０００ | 药品生产；第三类（６８４０体外诊断试剂生产）；生物制品批发；实验动物生产；生物技术推广服务；商品批发与零售；进出口业。 |
| ５． | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 魏树源 | 长春市绿园区西安大路３４５６号 | ５２，５００ | 生物制品制造、经销；经营本所及直属企业科研开发和生产产品出口业务及生产科研所需原辅材料和机械设备仪器仪表及零配件的进口业务三来一补。 |
| ６． | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 王玉琳 | 北京市朝阳区三间房南里４号院 | ２，２００ | 生产片剂；研发菌苗、疫苗；类毒素混合制剂等防疫制品及抗毒素血液制品、诊断用品、血清等生物制品。 |
| ７． | 北京微谷生物医药有限公司 | 杨晓明 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路１６号１幢１００５、１００６室 | １２，２７６．７４ | 生产疫苗；研究开发生物药业；生物技术咨询服务。 |
| ８． | 天津蓉生医药有限公司 | 张志宏 | 天津市和平区解放路３４号１层 | ２００ | 中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发。ＩＩＩ类、ＩＩ类：６８２１医用电子仪器设备；６８３０医用Ｘ射线设备；６８４６植入材料和人工器官；６８２３医用超声仪器及有关设备；６８４０临床检验分析仪器；６８６４医用卫生材料及敷料；６８６５医用缝合材料及粘合剂；６８６６医用高分子材料及制品；６８２５注射穿刺器械；６８２４医用激光仪器；６８４５体外循环及血液处理设备；６８２６物理治疗及康复设备；６８５４手术室、急救室、诊疗室设备及器具；ＩＩ类：６８２７中医器械；６８５７消毒和灭菌设备及器具；６８２０普通诊察器械；６８０１基础外科手术器械；６８５６病房护理设备及器具批发。货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）；电子产品、办公用品、五金、交电、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、金属材料、矿产品（钨锡锑矿产品及冶炼产品除外）、日用百货、化妆品批发兼零售；医疗器械维修。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理） |
| ９． | 上海上生生物制品经营部 | 易厦晖 | 上海市延安西路１３２６号 | １１２ | 批发生物制品、疫苗；销售一类医疗器械 |
| １０． | 甘肃兰生生物药业有限公司 | 谢贵林 | 兰州市城关区盐场路８３８号 | ５０ | 生物制品（含疫苗），第二、三类体外诊断试剂（含血源筛查类体外诊断试剂），注射穿刺器械，医用卫生材料及耗材（凭许可证在有效期内经营） |
| １１． | 国药集团财务有限公司 | 邓金栋 | 北京市海淀区知春路２０号 | ５００００ | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。 |
| １２． | 国药控股黑龙江有限公司 | 李智明 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路３６８号５０４－５０７号 | ９９００ | 生物制品、疫苗（第二类）等 |
| １３． | 国药控股宁夏有限公司 | 孔祥义 | 银川市兴庆区清和北街２５３号 | ８０００ | 生物制品（含疫苗） |
| １４． | 国药控股山东医药公司 | 卢军 | 济南市市中区胜利大街３４号 | ７０００ | 生物制品（含疫苗） |
| １５． | 国药控股湖南有限公司 | 施金明 | 长沙市开福区金霞开发区华宁路２９９号 | ７０００ | 中成药 化学原料药及其制剂 抗生素制剂 疫苗 生化药品 生物制品 二类精神药品等 |
| １６． | 国药控股温州有限公司 | 卢军 | 温州市瓯江路海港大厦１幢１００１室 | ５０００ | 生物制品、疫苗等 |
| １７． | 国药控股南京有限公司 | 卢军 | 南京市鼓楼区中央路３９９号６幢１６０１、１６０２、１６０３、１６０４室 | ５０００ | 生物制品、医疗用毒性药品等 |
| １８． | 国药控股吉林有限公司 | 李智明 | 长春市高新技术产业开发区越达路超达，双德工业园 | ５０００ | 中成药，化学药制剂，抗生素，生物制品，精神药品（二类），疫苗等 |
| １９． | 国药控股大连有限公司 | 孙晓丹 | 大连市西岗区工一街１０７号３、４、５层 | ５０００ | 生物制品等 |
| ２０． | 国药控股北京康辰医药股份有限公司 | 刘勇 | 北京市海淀区上地三街９号嘉华大厦Ａ座７层７１０室 | ５０００ | 生物制品、生化药品等 |
| ２１． | 国药控股江苏有限公司 | 周宝余 | 扬州市运河北路１０９号 | ４１４８．９ | 药品．生物制品等 |
