特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决或修改提案的情况。

　东盛科技股份有限公司于２０１３年１月３０日以公告的形式发出了召开２０１３年第一次临时股东大会的通知，于２０１３年２月２０日如期在西安市高新区高新六路５２号立人科技园Ａ座六层会议室召开。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１３年２月２０日上午１０ 时

　２、会议召开地点：西安市高新区高新六路５２号立人科技园Ａ座六层

　３、会议召开方式：现场会议。

　４、会议召集人：公司董事会。

　５、会议主持人：董事长张斌因故未能出席会议，会议由董事杨红飞主持。

　６、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及相关规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共２人，代表股份７７，４３７，８４４股，占公司总股本２４３，８０８，４３８股的３１．７６％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　三、议案的审议和表决情况

　本次会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了以下事项：

　１、审议通过了《关于变更公司２０１２年度财务审计机构的议案》，同意股份为７７，４３７，８４４股，占参加会议表决股东所持股份的１００％；反对股份为０股；弃权股份为０股。

　２、审议通过了《关于变更公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》，同意股份为７７，４３７，８４４股，占参加会议表决股东所持股份的１００％；反对股份为０股；弃权股份为０股。

　由于公司聘请的２０１２年度财务审计暨内部控制审计机构－天健会计师事务所提出因其审计业务量大、难以保证公司对于人员和审计时间的要求，故双方经协商达成一致意见，天健会计师事务所不再为公司２０１２年度提供财务审计及内部控制审计等业务。公司决定聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度财务审计暨内部控制审计机构，审计费用共计６０万元，其中财务审计费用４０万元，内控审计费用２０万元。

　四、律师见证意见

　本次大会已经北京市天银律师事务所冯玫律师、张巍师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事签字的２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、２０１３年第一次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　东盛科技股份有限公司董事会

　二O一三年二月二十日