本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议没有增加、否决或变更提案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：

　１）现场会议召开时间为：２０１３年２月２８日（星期四）下午２：００。

　２）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年２月２８日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为２０１３年２月２７日下午３：００，投票结束时间为２０１３年２月２８日下午３：００。

　２、召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

　３、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：高祥明副董事长

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　７、会议的出席情况

　出席本次现场会议的股东（代理人）９人、代表股份３，６５９，７３２，２３２股、占公司有表决权总股份６４．２４８１ ％ 。

　通过网络投票出席本次现场会议的股东（代理人）２０人、代表股份５７，１２２，２２３股、占公司有表决权总股份１．００２８％。

　公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次现场会议。

　三、提案审议和表决情况

　（一）审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司签订＜金融服务协议＞的议案》

　表决情况：同意５６，３８５，２５２股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９８．６６５１％；反对６８２，８７１股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１．１９４９％；弃权８０，０００股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．１４００％ 。

　（二）审议并通过了《关于＜太钢集团财务有限公司风险评估报告＞的议案》

　表决情况：同意５６，３８５，２５２股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９８．６６５１％；反对６８２，８７１股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１．１９４９％；弃权８０，０００股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．１４００％ 。

　（三）审议并通过了《关于制订＜公司在太钢集团财务有限公司发生存款业务风险的应急处置预案＞的议案》

　表决情况：同意５６，３８５，２５２股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９８．６６５１％；反对６８２，８７１股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１．１９４９％；弃权８０，０００股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．１４００％ 。

　（四）审议并通过了《关于补选公司监事人员的议案》

　由于工作变动原因，张晓东先生不再担任公司监事。根据公司控股股东的推荐，补选侯秀萍女士为公司第五届监事会股东监事。

　股东监事表决情况：

　侯秀萍女士：同意３，７１６，２３８，７０６股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９９．９８３４％；反对５３５，７４９股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．０１４４％；弃权８０，０００股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．００２２％ 。

　四、法律意见书

　１、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　２、律师姓名：孙水泉、翟颖

　３、结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司 ２０１３ 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、公司 ２０１３ 年第一次临时股东大会决议

　２、山西恒一律师事务所出具的法律意见书

　特此公告

　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　二○一三年二月二十八日

　附侯秀萍简历：

　侯秀萍女士：女，１９６８年１月出生，研究生学历，高级会计师。１９８９年参加工作。现任太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长。曾任公司计财部会计科科长、公司计财部部长助理。侯秀萍女士未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，侯秀萍女士未持有公司股票。侯秀萍女士符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司监事的资格。