| ２２． | 国药控股浙江有限公司 | 卢军 | 杭州市上城区雷霆路６０号长城大厦１２楼１２Ａ（１－３） | ４０００ | 药品 生物制品 疫苗等 |
| ２３． | 国药控股广州有限公司 | 施金明 | 广州市荔湾区站前路２２号 | ４００００ | 生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、医疗用毒性药品（西药）等 |
| ２４． | 国药控股南通有限公司 | 卢军 | 南通市外环东路２１号 | ３６００ | 药品．生物制品等 |
| ２５． | 国药控股江西有限公司 | 施金明 | 南昌市高新技术开发区高新五路６６６号 | ３０００ | 中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料及制剂、生化药品、生物制品 |
| ２６． | 国药控股海南有限公司 | 施金明 | 海口市龙昆北路１５号中航大厦Ａ座９层 | ３０００ | 生物制品等 |
| ２７． | 国药控股甘肃有限公司 | 沈立年 | 兰州市城关区通渭路１号房地产大厦１７楼 | ３０００ | 生物制品、精、麻、毒等制品 |
| ２８． | 国药控股福建有限公司 | 吴国庆 | 厦门市思明区湖滨南路３２８号亿宝大厦十五层 | ２８４００ | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品等 |
| ２９． | 国药控股股份有限公司 | 魏玉林 | 上海市黄浦区福州路２２１号六楼 | ２４０２６０．５３ | 生物制品、疫苗等 |
| ３０． | 国药控股青海有限公司 | 李智明 | 青海省西宁市长江路１６号 | ２０００ | 中草药，化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品，精神药品 |
| ３１． | 国药控股武汉有限公司 | 马占军 | 武汉东湖开发区高新大道８１２号 | １５００ | 中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品 |
| ３２． | 国药控股贵州有限公司 | 施金明 | 贵阳市高新区金阳科技产业园标注厂房１号厂房３层 | １５００ | 销售中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）日用百货、化妆品、玻璃仪器的销售；实业投资控股、医药资产受托管理及资产重组、国内贸易（除专项）、医药信息技术咨询； |
| ３３． | 国药控股内蒙古有限公司 | 李智明 | 呼和浩特市金川开发区金五路北 | １５０００ | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化制剂、生物制剂、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发 |
| ３４． | 国药控股常州有限公司 | 胡雪峰 | 常州市龙江中路６－１号 | １４０００ | 药品．疫苗．生物制品等 |
| ３５． | 国药控股广西有限公司 | 林兆雄 | 南宁市国凯大道东１８号办公室１－４楼 | １００００ | 中药材；中成药；化学原料及其制剂；生物制品；疫苗；麻醉药品＊＊ |
| ３６． | 国药乐仁堂医药有限公司药品分公司 | 魏玉林 | 石家庄长安区青园街５７号 | １５，０００ | 中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制品、抗生素原料药及其制品、生化药品、生物制品、疫苗的批发、麻醉药品等 |
| ３７． | 国药控股山西有限公司 | 沈立年 | 太原市小店区经济开发区龙城街２号 | ６，０００ | 批发中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、二类精神药品、医疗器械 |
| ３８． | 国药控股河南股份有限公司 | 魏玉林 | 郑州市经济技术开发区航海东路１４０５号 | ５，７７６．５３ | 批发：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗） |
| ３９． | 国药控股安徽有限公司 | 刘勇 | 安徽省合肥市新站开发区汴河路东段 | ５，０００ | 中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品销售、医疗器械销售，保健用品、中药材种子种苗、卫生材料销售、中药材生产技术开发、咨询服务，化学试剂（不含化学危险品）销售 |
| ４０． | 国药控股云南有限公司 | 施金明 | 昆明市北京路延长线世纪俊园二期１幢３层３Ａ号 | ３，１００ | 中西成药、生物制品、原料药 |
| ４１． | 国药控股重庆有限公司 | 卢军 | 重庆市南岸区南坪金山支路８号负一层６号 | ３，０００ | 批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、疫苗、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品、蛋白同化制剂，批发医疗器械二三类 |
