本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　● 本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　银川新华百货商业集团股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年２月２８日上午９：３０在公司老大楼写字楼７楼会议室召开，出席会议股东及股东代表７名，代表股份 ７９，５５２，７９４股，占公司股份总数的３８．３５％，公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议，会议由董事长蒙进暹先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议表决情况

　出席大会的股东以记名投票方式审议通过如下议案：

　１、审议通过了关于向公司控股子公司提供续借款的议案；

　同意７９，５５２，７９４股，占与会股东所代表股数的１００％，反对０ 股，弃权０股。

　２、审议通过了关于为控股子公司银行借款提供担保的议案；

　同意７９，５５２，７９４股，占与会股东所代表股数的１００％，反对０ 股，弃权０股。

　三、律师见证情况

　本次会议由兴业律师事务所律师祖贵州、杨玉君就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书如下：

　本所律师认为，公司２０１３年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１． 经与会股东、董事、监事及高管人员签字确认的股东大会决议；

　２． 《法律意见书》。

　银川新华百货商业集团股份有限公司

　２０１３年２月２８日