证券代码：０００８５２ 证券简称：江钻股份 公告编号：２０１３－００３
江汉石油钻头股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议通知于２０１３年２月７日通过电子邮件方式发出，会议于２０１３年２月１８日在武汉华美达光谷大酒店召开。应参加董事９名，实参加董事８名，董事长张召平先生因公出差，发表书面意见，３名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长谢永金先生主持，会议通过举手表决。
二、董事会会议审议情况
１、关于《公司２０１２年度总裁工作报告》；
董事会经过审议，通过了《公司２０１２年度总裁工作报告》。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
２、关于《公司２０１２年度预算执行情况的报告》；
董事会经过审议，通过了《公司２０１２年度预算执行情况的报告》。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
３、关于《公司２０１２年度利润分配预案》；
董事会经过审议，通过了《公司２０１２年度利润分配预案》。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司２０１２年度实现合并报表营业收入１，８４０，５３６，０２６．３９元，归属于上市公司股东的净利润１３０，５７４，７５３．００元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润数１３１，７１８，８９６．１４元，提取１０％的盈余公积金１３，１７１，８８９．６１元。公司未分配利润４０１，７２３，９０７．７２元，母公司资本公积９９，２３１，７９９．３９元。
董事会提出如下预案：以２０１２年１２月３１日的总股本４００，４００，０００股为基数，向公司全体股东实施每１０股派现金红利２．００元（含税）。
资本公积金转增股本预案：本年度不以资本公积金转增股本。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
４、关于《公司２０１２年度董事会工作报告》；
董事会经过审议，通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
５、关于《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；
董事会经过审议，通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
６、关于《公司２０１２年年度报告及摘要》；
董事会经过审议，通过了《公司２０１２年年度报告及摘要》。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
７、关于《公司２０１３年度财务预算报告》；
董事会经过审议，通过了《公司２０１３年度财务预算报告》。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
８、关于《公司２０１３年度日常关联交易的议案》；
董事会经过审议，通过了《公司２０１３年度日常关联交易的议案》。
该议案表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权。
张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事属于控股股东中国石化集团江汉石油管理局提名董事，在表决该议案时回避表决。
９、关于《公司２０１３年在中国石化财务有限责任公司武汉分公司存款的关联交易议案》；
董事会经过审议，通过了《公司２０１３年在中国石化财务有限责任公司武汉分公司存款的关联交易议案》，公司２０１３年度每日在财务公司存款余额不超过人民币５，５００万元。
该议案表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权。
张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事属于控股股东中国石化集团江汉石油管理局提名董事，在表决该议案时回避表决。
１０、关于《公司２０１３年在中国石化财务有限责任公司武汉分公司贷款的关联交易议案》；
董事会经过审议，通过了《公司２０１３年在中国石化财务有限责任公司武汉分公司贷款的关联交易议案》，董事会授权公司２０１３年在７亿元的授信额度内向财务公司办理信贷业务，其中包括６亿元的流动资金贷款以及１亿元的票据额度。
该议案表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权。
张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事属于控股股东中国石化集团江汉石油管理局提名董事，在表决该议案时回避表决。
１１、关于《公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案
董事会经过审议，通过了《公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。
该议案表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权。
张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事属于控股股东江中国石化集团汉石油管理局提名董事，在表决该议案时回避表决。
１２、关于《聘任２０１３年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；
董事会经过审议，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司２０１３年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期１年。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
１３、关于《公司高级管理人员２０１２年度薪酬的议案》；
