证券代码：６００８３０ 证券简称：香溢融通 公告编号：临时２０１３－００７

　香溢融通控股集团股份有限公司

　七届临时董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　香溢融通控股集团股份有限公司于２０１３年２月１８日发出召开公司第七届董事会临时会议的通知，２月２０日以通讯方式召开七届临时董事会。公司董事会成员９名，实际参加表决董事９名。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以送达和传真相结合方式审议表决。会议审议通过了《关于增设公司资产管理部的议案》：

　为提升公司资产管理水平，有效管理公司资产，更好地维护股东权益，同意公司职能部门中增设资产管理部。

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　香溢融通控股集团股份有限公司

　二Ｏ一三年二月二十日