| ４２． | 国药控股苏州博爱医药有限公司 | 沈立年 | 苏州市沧浪区竹辉路２１７号４楼 | １，３００ | 批发：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）、疫苗、二三类医疗器械（不含体外诊断试剂） |
| ４３． | 国药控股新疆新特西部药业有限公司 | 习燕 | 乌鲁木齐市河滩北路１０２号 | １，０００ | 销售：中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、二类精神药品及医疗毒性药品，二三类医疗器械、疫苗 |
| ４４． | 国药集团一致药业股份有限公司 | 魏玉林 | 深圳市福田区八卦四路１５号一致药业大厦 | ２８８１４．９４ | 生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、医疗用毒性药品等 |
| ４５． | 国药集团山西有限公司 | 张侃 | 太原市迎泽区双塔寺街１８号 | ２００００ | 中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗） |
| ４６． | 国药集团新疆新特药业有限公司 | 李智明 | 乌鲁木齐市水磨沟区安居北路２１５号 | １０，０００ | 销售：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、一类精神药品、二类精神药品、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素类产品、医疗器械、保健食品 |
| ４７． | 国药集团西南医药有限公司 | 魏玉林 | 成都市高新区高朋东路５号 | ２，０００ | 销售药品、医疗器械 |
| ４８． | 国药集团化学试剂有限公司 | 吴爱民 | 上海市沪太路８０１号１幢 | ４５０００ | 化学试剂、玻璃仪器、实验仪表、办公用品、日用百货、家具、实验室成套设备、办公设备、教学设备销售、室内设计、装修。 |
| ４９． | 国药集团化学试剂北京有限公司 | 郭秀诚 | 北京市东城区东四南大街１６０号 | １，５００ | 许可经营项目：零售国内、国外图书、报纸、期刊、电子出版物、玻璃仪器及化学试剂加工；危险货物运输；销售医疗器材、第二、三类易制毒化学品、非药品类易制毒化学品（以经营许可证为准）。一般经营项目：购销化学试剂、化工、仪器仪表、玻璃仪器、饲料添加剂、化工轻工材料、百货。 |
| ５０． | 国药集团化学试剂沈阳有限公司 | 张明 | 沈阳市和平区市府大路１０６号 | ５００ | 化学试剂、玻璃仪器、生化试剂化工原料、教学仪器、粘合剂、医药中间体销售。书报刊零售 注射穿刺器械、医用光学器具、仪器及窥镜设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、非药品类易制毒化学品 氰化钾 亚砷酸 氧化汞 易燃液体 氧化剂和有机过氧化物、易燃固体 自燃物品和毒害品 腐蚀品批发 非经营性危险货物运输 普通货运 |
| ５１． | 中国医疗器械有限公司 | 于清明 | 北京市海淀区知春路２０号 | １９，４２２ | 医疗器械研发、生产、销售；医疗器械（以医疗器械经营许可证为准）、纺织品、机械电子产品、化工原料及产品（危险品除外）的批发；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；医疗设备维修；商务咨询服务、信息咨询服务；技术服务；自有房屋租赁。 |
| ５２． | 青岛上药国风医药有限公司 | 姚惠中 | 青岛市市南区山东路４０号３０２裙楼３层 | ７６６６．６６ | 生物制品（除疫苗） |
| ５３． | 北京国药资产管理中心 | 徐林立 | 北京市朝阳区三间房南里四号院（８－１）４幢 | １００ | 资产管理；物业管理；出租商业用房。 |
上述企业是我公司的关联企业，与我公司同受实际控制人中国医药集团总公司的控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
三、 ２０１３年日常关联交易内容
单位：万元
| 序号 | 关联交易事项 | 关联方 | 关联交易额度（元） |
| １． | 存贷款 | 中国生物技术股份有限公司、国药集团财务公司 | １３００，０００，０００．００ |
| ２． | 购买商品 | 成都生物制品研究所有限责任公司、上海生物制品研究所有限责任公司、长春生物制品研究所有限责任公司、国药集团化学试剂有限公司、国药集团化学试剂北京有限公司、国药集团化学试剂沈阳有限公司、中国医疗器械有限公司 | ２４，５４０，０００．００ |
| ３． | 接受劳务 | 北京国药资产管理中心、成都生物制品研究所有限责任公司 | １５，７４６，９９６．７５ |
