证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１３－０８号

　泰禾集团股份有限公司

　第六届董事会第三十四次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　泰禾集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议通知于２０１３年２月２２日发出，于２０１３年２月２７日在福州公司会议室召开。会议应到董事７名，实到董事７名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决通过了以下议案：

　一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议；

　二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度总经理工作报告》；

　三、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年年度报告》及摘要，本议案需提交股东大会审议；

　四、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》，本议案须提交股东大会审议；

　五、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度分配预案》；

　根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司合并报表２０１２年初未分配利润为３５９，６４９，０８３．４０元，２０１２年度实现归属于母公司所有者的净利润为３４４，３１２，４９８．９６？元，２０１２年末未分配利润为６９４，９９５，２７９．９０元；母公司２０１２年初未分配利润为－６５３，２１５，０４６．０５元，２０１２年度实现净利润５３，４５４，７１８．６２？元，２０１２年末未分配利润为－５９９，７６０，３２７．４３元。 鉴于母公司２０１２年末的未分配利润仍为负数，本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

　本议案需提交股东大会审议。

　独立董事任真女士，洪波先生和张白先生对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见：由于母公司２０１２年末的未分配利润仍为负数，本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案，该预案符合公司实际情况，同意提交年度股东大会予以审议。

　六、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》；

　董事会审计委员会认为，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１２年年报审计机构，在审计工作中严格执行中国证监会和财政部的有关规定，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司２０１２年度业务经营实际情况。 董事会拟续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１３年审计机构，２０１３年度审计费用拟确定为７０万元人民币。

　本议案须提交股东大会审议。

　七、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度社会责任报告》；

　八、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；

　九、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》，公司２０１２年年度股东大会的会议通知待时间确定后另行发出。

　泰禾集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年２月２８日

　证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１３－０９号

　泰禾集团股份有限公司

　第六届监事会第十五次会议

　决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　泰禾集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于２０１３年２月２２日发出，于２０１３年２月２７日上午在福州市的公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经举手表决通过了以下议案：

　一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

　二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年年度报告》及摘要，本议案需提交股东大会审议；

　三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》，本议案须提交股东大会审议；

　四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》，本议案须提交年度股东大会审议；

　五、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》，本议案须提交股东大会审议；

　六、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。

　经审议，监事会认为，根据证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况，公司建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制情况的总体评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　泰禾集团股份有限公司

　监事会

　２０１３年２月２８日