董事会经审议，通过了《公司高级管理人员２０１２年度薪酬的议案》。
谷玉洪董事、周长春董事属于公司现任高级管理人员，在表决该议案时回避表决。
该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。
１４、关于《公司２０１３年度工资总额和劳务费预算议案》；
董事会经审议，通过了公司《２０１３年度工资总额和劳务费预算议案》。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
１５、关于赵进斌先生辞去公司副总裁职务及公司新聘任公司副总裁的议案；
公司原副总裁赵进斌先生因工作调动原因离开公司，不再担任公司副总裁职务。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经总裁谷玉洪先生提名，董事会聘任（以姓氏笔划为序）田红平先生担任公司副总裁兼总工程师，聘任刘学军先生担任公司副总裁，任期同第五届董事会。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
１６、关于《２０１３年度向银行申请人民币授信额度的议案》；
董事会经审议，通过了《公司２０１３年度向银行申请人民币授信额度的议案》。２０１３年公司向银行申请４亿元人民币授信额度。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
１７、关于《核销应收账款的议案》；
董事会经审议，通过了《核销应收账款的议案》，同意公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对已全额计提坏账准备的７笔应收账款共计１，３０２，９４９．７１ 元进行核销，应收账款核销具体情况请见公司同日发布的《关于应收账款核销的公告》（公告编号：２０１３－０１０）。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
１８、关于《召开公司２０１２年年度股东大会的议案》。
会议经过审议，决定于２０１３年３月１８日（星期一）召开公司２０１２年年度股东大会。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
上述议案中的第５、８、９、１０、１１、１２、１３、１５、１７项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述事项的独立意见全文详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
上述议案中的第２、３、４、６、８、１２项议案需提交给公司２０１２年年度股东大会审议。此外，公司独立董事将在年度股东大会上作２０１２年度述职报告。
三、备查文件
１、第五届十五次董事会决议。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司董事会
２０１３年２月２０日
证券代码：０００８５２ 证券简称：江钻股份 公告编号：２０１３－００４
江汉石油钻头股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议通知于２０１３年２月７日通过电子邮件方式发出，会议于２０１３年２月１８日在武汉华美达光谷大酒店召开。应参加监事３名，实参加监事３名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席邹志国先生主持，会议议案通过举手表决。
二、监事会会议审议情况
１、审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》；
该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
２、审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》；
该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
３、审议通过了《公司２０１２年度预算执行情况的报告》；
该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
４、审议通过了致同会计师事务所对公司出具的《２０１２年度审计报告》；
该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
５、审议通过了《公司２０１２年年度报告》；
监事会书面审核意见：
经监事会对《公司２０１２年年度报告》审核，监事会认为：
（１）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（２）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息较真实的反映出公司２０１２年度的经营成果和财务状况。
该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
６、审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；
监事会书面意见：
（１）公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适应公司经营业务活动的实际需要；
（２）公司的内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；
（３）《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况，监事会同意该报告。
该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
７、审议通过了《关于聘任２０１３年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；
该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
８、审议通过了《关于公司核销应收账款的议案》。
监事会审核意见：
