本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于２０１３年２月２８日以通讯方式召开。公司董事９名，参与表决董事９名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

　会议审议通过了以下议案：

　一、《关于提高公司融资融券业务总规模的议案》

　根据该议案，同意公司开展融资融券业务的总规模由“不超过１００亿元人民币”提高至“不超过２００亿元人民币”；授权公司经营管理层在不超过上述额度的范围内，根据公司资金状况和使用收益等实际情况科学决策，在相关指标符合外部监管规定要求的前提下确定融资融券业务的具体额度。

　以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　反对票或弃权票的理由：无。

　二、《关于公司参与区域性股权交易市场业务的议案》

　为改善公司收入结构，提升公司盈利水平，公司拟积极参与区域性股权交易市场业务。根据该议案，同意公司参与区域性股权交易市场相关业务；授权公司经营管理层决定参与区域性股权交易市场的具体数量、具体区域和具体对象；授权公司经营管理层制定开展区域性市场业务方案、业务规则、内部控制制度和风险防范机制、签署相关合同等具体事宜。

　以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　反对票或弃权票的理由：无。

　特此公告。

　广发证券股份有限公司董事会

　二○一三年三月一日