证券简称：南方轴承 证券代码：００２５５３ 公告编号：２０１３－００２

江苏南方轴承股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年２月２２日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第十六次会议的通知。本次会议于２０１３年３月４日上午在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应参会董事９人，实际参会董事９人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）、以９票赞成、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》

董事会同意公司拟使用闲置超募集资金购买短期保本型银行理财产品，资金使用额度不超过人民币１０，０００万元，资金不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自董事会审议通过之日起三年内有效。

公司保荐机构、独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）、以９票赞成、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额转换的议案》

经审议，董事会认为公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款，将有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司保荐机构、独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）、以９票赞成、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》

为提高资金的使用效率，江苏南方轴承股份有限公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意使用不超过人民币１５，０００万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过２年的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》中涉及的投资品种，也不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种等。该１５，０００万元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起三年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司保荐机构、独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）、以９票赞成、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于召开２０１３ 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于２０１３年３月２０日上午１０：００时在公司三楼会议室召开２０１３年第一次临时股东大会，详细内容见公司２０１３年３月５日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二○一三年三月五日

证券简称：南方轴承 证券代码：００２５５３ 公告编号：２０１３－００３

江苏南方轴承股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额转换事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月４日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额转换的议案》。为提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。现就有关事项公告如下：

一、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程

为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：

１、根据相关合同，项目建设相关部门或物资采购相关部门按募投项目建设进度按月编制募集资金支付计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并按资金计划审批程序进行审批；

２、具体支付银行承兑汇票时，由项目建设相关部门或物资采购相关部门填制付款申请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；

３、财务部门应于办理银行承兑汇票支付募投项目建设款的３个工作日内，逐笔从募集资金专项账户中转出等额资金到公司账户，用于归还垫付的流动资金；

４、公司财务部须建立使用银行承兑汇票明细台账，按月汇总使用汇票支付募投项目资金明细表，并于次月５日前报送保荐机构代表人。

５、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。

二、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款，将有利于提供募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、保荐结构和保荐代表人的监督

保荐机构和保荐代表人将对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人将采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司将于每月５日之前把上月使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况报送保荐代表人审核。公司和募集资金存管银行将配合保荐机构的调查与查询。

四、独立董事意见

经认真审议，公司董事会本次审议的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额转换的议案》，主要为提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，因此决定使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，并建立了规范的使用操作流程。我们认为，公司此举更有利于公司募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者的利益，也不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

五、监事会审议情况

公司于２０１３年３月４日召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额转换的议案》，一致同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

六、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

１、南方轴承部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项，以真实交易为背景，不违反银行票据使用的相关规定；

２、针对使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项，已经南方轴承第二届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的决策程序。

３、南方轴承制定了相应的具体操作流程，能够保证交易真实、有效，确保银行票据用于募集资金投资项目。

综上所述，南方轴承以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目资金，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证银行票据用于募集资金投资项目、保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等有关规定的情形，华泰联合同意南方轴承使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金。

七、备查文件

１、《江苏南方轴承股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

２、《江苏南方轴承股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

３、《江苏南方轴承股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见》；

４、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏南方轴承股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

２０１３年３月５日

证券简称：南方轴承 证券代码：００２５５３ 公告编号：２０１３－００４

江苏南方轴承股份有限公司关于使用闲置

超募资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司自有资金的使用效率和收益，并根据《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》之规定，江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１３年３月４日召开，审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司使用不超过１０，０００万元闲置超募资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。该事项还需提交２０１３年第一次临时股东大会进行审议。详细情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３７号文核准，向社会公众发行人民币普通股（Ａ 股）２，２００ 万股，每股面值 １ 元，发行价格为每股人民币１７．００元，募集资金总额为人民币：３７４，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币３８，２６９，２７８．０９元后，实际募集资金净额为人民币３３５，７３０，７２１．９１元。江苏天衡会计师事务所有限公司于 ２０１１ 年２月２１日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了天衡验字（２０１１）００８号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

根据公司于２０１１年２月１５日披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于公司《精密滚针轴承及单向轴承总成项目》，需要资金人民币１８，０６５．００万元。扣除前述募集资金项目资金需求后，公司此次超募资金净额为人民币１５５，０８０，７２１．９１元。

公司于２０１１年３月１９日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金偿还中国工商银行股份有限公司常州武进支行等两家银行人民币５，３００．００万元流动资金贷款。

截至２０１３年２月底，超募资金账户余额为１０，６９４万元，闲置超募资金金额为１０，６９４万元。

二、本次超募资金使用计划

１、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，利用闲置超募资金购买短期保本型银行理财产品，增加公司收益。

２、投资额度

公司拟使用不超过１０，０００万元的闲置超募资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

３、投资品种

公司运用闲置超募资金投资的品种为保本型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置超募资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

４、投资期限

投资产品的期限不得超过十二个月。

５、资金来源

资金来源为公司闲置超募资金。

６、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

７、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

三、投资风险分析及风险控制措施

１、投资风险：

（１）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（２）相关工作人员的操作风险。

２、针对投资风险，拟采取措施如下：

（１）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（２）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（３）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（４）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（５）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

１、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过１０，０００万元的闲置超募资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

２、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内不存在使用超募资金购买银行理财产品的情况。

六、独立董事意见

独立董事审核认为：公司董事会本次审议的《使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第 ２ 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币１０，０００万元闲置超募资金购买短期保本型的银行理财产品，有利于提高闲置超募资金的现金管理收益，公司使用的闲置超募资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会使用闲置超募资金购买银行理财产品的决定。