公司按照《企业会计准则》和有关规定进行应收账款核销，本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，核销后不会影响公司的当期利润，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意公司对应收账款予以核销。
该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
上述议案中的第１、２、３、５、７项议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。
三、备查文件
１、第五届十二次监事会决议。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司监事会
２０１３年２月２０日
证券代码：０００８５２ 证券简称：江钻股份 公告编号：２０１３－００５
江汉石油钻头股份有限公司
关于召开２０１２年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
１、股东大会届次：２０１２年年度股东大会。
２、股东大会的召集人：公司董事会。
３、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开２０１２年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
４、会议召开的日期、时间：２０１３年３月１８日 星期一 ９：３０
５、会议的召开方式：现场投票。
６、出席对象：
（１）２０１３年３月１１日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的律师。
７、会议地点：湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路５号江汉石油钻头股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
１、公司２０１２年度董事会工作报告；
２、公司２０１２年度监事会工作报告；
３、公司２０１２年度财务预算执行情况的报告；
４、公司２０１２年年度报告及摘要；
５、公司２０１２年度利润分配预案；
６、公司２０１３年度日常关联交易的议案；
７、公司聘任２０１３年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案。
上述议案详情请在２０１３年２月２１日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。
三、会议登记方法
１、登记方式：
（１）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；
（２）社会公众股股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。授权委托书格式见附件。
（４）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
２、登记时间：
２０１３年３月１７日 ８：３０－１７：００
２０１３年３月１８日 ８：３０－９：３０
３、登记地点：公司证券部
四、其他事项
１、会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。
２、联系方式：湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路５号江汉石油钻头股份有限公司
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额
（万元） | 上年实际发生 |
发生金额
（万元） | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人采购燃料和动力 | 江汉石油管理局 | ２，３００－３，６００ | ３，１２５ | ４５．７２ |
| 中国石化集团及下属企业 | ５００－１，５００ | ７６７ | １１．２２ |
| 小计 | ２，８００－５，１００ | ３，８９２ | ５６．９４ |
| 向关联人采购材料和商品 | 江汉石油管理局 | ２，０００－６，０００ | ３，０３５ | ４．１８ |
| 中国石化集团及下属企业 | ５０－３００ | ４５ | ０．０６ |
| 小计 | ２，０５０－６，６００ | ３，０８０ | ４．２４ |
| 向关联人销售材料和商品 | 江汉石油管理局 | ３，０００－１０，０００ | ４，１９４ | ２．７１ |
| 中国石化集团及下属企业 | ４０，０００－９０，０００ | ５０，０３７ | ３２．４０ |
| 小计 | ４３，０００－１００，０００ | ５４，２３１ | ３５．１１ |
| 接受关联人提供的劳务 | 江汉石油管理局 | １，７００－３，５００ | ８０９ | １６．４８ |
| 中国石化集团及下属企业 | ２００－６００ | ４０４ | ８．２３ |
| 小计 | １，９００－４，１００ | １，２１３ | ２４．７１ |
| 向关联人提供劳务 | 江汉石油管理局 | ３００－２，３００ | ４８１ | １００ |
| 中国石化集团及下属企业 | ３，０００－５，０００ | | |
| 小计 | ３，３００－７，３００ | ４８１ | １００ |
| 接受关联人提供的租赁 | 江汉石油管理局 | ６００－１５００ | ５３３ | ８７．９５ |
| 中国石化集团及下属企业 | ７３ | ７３ | １２．０５ |
| 小计 | ６７３－１５７３ | ６０６ | １００ |
五、备查文件
１、第五届十五次董事会决议；
２、第五届十二次监事会决议。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司董事会
２０１３年２月２０日
附件：
江汉石油钻头股份有限公司
２０１２年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江汉石油钻头股份有限公司２０１２年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 价格单位 | ２０１２年价格区间 |
