本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年２月６日以公告形式发出通知，并于２０１３年２月２２日上午９：３０以现场方式在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	１４
所持有表决权的股份总数（股）	４４２，８３５，５７６
占公司有表决权股份总数的比例（％）	７９．０８％

（三）本次股东大会由公司董事长丁宏祥先生主持，以记名投票方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

公司在任董事７人，出席７人；公司在任监事３人，出席２人；董事会秘书谈正国先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议和表决情况

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意比例	反对票数	弃权票数	是否通过
１	关于增补刘宏先生、贾屹先生为第六届董事会董事的议案 （实施累积投票制度）	－	－	－	－	－
	刘宏先生	４４２，８３５，５７６	１００％			是
	贾屹先生	４４２，８３５，５７６	１００％			是

２	关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１２年内部控制审计会计师事务所的议案	４４２，８３５，５７６	１００％	０	０	是
３	关于向金融机构申请２０１３年度综合授信的议案	４４２，８３５，５７６	１００％	０	０	是
４	关于预计２０１３年度日常关联交易的议案	９４，９０８，１５８	１００％	０	０	是
５	关于预计２０１３年度为下属公司提供担保的议案	４４２，８３５，５７６	１００％	０	０	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所郑敏俐、荣姗姗律师见证，并由北京市天元律师事务所出具了法律意见书，见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字的会议决议

（二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

国机汽车股份有限公司

２０１３年２月２２日