证券代码：６０３０７７ 证券简称：和邦股份 公告编号：２０１３－９

四川和邦股份有限公司

关于对外投资项目进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年２月５日，经公司董事会审议通过了公司与乐山友邦投资有限公司（以下简称友邦投资）签订《四川武骏特种玻璃制品有限公司股权转让协议》（以下简称转让协议），预计以 ２．１ 亿至 ２．５ 亿元的收购总额，按收购协议所确定的程序、作价方式收购四川武骏特种玻璃制品有限公司 ９０％的股权。（详见公司临时公告２０１３－５号：《和邦股份：对外投资公告》）。

根据转让协议，公司随后委托四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司（以下简称华信所）、中联资产评估集团有限公司（以下简称中联评估）对四川武骏特种玻璃制品有限公司（以下简称武骏玻璃）整体资产进行了审计、评估。华信所于２０１３年２月１８日出具了基准日为２０１２年１２月３１日的《审计报告》（川华信审［２０１３］０４６号），以此基础，中联评估于２０１３年２月２３日出具了《四川和邦股份有限公司拟收购乐山友邦投资有限公司持有的四川武骏特种玻璃制品有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字［２０１３］第８４号）。

根据审计、评估报告，公司与友邦投资于２０１３年２月２４日签订了《股权交易价格确认书》，（一）双方对审计报告、评估报告均予以确认，（二）确认武骏玻璃的净资产评估值２５７，５４４，６３０．０３元，对应本次９０％股权转让交易金额为人民币２３１，７９０，１６７．０３元，（三）并确认评估基准日（２０１２年１２月３１日）与股权购买日的期间净资产差异，以华信所出具的基准日至股权购买日审计所认定的金额，调整前述股权交易金额。

经公司２０１３年２月２７日第二届董事会第十八次会议审议，８票同意、０票反对、０票弃权，通过前述《股权交易价格确认书》，并授权公司经营管理层办理转让相关手续。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

２０１３年２月２８日

证券代码：６０３０７７ 证券简称：和邦股份 公告编号：２０１３－１０

四川和邦股份有限公司

２０１２年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况

●本次股东大会无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年年度股东大会于２月２８日在公司会议室以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于２０１３年２月２８日下午２：００在公司召开。网络投票时间为２０１３年２月２８日上午９：３０至１１：３０、下午１：００至３：００。

出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人情况如下：

议案序号	议案内容	赞成 票数	赞成比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
１	《公司２０１２年年度报告》	３４９，８１８，４１９	９９．８７	２２０，２７８	０．０６	２３０，２４９	０．０７	是
２	《公司董事会２０１２年度工作报告》	３４９，８１８，６２０	９９．８７	２０５，４７８	０．０６	２４４，８４８	０．０７	是
３	《公司监事会２０１２年度工作报告》	３４９，８１１，３２０	９９．８７	２０５，４７８	０．０６	２５２，１４８	０．０７	是
４	《关于公司２０１２年度利润分配的预案》	３４９，８０８，０２０	９９．８７	４３２，７８８	０．１２	２８，１３８	０．０１	是
５	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	３４９，８１１，３２０	９９．８７	２０５，４７８	０．０６	２５２，１４８	０．０７	是
６	《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》	３４９，８１１，３２０	９９．８７	２０５，４７８	０．０６	２５２，１４８	０．０７	是
７	《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》	３４９，８１１，３２０	９９．８７	２０５，４７８	０．０６	２５２，１４８	０．０７	是
８	《关于公司２０１３年度筹融资计划的议案》	３４９，８０９，１５０	９９．８７	２１４，２７８	０．０６	２４５，５１８	０．０７	是
９	《关于公司２０１３－２０１５ 年度日常关联交易预计的议案》							是
９．０１	与四川顺城化工股份有限公司的购盐事项	４９，８０８，０２０	９９．０８	２０８，７７８	０．４２	２５２，１４８	０．５０	是
９．０２	与四川顺城化工股份有限公司的销售卤水事项	４９，８０８，０２０	９９．０８	２０８，７７８	０．４２	２５２，１４８	０．５０	是
９．０３	与四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司的购煤事项	４９，８０８，０２０	９９．０８	２０８，７７８	０．４２	２５２，１４８	０．５０	是
９．０４	与犍为和邦顺城盐业有限公司的购盐事项	４９，８０８，０２０	９９．０８	２０８，７７８	０．４２	２５２，１４８	０．５０	是
９．０５	与犍为和邦顺城盐业有限公司的销售卤水事项	４９，８０８，０２０	９９．０８	２０８，７７８	０．４２	２５２，１４８	０．５０	是
１０	《关于提名杨红武先生为公司董事的议案》	３４９，８１１，３２０	９９．８７	２９１，４７８	０．０８	１６６，１４８	０．０５	是

本次会议由公司董事会召集，公司董事长贺正刚先生主持。公司在任董事全部出席了本次股东大会，公司全体监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员、见证律师列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川和邦股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、提案审议情况

出席会议的股东或股东代理人	人数（人）	所持有表决权的股份总数（股）	占公司有表决权股份总数的比例（％）
出席现场会议的股东或股东代理人	１１	３４９，５９９，７２０	７７．６９
参加网络投票的股 东或股东代理人	４９	６６９，２２６	０．１５
合计	６０	３５０，２６８，９４６	７７．８４

有关上述议案的详细内容，请参见公司在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 律师见证情况

公司的常年法律顾问北京国枫凯文律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

１、四川和邦股份有限公司２０１２年年度股东大会决议；

２、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

２０１３年２月２８日

证券代码：６０３０７７ 证券简称：和邦股份 公告编号：２０１３－１１

四川和邦股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月１５日召开的第二届董事会第十一次会议审议批准，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，公司以不超过５０，０００万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。具体内容详见２０１２年８月１７日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《和邦股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截止２０１３年２月２８日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金５０，０００万元全部归还至募集资金专用帐户。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

２０１３年２月２８日