| 采购燃料和动力 | 水 | 元／吨 | １．５０－２．５０ |
| 电 | 元／度 | ０．８０－１．５０ |
| 成品油 | 元／升 | ６．００－８．００ |
| 采购材料和商品 | 石油机械配件 | 元／件 | １，０００．００－５０，０００．００ |
| 材料 | 元／件 | １，０００．００－３０，０００．００ |
| 氢气 | 元／＠ | ０．１０－０．５０ |
| 氯气 | 元／吨 | ８０．００－４００．００ |
| 接受劳务 | 运输 | 元／公里 | １．００－３．００ |
| 工程 | 万元／项 | ２０．００－５００．００ |
| 物业管理 | 万元／年 | ５０．００－１００．００ |
| 技术服务费 | 万元／年 | １７０．００－３００．００ |
| 仓储费 | 万元／年 | １０．００－１００．００ |
| 出售商品 | 油用钻头 | 万元／只 | ０．２０－９０．００ |
| 螺杆钻具 | 万元／根 | ５．００－２０．００ |
| 石油机械配件 | 万元／台套 | １．００－２００．００ |
| 其他石油机械产品 | 万元／台套 | １０．００－１０００．００ |
| 漂粉精 | 元／吨 | ４，５００．００－８，０００．００ |
| 提供劳务 | 其他劳务 | 万元／项 | ４．００－３００．００ |
| 技术开发 | 万元／项 | ２００．００－４００．００ |
| 关联租赁 | 厂房及设备 | 万元／年 | ２６．００－３００．００ |
| 土地使用权 | 元／年㎡ | ９．００－３０．００ |
| 联系人：李 健 | 邮政编码： ４３０２２３ |
| 电话：０２７－８７９２５２３６ | 传真：０２７－８７９２５０６７ |
证券代码：０００８５２ 证券简称：江钻股份 公告编号：２０１３－００６
江汉石油钻头股份有限公司
２０１３年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及公司控股子公司因为日常生产经营的需要，与中国石化集团及下属企业、中国石化集团江汉石油管理局（以下简称“江汉石油管理局”或“江汉局”）产生关联交易，涉及向关联方采购原材料、燃料和动力，向关联方销售产品、接受关联人提供的劳务等方面。２０１２年度累计发生日常关联交易６３，５０３万元。
２０１３年２月１８日，公司第五届十五次董事会以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１３年度日常关联交易的议案》。张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事属于控股股东江汉石油管理局提名董事，在表决该议案时回避表决。此项关联交易须获得公司２０１２年年度股东大会批准，江汉石油管理局需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
| 议案序号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 公司２０１２年度董事会工作报告 | | | |
| ２ | 公司２０１２年度监事会工作报告 | | | |
| ３ | 公司２０１２年度财务预算执行情况的报告 | | | |
| ４ | 公司２０１２年年度报告及摘要 | | | |
| ５ | 公司２０１２年度利润分配预案 | | | |
| ６ | 公司２０１３年度日常关联交易的议案 | | | |
| ７ | 公司聘任２０１３年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 | | | |
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
２０１２年度，公司与江汉石油管理局发生关联交易累计金额１２，１７７万元，与中国石化集团及下属企业发生关联交易累计金额５１，３２６万元。上述实际发生的日常关联交易未超出公司２０１１年度股东大会审议通过的２０１２年度日常关联交易预计范围。
２０１２年度公司日常关联交易执行价格区间如下表所示：
| 委托人签名（章）： | | 委托人身份证号码： | |
| | | 委托人持有股数： | |
| | | 委托人股东账号： | |
| | | | |
| 受托人签名（章）： | | 受托人身份证号码： | |
| | | | |
| | | | |
| 委托日期： 年 月 日 |
二、关联人介绍和关联关系
１、中国石油化工集团公司成立于１９９８ 年７ 月，住所在北京市朝阳区朝阳门北大街２２ 号，在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。注册资本１，８２０ 亿元。法定代表人傅成玉。
中国石油化工集团公司主营业务范围包括：实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发；石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
２、江汉石油管理局成立于１９９３年，住所在湖北省潜江市广华区，原属中国石油天然气总公司，现属于中国石油化工集团公司下属企业，是国有大型石油勘探开发及石油机械制造等综合型企业，注册资本：２３６，４１７ 万元，企业类型为全民所有制企业，法定代表人孙健。
中国石化集团江汉石油管理局主营业务：石油、天然气的勘探、开发；原油、天然气及油气副产品的加工、销售；机械设备、配件、仪器仪表、钻头、钢管、压力容器、建材的设计、制造、销售等。
３、与上市公司的关联关系。
公司原为江汉石油管理局的下属企业，后经中国石油天然气总公司（１９９８）中油劳２７９号文、湖北省体改委鄂体改［１９９８］１４２号文批准，由江汉石油管理局以募集方式独家发起设立的股份公司。江汉石油管理局持有公司６７．５％的股份，为公司控股股东。中国石油化工集团公司为江汉石油管理局的上级单位，为公司实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．３条的规定，中国石油化工集团公司和江汉石油管理局均为公司关联法人，与他们之间的交易构成关联交易。
４、履约能力分析。
