江南嘉捷电梯股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：６０１３１３股票简称：江南嘉捷编号：２０１３－０１３号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

● 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

● 本次会议采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席的情况

（一）本次股东大会的召开时间和地点

１、现场会议召开时间为：２０１３年２月２８日（星期四）下午１３：３０

２、网络投票时间：２０１３年２月２８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００

３、现场会议召开地点：公司会议室

（二）表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在该网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（三）会议召集人：江南嘉捷电梯股份有限公司董事会。

（四）现场会议主持人：董事长金志峰先生

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。

（六）会议出席情况

１、参加本次股东大会的股东（股东代理人）人数以及所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数３５
其中：出席现场会议的股东和代理人人数２０
其中：参加网络投票的股东和代理人人数１５
所持有表决权的股份总数（股）１５３，７３１，４５６
其中：出席现场会议的股东持有股份总数１５０，８１６，９５６
其中：参加网络投票的股东持有股份总数２，９１４，５００
占公司有表决权股份总数的比例（％）６８．６３
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例６７．３３
其中：参加网络投票的股东持股占股份总数的比例１．３０

２、没有股东委托独立董事投票；

３、公司在任董事８人，出席８人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书及其他高管人员全部出席了本次会议。公司聘请的律师及券商出席了本次会议。

二、议案审议情况

１、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的议案，逐项表决情况如下：

１．１激励对象的确定依据和范围；

表决情况如下：