本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年２月２０日收到控股股东通知，控股股东名称由“成都新筑投资有限公司”变更为“新筑投资集团有限公司”，注册地址由“新津县花桥蔡湾”变更为“四川新津工业园区Ａ区希望路８５７号”，并已在成都市新津工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续领取了新的《企业法人营业执照》。变更前后的工商注册信息相关内容具体如下：

一、变更前

名称	成都新筑投资有限公司
住所	新津县花桥蔡湾
法定代表人姓名	黄志明
注册资本	（人民币）陆仟壹佰捌拾万元
实收资本	（人民币）陆仟壹佰捌拾万元
经营范围	项目投资（不含期货、金融、证券）及咨询；投资管理；企业管理咨询、策划、设计；销售：建筑材料（不含危险品及木材）、沥青、化工原料及产品（不含危险化学品）、机电产品（不含小汽车）、环保设备、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（国家有专项规定的除外）、冶金炉料；货物进出口。（以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营。）

二、变更后

名称	新筑投资集团有限公司
住所	四川新津工业园区Ａ区希望路８５７号
法定代表人姓名	黄志明
注册资本	（人民币）陆仟壹佰捌拾万元
实收资本	（人民币）陆仟壹佰捌拾万元
经营范围	项目投资（不含期货、金融、证券）及咨询；投资管理；企业管理咨询、策划、设计；销售：建筑材料（不含危险品及木材）、沥青、化工原料及产品（不含危险化学品）、机电产品（不含小汽车）、环保设备、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（国家有专项规定的除外）、冶金炉料；货物进出口。（以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营。）

本次变更未涉及控股股东的股权变动，不会对公司治理产生实质性影响。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十日