中国石油化工集团公司及其下属企业、江汉石油管理局财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，基本上不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
１、关联交易主要内容。
（１）公司货物购销、提供和接受劳务均按协议价格或市场价格交易，与非关联方一致。
（２）公司部分水、电由江汉石油管理局提供。交易价格根据国家计划委员会《关于湖北省疏导电价矛盾和实现城乡各类用电同价问题的通知》（计价格［２００２］２６６３号）的精神，由双方协议确定。
２００７年１月根据江汉石油管理局文件江汉局［２００７］７号《关于调整供电关联价格的通知》，公司于２００７年１月与江汉石油管理局签订《供用水、电合同》，电费结算价调整如下：电费按时段来计算，油田峰谷分时电价时段划分执行湖北省峰、平、谷时段划分。
２００９年１１月根据中国石化集团（中石化财［２００９］１１９号）《关于调整供电关联交易价格的通知》，公司与江汉石油管理局签订《供用水电合同变更协议》。
２０１１年６月根据中国石化集团公司财务部、股份公司财务部（中国石化财财 ［２０１１］７７号）《关于调整供电关联交易价格的通知》，公司与江汉石油管理局签订《供用水电合同变更协议》。
２０１１年１２月根据中国石化集团公司财务部（中国石化财财 ［２０１１］１５３号）《关于调整供电关联交易价格的通知》，公司与江汉石油管理局签订《供用水电合同变更协议》。
（３）根据潜江市物价局、土地管理局潜价房字［１９９６］６号文件，以及参考当地市场价，确定土地租赁费收费标准。参考市场定价，确定物业管理费收费标准。
２、关联交易协议签署情况。
（１）供用水电协议
公司与江汉石油管理局于２００５年１１月签订《供用水电合同变更协议》，自２００５年１月１日起供水单价为２．１２元／吨（含税）；用电单价按时段计价，高峰电价为基础电价的１．８倍，低谷电价为基础电价的０．４８倍。
２００８年９月根据中国石化集团财务计划部（中石化财 ［２００８］８１号）《关于调整供电关联交易价格的通知》，公司于２００８年９月与江汉石油管理局签订《供用水电合同变更协议》，电费结算价调整如下：基础电价自２００８年７月１日起为０．８９２元／千瓦时（含税）。
公司于２００９年１１月与江汉石油管理局签订《供用水电合同变更协议》，电费结算价调整如下：基础电价自２００９年１１月２０日起为０．９３６元／千瓦时（含税）。
公司于２０１１年６月与江汉石油管理局签订《供用水电合同变更协议》，电费结算价调整如下：基础电价自２０１１年６月１日起为０．９６５元／千瓦时（含税）。
公司于２０１１年１２月与江汉石油管理局签订《供用水电合同变更协议》，电费结算价调整如下：基础电价自２０１１年１２月１日起为１．０３１元／千瓦时（含税）。
（２）关联租赁协议
根据公司与江汉石油管理局签订《国有土地使用权租赁合同》，江汉石油管理局将位于湖北省潜江市广华１１宗土地使用权出租给公司进行生产经营活动，总面积为８．３２万平方米，合计土地使用租金为１９９．７５万元／年。土地使用权租赁期限自２０１１年１月１日起至２０１３年１２月３１日止。
根据公司与江汉石油管理局签订《国有土地使用权租赁合同》，江汉石油管理局将位于湖北省潜江市周矶总机厂生产区１宗土地使用权出租给公司进行生产经营活动。土地及房屋使用权租金标准为１２６万元／年。土地使用权租赁期限自２０１１年１月１日起至２０１３年１２月３１日止。
根据公司与江汉石油管理局签订《资产租赁合同》，江汉石油管理局将位于湖北省潜江市周矶兴隆路２号房屋等资产使用权出租给公司进行生产经营活动，租金合计为７３万元。资产使用权租赁期限自２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日止。
根据公司压缩机分公司与江汉石油管理局签订《资产租赁合同》，江汉石油管理局将位于湖北省武汉市东西湖区吴家山田园路９９９号房屋等资产使用权出租给公司进行生产经营活动，租金为１３４．４万元。资产使用权租赁期限自２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日止。
根据湖北江钻天祥化工有限公司（以下简称“江钻天祥”）与中国石化江汉油田分公司盐化工总厂（以下简称“盐化工总厂”）签订协议约定：盐化工总厂将位于湖北省潜江市江汉盐化工总厂内（原氯化石腊车间）土地、厂房，总面积约３０余亩的土地使用权及厂房出租给江钻天祥使用。土地使用权及厂房租金标准为７３．１４万元／年。土地使用权租赁期限自２０１０年６月１日起至２０１８年６月１日止。
（２）其他关联交易协议
盐化工总厂负责江钻天祥生产所需氯气、氢气及水电的供应。盐化工总厂按当期市场平均价格确定供应氯气价格，一期工程供应量为１．５吨／小时，二期工程为４．５吨／小时。氢气价格按０．２３４元／Ｎｍ３（含税）结算，一期工程供应量为５００ Ｎｍ３／ｈ，二期工程为１５００ Ｎｍ３／ｈ。
水费按盐化工总厂与江汉石油管理局水电厂的结算价格执行，价格为２．１２元／吨（含税）；电费按湖北省电网销售电价表结算价格执行，视江钻天祥的用电规格而定，目前单价为０．９５９元／千瓦时（含税）。
公司控股子公司泰兴市隆盛精细化工有限公司（以下简称“甲方”）与中国石化江汉油田分公司盐化工总厂（以下简称“乙方”）于２０１１年１２月１５日签订技术服务合同，合同约定：乙方就甲方１００００吨／年钠法漂粉精生产装置项目进行生产运行管理的专项技术服务，２０１２年经双方协商确定技术服务费用金额为１，６９万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
１、公司对中国石油化工集团公司所属企业的所有交易，以汇总的方式披露为对中国石油化工集团公司的交易，中国石油化工集团公司及其下属企业根据该企业生产经营的需要向公司采购产品；公司因为历史因素，钻头业务制造系统供水供电由江汉石油管理局建设，水、电一直向该企业采购，控股子公司潜江天祥化工有限公司所需的原材料由中国石化江汉油田分公司盐化工总厂提供，生产经营所需的土地和厂房也向该企业租用。
２、公司发生的关联交易是公允的，没有损害上市公司利益。
３、该关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事方齐云、王震、詹伟哉发表了独立意见：