七、监事会意见

监事会审核认为：公司使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置超募资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置超募资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过１０，０００万元的闲置超募资金购买短期保本型银行理财产品。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

１、公司本次使用闲置超募资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；公司本次使用闲置超募资金投资理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 ２ 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；

２、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，华泰联合证券对公司本次使用闲置超募资金购买投资理财产品的计划表示无异议。

九、备查文件

１、《江苏南方轴承股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

２、《江苏南方轴承股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

３、《江苏南方轴承股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见》；

４、《华泰联合证券股份有限公司关于江苏南方轴承股份有限公司关于使用闲置超募资金购买银行理财产品事项的保荐意见》。

特此公告！

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

２０１３年３月５日

证券简称：南方轴承 证券代码：００２５５３ 公告编号：２０１３－００５

江苏南方轴承股份有限公司关于《利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》和公司《风险投资管理制度》、《短期理财业务管理制度》的相关规定，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高自有闲置资金利用效率和收益，董事会同意提请公司股东大会审议并授权董事会利用自有资金择机购买低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的投资工作。具体如下：

一、购买信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的资金限额及余额管理

根据自有资金的情况和信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的市场状况，公司可以择机购买中短期低风险的信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，最长期限不超过２年；公司购买的信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的资金总额不超过１５，０００万元人民币（含本数），余额可以滚动使用；

二、所购信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的投资标的物规定

上述信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具投资的标的资产不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的规定，也不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种和向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种等，以及监管部门明文规定的信托产品不能投资的其他标的资产；

三、投资审批权限

根据具体投资产品的情况，由财务部拿出具体方案经总经理审核，董事长批准后实施；

四、决议有效期

董事会提请股东大会同意公司择机购买信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的有效期限为股东大会通过之日起三年内；

五、风险控制

公司审计部、财务部应加强对拟投资产品的风险研究，力保投资资金的安全性和收益的稳健性。

六、对公司的影响

１、公司运用闲置自有资金进行中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具投资是在确保公司生产经营、技改扩建资金需求的前提下实施的，并经公司财务部门进行了测算，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

２、通过对低风险的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具进行适度投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，近一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

七、相关中介机构发表意见情况

独立董事、保荐机构、监事会均对本议案发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、其他提示：

１、公司于２０１１年３月１９日召开的第二届董事会第四次会议作出决议，使用部分超募资金偿还银行贷款，２０１１年３月２０日，公司进行了资金划拨，截止到２０１３年３月４日已经超过１２个月。若公司进行信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的投资，投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

２、公司承诺不利用募集资金进行此项投资；

３、公司承诺未来成交的交易对手方与公司不存在关联关系。

特此公告！

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

２０１３年３月５日

证券简称：南方轴承 证券代码：００２５５３ 公告编号：２０１２－００６

江苏南方轴承股份有限公司关于召开

２０１３ 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会第二届第十六次会议决议，定于２０１３年３月２０日（星期三）召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

１、召集人：公司董事会。

２、会议召开的合法、合规性：２０１３年３月４日经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

３、会议召开日期和时间：２０１３年３月２０日（星期三）上午１０：００，会期半天。

４、会议地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路９号）。

５、会议召开方式：现场投票方式。

６、股权登记日：２０１３年３月１３日

二、会议审议事项：

１、审议《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》；

２、审议《利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》；

上述２项议案已经公司２０１３年３月４日召开的第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、参加会议人员

１、截至２０１３年３月１３日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师、保荐机构代表。

四、参会股东登记办法：

１、登记时间：２０１３年３月１４日－２０１３年３月１５日 上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００；

２、登记地点：常州市武进高新技术开发区龙翔路９号本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡和持股凭证进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位证券账户卡、持股凭证、身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件、授权委托书、单位证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年３月１８日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路９号本公司证券部。

邮政编码：２１３１６４

联 系 人：史燕敏

联系电话：（０５１９）８９８１０１２７

联系传真：（０５１９）８９８１０１９５

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

２０１３年３月５日

附件１：授权委托书。

附件２：回执。

附件１：

江苏南方轴承股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏南方轴承股份有限公司 ２０１３年第一次临时 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名／盖章）：

委托人身份证号／营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

本公司／本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案
２	利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案

附注： １、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。 ２、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。３、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件２：

江苏南方轴承股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会股东登记回执

截至到２０１３年３月１３日（星期三）下午三时深圳证券交易所股票交易结束，我单位（个人）持有江苏南方轴承股份有限公司股票 股，拟参加江苏南方轴承股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会股东。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

日期： 年 月 日

注：请拟参加股东大会的股东于２０１３年３月１８日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券简称：南方轴承 证券代码：００２５５３ 公告编号：２０１３－００７

江苏南方轴承股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于２０１３年２月２２日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第十三次会议的通知。本次会议于２０１３年３月４日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事３人，实际参加监事３人。会议由公司监事会主席于伟先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

一、 以３票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》

此议案尚需提交公司 ２０１３年第一次临时股东大会审议，详细内容请见２０１３年３月５日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告编号为：２０１３－００４《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品》的公告。

二、 以３票赞成、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额转换的议案》

监事会全体成员审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额转换的议案》，一致同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

详细内容请见２０１３年３月５日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告编号为：２０１３－００３《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额转换事项》的公告。

三、 以３票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》

此议案尚需提交公司 ２０１３年第一次临时股东大会审议，详细内容请见２０１３年３月５日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告编号为：２０１３－００５《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具》的公告。

三、备查文件

公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司监事会

二○一三年三月五日