本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况。

　●本次会议没有新提案提交表决。

　●本次会议采用现场投票方式举行。

　一、会议召开和出席情况

　方大炭素新材料科技股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年２月２８日上午１０：００在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票方式举行，出席会议的股东及股东授权委托代表６人，代表股份数量６６６，７９２，４４０股，占公司总股本的５２．１３％，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　本次会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下议案：

　１、董事会工作报告

　同意６６６，７９２，４４０股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、监事会工作报告

　同意６６６，７９２，４４０股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、 独立董事述职报告

　同意６６６，７９２，４４０股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、公司２０１２年度财务决算报告

　同意６６６，７９２，４４０股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　５、公司２０１２年度利润分配预案

　同意６６６，７９２，４４０股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００ ％，反对 ０股，弃权０股。

　２０１２年度公司利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日总股本 １，２７９，０７７，８９８股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利 ３元（含税），共派发现金股利３８３，７２３，３６９．４０元；以２０１２年１２月３１ 日总股本 １，２７９，０７７，８９８股为基数，向全体股东每１０股转增 ２股。

　６、关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案

　同意６６６，７９２，４４０股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　７、关于预计２０１３年度日常关联交易报告

　由于本项议案涉及关联交易，关联股东辽宁方大集团实业有限公司回避了表决，其所持有股份亦不计入有效表决权总数。

　同意４，５２４，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　８、公司２０１２年度报告及摘要

　同意６６６，７９２，４４０股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　９、关于前次募集资金实际使用情况的专项报告

　同意６６６，７９２，４４０股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经甘肃金城律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司２０１２年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　１、公司２０１２年度股东大会会议记录。

　２、公司２０１２年度股东大会决议。

　３、法律意见书。

　特此公告。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年３月１日