１、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。
２、该关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方购销货物、提供和接受劳务、采购水、电以及关联方给公司提供物业服务和收取土地租赁费时均按协议价格或市场价格交易，与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。
六、备查文件
１、第五届十五次董事会决议；
２、独立董事发表的独立意见；
３、日常关联交易的协议书。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
２０１３年２月２０日
证券代码：０００８５２ 证券简称：江钻股份 公告编号：２０１３－００７
江汉石油钻头股份有限公司
关于公司在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行存款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）每月会有货币资金存在中国石化财务有限责任公司武汉分公司（以下简称“财务公司”），２０１３年２月１８日，公司第五届十五次董事会以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行存款的关联交易议案》，张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事作为关联方，回避本议案表决。
董事会同意公司２０１３年度每日在财务公司存款余额不超过人民币５，５００万元。存款利率按同期商业银行存款利率执行。
截至公告日，公司尚未与财务公司签订相关金融服务协议。公司２０１３年将根据实际经营需要，在上述董事会决议授权范围内与财务公司签订相关协议。
中国石油化工集团公司持有中国石化财务有限责任公司５１％的股份，为其控股母公司。中国石油化工集团公司为本公司实际控制人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关条款，本公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司为关联法人，本次交易构成关联交易。
独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：
１、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。
２、该关联交易行为符合国家的相关规定，存款利率与同期商业银行存款利率一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，董事会审议通过本议案后即可生效。
二、关联方基本情况
１、关联公司名称：中国石化财务有限责任公司武汉分公司
营业场所：武汉市江汉区建设大道７０９号建银大厦２８楼２８０９室
负责人：王奕军
经营范围：吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单位之间的内部转账结算；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险代理业务；经公司批准的属于财务公司经营范围内的其他业务（经营期限、经营范围与许可证件核定的期限、范围一致）。
营业执照注册号：４２０１００００００３５９０２
税务登记证号：鄂国地税武字４２０１０３６６６７９７２４７号
中国石化财务有限责任武汉分公司成立于２００７年１１月１５日，２０１２年实现营业收入１７，２２３万元，净利润１２，４５１万元，资产总额４９０，７５５万元。（未经审计）
２、关联公司名称：中国石化财务有限责任公司
住所：北京市朝阳区朝阳门北大街２２号中国石化大厦七层
法定代表人：刘运
注册资本：人民币１００亿元
公司类型：有限责任公司
中国石化财务有限责任公司成立于１９８８年７月８日，公司注册资本１００亿元，中国石油化工集团公司出资５１亿元，占公司注册资本５１％；中国石油化工股份有限公司出资４９亿元，占公司注册资本的４９％。
三、交易的定价政策及定价依据
董事会认为，存款利率按同期商业银行存款利率执行，没有损害上市公司及中小股东的利益。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司在财务公司办理存款、贷款业务时，双方遵循平等自愿、互利互惠的原则进行，有利于优化公司财务管理、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。不会损害公司及中小股东利益。
公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期办理不同额度的存取款业务，以验证存款的安全性和流动性。
上述关联交易不影响公司的独立性。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
２０１３年１月１日到２月１８日，公司与财务公司累计发生贷款０．６亿元，贷款余额为３．７亿元，公司支付给财务公司的利息为２６３万元。公司在财务公司结算户上存款余额为０．０６亿元。
六、独立董事事前认可和独立意见
１、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。
２、该关联交易行为符合国家的相关规定，存款利息与同期商业银行存款利息一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。
七、备查文件
１、第五届十五次董事会决议。
２、独立董事意见。
３、中国石化财务有限责任公司企业法人营业执照、金融许可证复印件。
４、中国石化财务有限责任公司武汉分公司营业执照、金融许可证复印件。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司董事会
２０１３年２月２０日
证券代码：０００８５２ 证券简称：江钻股份 公告编号：２０１３－００８
江汉石油钻头股份有限公司
关于公司在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
