证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１３－００４

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于２０１３年２月８日以送达方式发出，并于２０１３年２月２２日在公司１９楼会议室以现场的方式召开。会议由李永东先生主持，本次会议应到９位董事，现场实到９位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司关于对控股子公司提供担保的议案》；

《公司关于对控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》；

《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十二日

证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１３－００５

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年２月２２日召开第二届第十八次董事会会议，会议审议通过了《公司关于对控股子公司提供担保的议案》。

公司对控股子公司的年度银行授信担保将陆续到期，为保障各控股子公司正常经营，经初步测算，公司２０１３年拟对１１家控股子公司提供担保额度共计２６．８亿元，担保有效期自此次临时股东大会批准之日起至２０１３年年度股东大会之日止。

一、 具体明细情况如下：

（一）贷款担保

被担保单位名称	注册地点	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
安徽省瑞丰化肥贸易有限公司	安徽省合肥市蜀山区祁门路１７７７号辉隆大厦１５楼	１５，０００	９８．７２％	许可经营项目：吡虫啉、莠去津、多菌灵、硫磺、毒死蜱、百草枯。一般经营项目：化肥、农药、农膜、食用农产品、化工产品及原料、矿产品、纺织品、服装、轻工机电产品销售，农用机械加工、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司	安徽省合肥市蜀山区祁门路１７７７号辉隆大厦	３，５００	９６．０７％	主要从事农药、化肥、已包装种子、农膜、农用药械、农副产品、化工产品及原料、微肥、植物生长调节剂的销售，农用机械加工销售，矿产品、纺织品、服装、轻工机电产品销售，消毒杀虫产品及器械销售，消毒杀虫及林业园艺虫害治理技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务
安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司	安徽省合肥市蜀山区祁门路１７７７号辉隆大厦	２０，２２０	９５．５２％	许可经营项目：因特网信息服务；预包装食品零售。一般经营项目：化肥、农药、农膜、微肥、化工产品、农业机械、非分装种子、棉花销售；饲料及原辅料收购、加工、销售；食用农产品收购、仓储、销售；复合肥、掺混肥料的生产加工及委托加工；矿产品、橡胶制品、建材、五金销售；进出口业务；仓储服务；房屋租赁；物业管理。
安徽辉隆集团东华农资有限责任公司	安徽省合肥市蜀山区祁门路１７７７号辉隆大厦	３，５００	９６．６７％	主要从事农药、化肥、农膜、农用药械、农用及加工机械、中小农具、食用农产品、矿产品、矿山机械、化工产品、五金、建材、钢材、办公用品、日用品销售、铝锭及铝产品生产与销售。
陕西辉隆农资有限公司	西安市雁塔区雁展路６号	３，０００	７０．００％	主要从事农业生产资料、农机具、农用薄膜、化工原料及产品（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）的销售；饲料原料的销售及代理；农副产品（不含棉花）的收购、销售及代理；粮食收购、销售、筛选、仓储和代理；自营和代理进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品和技术除外）；复合肥的生产加工、委托加工；商务信息服务；物业管理；仓储服务（危险品除外）；农化服务。
安徽辉隆集团新安农资有限公司	安徽省黄山市屯溪区环城北路７４号	８２０	７５．１５％	主要从事化肥、农药（不含化学危险品）、农膜、化工产品、农业机械、非分装种子销售；饲料及原辅料的收购、销售；食用农产品收购、仓储、销售；复合肥、掺混肥料的生产、加工；仓储服务。
广东辉隆农资有限公司	广州市天河区体育西路１９１号	１，５００	６０．００％	主要从事销售：化肥、农膜、农机具、硫磺、建筑材料、农副产品（猪牛羊肉除外）；复合肥、饲料加工、销售；仓储服务、农业技术推广服务、商品信息咨询
安徽辉隆集团新力化工有限公司	安徽省合肥市蜀山区祁门路１７７７号	１，２００	７４．２５％	许可经营项目：环氧氯丙烷。一般经营项目：化肥、轻工原材料、塑料、橡胶及制品销售，塑料制品的生产与加工、销售。
海南省农业生产资料有限公司	海南省海口市龙昆北路１５号中航大厦Ａ座第四层	１０，０００	６０．００％	主要从事化肥、农药、农膜、农膜原料、农具、农机械、复混肥料的经营、化肥储备、进出口业务、农业病虫害防治、农化技术服务咨询，瓜果、蔬菜种植，家禽养殖。
安徽辉隆农资集团农业科技有限公司	合肥市祁门路１７７７号辉隆大厦１９层	３，０００	８９．２０％	主要从事农业技术开发、转让、咨询、服务；农业生产资料、农机具、农地膜、生物肥料、饲料、生物农药、化肥、叶面肥销售；农作物、林木种植、畜牧养殖、食用农产品生产、加工、仓储、销售；粮食加工销售
安徽辉隆集团五禾农资有限公司	五河县沫河口工业园区管委会办公楼四楼西	６，０００	６５．８３％	主要从事有机肥料、有机无机肥料、复合肥料、掺混肥料生产加工、委托加工；化肥、农药（不含危险化工品）、农膜、化工产品（不含危险品）、非分装的包装种子销售；仓储服务、物流服务。