| ４． | 销售商品 | 北京生物制品研究所有限责任公司、上海生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司、长春生物制品研究所有限责任公司、成都生物制品研究所有限责任公司、北京微谷生物医药有限公司、上海上生生物制品经营有限公司、甘肃兰生生物药业有限公司、天津蓉生医药有限公司、国药控股股份有限公司、国药控股安徽有限公司、国药控股北京康辰医药股份有限公司、国药控股常州有限公司、国药控股大连有限公司、国药控股福建有限公司、国药控股甘肃有限公司、国药控股广西有限公司、国药控股广州有限公司、国药控股贵州有限公司、国药控股海南有限公司、国药控股河南股份有限公司、国药控股黑龙江有限公司、国药控股湖南有限公司、国药控股吉林有限公司、国药控股江苏有限公司、国药控股江西有限公司、国药控股内蒙古有限公司、国药控股南京有限公司、国药控股南通有限公司、国药控股宁夏有限公司、国药控股青海有限公司、国药控股山东医药公司、国药控股山西有限公司、国药控股沈阳有限公司、国药控股苏州博爱医药有限公司、国药控股温州有限公司、国药控股武汉有限公司、国药控股新疆新特西部药业有限公司、国药控股云南有限公司、国药控股浙江有限公司、国药控股重庆有限公司、国药乐仁堂医药有限公司药品分公司、国药山西双鹤药业有限公司、国药集团化学试剂北京有限公司、国药集团西南医药有限公司、国药集团新疆新特药业有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、青岛上药国风医药有限公司 | ６０４，０６３，５００．００ |
| ５． | 提供劳务 | 北京生物制品研究所有限责任公司、北京国药资产管理中心 | ９，０５０，０００．００ |
| 合计 | １，９５３，４００，４９６．７５ |
四、 关联人回避事宜
在审议此项关联交易议案时，５名关联董事回避表决，３名独立董事和１名非关联董事参与了表决。
根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审批。
五、 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
公司与上述关联人之间的关联交易是确保公司正常经营的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的交易行为。
六、 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项事前表示认可，事后发表了独立意见。独立董事认为：上述关联交易保障了公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理配置，实现公司的可持续发展，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，是合理的、必要的；上述关联交易合同、协议的订立体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求。关联董事履行了回避义务，其程序是合法的；上述关联交易金额的确定是公允的，对公司及全体股东是公平的，没有损害中小股东的权益，符合公司股东利益最大化的原则。
七、 备查文件目录
1、 公司董事会决议；
2、 经独立董事签字确认的独立董事意见；
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
２０１３年３月１日
证券代码：６００１６１ 证券名称：天坛生物 编号：临２０１３－００７
北京天坛生物制品股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于２０１３年２月１９日以书面文件方式发出会议通知，于２０１３年３月１日在公司三层会议室召开。会议应到监事五人，实到监事五人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，做出如下决议：
一、 审议通过公司《２０１２年度监事会工作报告》
该议案提交股东大会审议。
同意票５票，反对票０票，弃权票０票。
二、 审议通过公司《２０１２年年度报告》，并对２０１２年度监督结果发表如下审核意见：
１、 本报告期内公司能够按照《公司法》和《公司章程》及国家其他有关上市公司的法律、法规开展各项工作，运作较为规范。
２、 董事会通过的有关资产处置议案依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。
３、 本报告期内未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。
４、 公司与关联企业交易严格按公开、公平、公正的原则执行，没有损害上市公司的利益。
５、 天职国际会计师事务所为本公司（特殊普通合伙）２０１２年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为其对公司的财务状况和经营成果的评价是客观和真实的。
同意票５票，反对票０票，弃权票０票。
北京天坛生物制品股份有限公司监事会
２０１３年３月１日
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