２０１３年２月１８日，江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届十五次董事会以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行贷款的关联交易议案》，张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事作为关联方，回避本议案表决。
董事会同意公司２０１３年度在７亿元的授信额度范围内向财务公司办理信贷业务，其中包括６亿元的流动资金贷款以及１亿元的票据额度。董事会授权公司经营管理层在上述授信额度范围内根据公司生产经营需要与财务公司签订流动资金贷款合同，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
中国石油化工集团公司持有中国石化财务有限责任公司５１％的股份，为其控股母公司。中国石油化工集团公司为本公司实际控制人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关条款，本公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司为关联法人，本次交易构成关联交易。
公司独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：
１、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。
２、该关联交易行为符合国家的相关规定，有利于降低公司的融资成本和融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，没有损害上市公司及中小股东的利益。
以董事会授权公司２０１３年在７亿元的授信额度范围内向财务公司进行贷款为基础，参考中国人民银行公布的现行流动资金贷款基准利率６％预测，公司２０１３年度在财务公司贷款的累计应计利息预计最高不超过４２００万元，低于公司２０１２年度经审计净资产绝对值的５％，根据《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第３７号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等相关规定，该关联交易事项不需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，董事会审议通过本议案后即可生效。
二、关联方基本情况
１、关联公司名称：中国石化财务有限责任公司武汉分公司
营业场所：武汉市江汉区建设大道７０９号建银大厦２８楼２８０９室
负责人：王奕军
经营范围：吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单位之间的内部转账结算；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险代理业务；经公司批准的属于财务公司经营范围内的其他业务（经营期限、经营范围与许可证件核定的期限、范围一致）。
营业执照注册号：４２０１００００００３５９０２
税务登记证号：鄂国地税武字４２０１０３６６６７９７２４７号
财务公司２０１２年实现营业收入１７，２２３万元，净利润１２，４５１万元，资产总额４９０，７５５万元。（未经审计）
２、关联公司名称：中国石化财务有限责任公司
住所：北京市朝阳区朝阳门北大街２２号中国石化大厦七层
法定代表人：刘运
注册资本：人民币１００亿元
公司类型：有限责任公司
中国石化财务有限责任公司成立于１９８８年７月８日，公司注册资本１００亿元，中国石油化工集团公司出资５１亿元，占公司注册资本５１％；中国石油化工股份有限公司出资４９亿元，占公司注册资本的４９％。
三、交易的定价政策及定价依据
贷款的利率在不违反中国人民银行有关规定的前提下，以流动资金贷款基准利率为基础，根据市场情况与财务公司协商确定。
截至公告日，公司尚未与财务公司签订相关金融服务协议。公司２０１３年将根据实际经营需要，在上述董事会决议授权范围内与财务公司签订相关金融服务协议，即在７亿元授信额度内在财务公司办理信贷业务。公司在财务公司的贷款利率一直为下浮利率或基准利率，预测今年仍会执行下浮利率或基准利率，最高不会在基准利率基础上上浮１０％。
董事会认为，交易定价根据市场定价，没有损害上市公司及中小股东的利益。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司２０１３年向中国石化财务有限责任公司武汉分公司申请人民币７亿元授信额度。
公司在财务公司办理存款、贷款业务时，双方遵循平等自愿、互利互惠的原则进行，有利于优化公司财务管理、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。不会损害公司及中小股东利益。
上述关联交易不影响公司的独立性。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
２０１２年２月２３日，公司五届九次董事会以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司在财务公司进行贷款的关联交易议案》，同意公司２０１２年在５亿元授信额度内在财务公司办理贷款，公司于２０１２年４月２５日与财务公司签订《人民币循环贷款合同》，贷款额度为４亿元，循环贷款额度有效期１年，时间自２０１２年４月２５日至２０１３年４月２４日；财务公司另给予公司１亿元的票据额度。公司２０１２年度支付给财务公司的利息为１７６１．７万元。
２０１３年１月１日到２月１８日，公司与财务公司累计发生贷款０．６亿元，贷款余额为３．７亿元，公司支付给财务公司的利息为２６３万元。公司在财务公司结算户上存款余额为０．０６亿元。
六、独立董事事前认可和独立意见
１、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。
２、该关联交易行为符合国家的相关规定，有利于降低公司的融资成本和融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，没有损害上市公司及中小股东的利益。
七、备查文件
１、公司第五届十五次董事会决议。