（二）采购担保

公司为陕西辉隆农资有限公司提供不超过１，０００万元的采购担保。

公司拟继续对上述控股子公司的贷款、承兑、信用证、贸易融资、采购行为等提供不超过２６．８亿元的担保，期限不超过此次有效期。

以上担保计划是子公司与相关银行和单位初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需子公司与相关银行和单位进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过２６．８亿元总担保额度的前提下，可根据子公司（包括在担保有效期内新增的子公司）与各银行和单位的协商情况适时调整为各子公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

以上担保计划已由公司第二届董事会第十八次会议审议通过，需提请公司股东大会审议。

二、被担保子公司的基本情况

（一）被担保子公司的注册资本及主营业务等情况：

被担保单位名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负 债率（％）
安徽省瑞丰化肥贸易有限公司	９７，４６７．４６	２０，２１０．２５	２００，４６３．７５	－２，１０３．５７	７９．２６％
安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司	２４，０８０．７７	６，２１７．３９	５７，４１９．３１	９２８．９０	７４．１８％
安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司	１２１，８９１．７１	２８，９８８．７１	３０７，７８０．６５	９５９．１０	７６．２２％
安徽辉隆集团东华农资有限责任公司	２５，２１５．４９	４，０３２．１０	６０，７７５．２２	１．４５	８４．０１％
陕西辉隆农资有限公司	１９，１６６．７３	２，６４９．１０	２６，５１０．４５	－２５０．５１	８６．１８％
安徽辉隆集团新安农资有限公司	７，４７８．５８	２，５２１．１６	１５，１９０．１６	－４８５．４８	６６．２９％
广东辉隆农资有限公司	６，８５７．４２	１，４４９．６５	１２，４９２．４５	－５０．３５	７８．８６％
安徽辉隆集团新力化工有限公司	１５，６５１．６０	３，３４１．４１	６５，２７１．８７	９０８．６３	７８．６５％
海南省农业生产资料有限公司	２５，９１７．９４	１１，０２０．１９	３，９２８．５６	－２０８．７６	５７．４８％
安徽辉隆农资集团农业科技有限公司	３，４８７．６８	３，２０５．７０	６，４３６．４７	２０５．７０	８．０９％
安徽辉隆集团五禾农资有限公司	６０００．００	６０００．００	—	—	０．００％

（二）被担保单位截止２０１２年１２月３１日未经审计主要财务数据如下：

金额单位：万元

被担保单位名称	贷款 银行	２０１３年拟担保最高额（亿元）	备注
安徽省瑞丰化肥贸易有限公司	平安等 银行	５．５０
安徽辉隆集团瑞美福 农化有限公司		１．８０
安徽辉隆集团农资 连锁有限责任公司		７．００	２０１２年１２月由原２家控股子公司合并成立。
安徽辉隆集团东华 农资有限责任公司		２．００
陕西辉隆农资有限公司		０．７０
安徽辉隆集团新安 农资有限公司		０．４０
广东辉隆农资有限公司		１．００
安徽辉隆集团新力 化工有限公司		１．７０	２０１２年８月收购股权。
海南省农业生产资料有限公司		３．００
安徽辉隆农资集团 农业科技有限公司		０．６０	２０１２年５月投资设立
安徽辉隆集团五 禾农资有限公司		３．００	２０１２年１０月投资设立。
合 计		２６．７０

