证券代码：００２４５３ 证券简称：天马精化 编号：２０１３－００５

　苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于２０１３年２月１８日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１３年２月２８日在苏州高新区浒青路１２２号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯方式召开。会议应到董事８名，实到董事８名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　致同会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了致同专字（２０１３）第３２０ＺＡ０４２９号《关于苏州天马精细化学品股份有限公司董事会２０１２年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　保荐机构华林证券有限责任公司出具了《关于苏州天马精细化学品股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，具体内容详见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会通知另行公告。

　特此公告！

　苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　二〇一三年二月二十八日

　证券代码：００２４５３ 证券简称：天马精化 编号：２０１３－００６

　苏州天马精细化学品股份有限公司

　第二届监事会第十二次会议决议

　的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于２０１３年２月１８日向全体监事发出，会议于２０１３年２月２８日在苏州高新区浒青路１２２号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席姜宗浒主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　经审核，监事会认为公司未发生募集资金投资项目变更情况，募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股东和公司的利益的情况。

　《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会通知另行公告。

　特此公告！

　苏州天马精细化学品股份有限公司监事会

　二〇一三年二月二十八日