２、独立董事意见。
３、中国石化财务有限责任公司企业法人营业执照、金融许可证复印件。
４、中国石化财务有限责任公司武汉分公司营业执照、金融许可证复印件。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司董事会
２０１３年２月２０日
证券代码：０００８５２ 证券简称：江钻股份 公告编号：２０１３－００９
江汉石油钻头股份有限公司
关于赵进斌先生辞去公司副总裁职务及公司新聘任副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赵进斌先生因工作调动原因于２０１３年２月１８日向公司董事会提请辞去公司副总裁职务，公司董事会充分尊重赵进斌先生的个人意见，同意赵进斌先生的请求，赵进斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵进斌先生辞去公司副总裁职务后，不在公司担任其他职务，该辞职不会影响公司的正常生产经营。
公司董事会对赵进斌先生在担任公司副总裁职务期间勤勉尽责的工作及对公司经营发展做出的努力表示衷心感谢！
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经总裁谷玉洪先生提名，董事会聘任（以姓氏笔划为序）田红平先生担任公司副总裁兼总工程师，聘任刘学军先生担任公司副总裁，任期同第五届董事会。
田红平先生简历：
田红平，男，汉族，１９６７年１０月生，中共党员，硕士，高级工程师。１９９０年７月大学毕业于西安石油学院矿机专业， ２００３年１２月硕士毕业于华中科技大学机械工程专业。历任江汉石油钻头股份有限公司牙掌车间副主任、产品开发所所长、技术中心主任、公司总裁助理等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司总工程师，北京北油江钻井下工具有限公司董事长，江钻国际贸易（武汉）有限公司董事，承德江钻石油机械有限责任公司董事，Ｋｉｎｇｄｒｅａｍ ＵＳＡ，Ｉｎｃ董事。
田红平与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘学军先生简历：
刘学军，男，汉族，１９６４年１月生，中共党员，大学学历，高级工程师。１９８６？年？？７？月大学毕业于哈尔滨船舶工程学院？机械制造工艺及设备专业？。历任江汉石油钻头股份有限公司工程处经理、牙轮车间主任、制造部部长等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司上海分公司总经理职务。
刘学军与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，持有江钻股份股票７２００股；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司董事会
２０１３年２月２０日
证券代码：０００８５２ 证券简称：江钻股份 公告编号：２０１３－０１０
江汉石油钻头股份有限公司
关于应收账款核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次核销应收账款的概况
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字［２００４］１号）的相关规定要求，江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对已全额计提坏账准备的７笔应收账款共计１，３０２，９４９．７１ 元进行核销，本次拟核销的７笔应收账款账龄均为５年以上。具体如下：
| 序号 | 单位名称 | 核销金额（元） |
| １ | 乌鲁木齐江汉楚天新技术有限公司 | ３０２，０００ |
| ２ | 廊坊市华北石油康达物资装备有限公司 | ２２９，６５０ |
| ３ | 定边县长庆长力石油科技开发有限公司 | ４２，４３７ |
| ４ | 湖北咸宁矿山机械厂 | ３９，０００ |
| ５ | 宜昌市葛洲坝凿岩钻具有限责任公司 | ３０，５００ |
| ６ | 北京江钻特奥科技有限公司 | ５００，０００ |
| ７ | 深圳石油技术开发进出口有限公司 | １５９，３６２．７１ |
| 合计 | | １，３０２，９４９．７１ |
二、核销应收账款对当期利润的影响
公司对上述应收账款已全额计提坏账准备，本次核销不会对公司当期损益产生影响。
本次应收账款核销真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、公司对追讨欠款开展的相关工作
（一）公司通过发催款函、对账单确认往来欠款、多次催收等方式催讨逾期应收账款和其他应收款；
（二）公司聘请的审计机构发询证函确认往来欠款；
（三）公司律师发送律师函、提请法律诉讼；
（四）公司对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料。
四、董事会审议情况
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于应收账款核销的议案》，同意公司对已全额计提坏账准备的７笔应收账款共计１，３０２，９４９．７１元进行核销。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
（一）本次核销的应收账款都是无法收回的应收款项，公司已全额计提了坏账准备。本次核销不会影响公司当期利润，符合《企业会计准则》的相关规定。
（二）本次应收账款核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）同意公司本次核销应收账款事项。
六、监事会审核意见
公司按照《企业会计准则》和有关规定进行应收账款核销，本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，核销后不会影响公司的当期利润，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意公司对应收账款予以核销。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司董事会
２０１３年２月２０日
上一期 下一期