三、担保协议的主要内容

本次为子公司银行授信与采购担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行与单位最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１３年２月２１日，公司对控股子公司实际提供担保总额为１２．６４亿元人民币（公司通过股东大会审议的担保额度为２０．４亿元），占最近一期（２０１１年１２月３１日）经审计的净资产的比例为６４．５３％，占最近一期（２０１２年１２月３１日）未经审计的净资产的比例为６２．２４％。公司及其控股子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十八次会议决议；

２、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十二日

证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１３－００６

关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟召开安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）２０１３年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开方式：本次会议采取现场记名的方式；

３、会议召开日期和时间：

现场投票时间为：２０１３年３月１２日（星期二）上午９：００；

４、现场会议召开地点：安徽省合肥市祁门路１７７７号辉隆大厦１９楼会议室；

５、股权登记日：２０１３年３月６日。

二、会议议题

审议《公司关于对控股子公司提供担保的议案》。

（《公司关于对控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

１、 截止２０１３年３月６日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

５、登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券部；

６、登记时间：２０１３年３月７日、８日上午９时～１１时，下午２时～５时。

五、其它事项

１、联系方式

联系电话：０５５１－６２６３４３６０

传真号码：０５５１－６２６５５７２０

联系人：邓顶亮 徐敏

通讯地址：安徽省合肥市祁门路１７７７号辉隆大厦

邮政编码：２３００２２

２、会议费用：

与会股东食宿及交通费用自理。

３、若有其它事宜，另行通知。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十八次会议决议；

２、授权委托书及参会回执。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十二日

附件１

授 权 委 托 书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
１	关于公司对控股子公司提供担保的议案

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１３年 月 日

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件２

回 执

截止２０１３年３月６日，我单位（个人）持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１３年３月８日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１３－００７

安徽辉隆农资集团股份有限公司

２０１２年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载２０１２年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１２年度主要财务数据和指标

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	１１，２２１，７６２，１８８．３８	９，２４８，９０８，８２２．６０	２１．３３％
营业利润	３８，４０３，０１３．８９	１０６，０３０，２４９．０６	－６３．７８％
利润总额	１０４，９１７，１２０．３８	１４６，４６６，６９４．８４	－２８．３７％
归属于上市公司股东的净利润	７０，９４０，９９０．３１	１０６，１６８，７５０．９９	－３３．１８％
基本每股收益（元）	０．１５	０．２２	－３１．８２％
加权平均净资产收益率	３．７２％	６．４６％	－２．７４％
项 目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总 资 产	６，１３２，９４３，０７１．１１	５，４６７，１６１，８８６．３４	１２．１８％
归属于上市公司股东的所有者权益	１，８８９，６４５，４２９．３０	１，９０１，９３２，１３９．３７	－０．６５％
股 本	４７８，４００，０００．００	２３９，２００，０００．００	１００．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	３．９５	７．９５	－５０．３１％

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业收入１，１２２，１７６．２２万元，较上年同期增长２１．３３％，主要原因是：一是快速复制连锁经营模式，建设“中国辉隆”，销售区域和销售规模得到扩大；二是根据市场需求及时调整产品结构，适应市场需求；三是发挥渠道优势，公司由“经营服务型”向“服务经营型”转变，大力开展农业科技服务，提供综合农资服务。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润７，０９４．１０万元，较上年同期下降３３．１８％，主要原因是：受宏观经济形势、行业经济周期和化肥出口、工业用肥大幅减少等因素的影响，以及省外新建网点尚处在市场培育期，主营业务利润同比有所下滑。

三、与前次业绩预计的差异说明

与公司２０１２年第三季度报告中披露的２０１２年度业绩预告不存在差异。

四、备查文件

１、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

３、深交所要求的其他文件。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十二日