本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次股东大会没有议案被否决的情况；

　●本次股东大会没有新增议案的情况；

　●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召集召开和出席情况

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年２月２０日上午９：３０时在安徽省铜陵市本公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。本次会议采用采取现场投票方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数３人，代表股份２２２，４６０，４３７股，占公司总股本的３０．８５％。

　公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

　二、议案审议及表决情况

　１、经出席会议的股东审议表决了《公司董事会换届选举的议案》，会议以累积投票制的方式选举产生公司第五届董事会董事成员，该届董事会任期自２０１３年２月２０日至２０１６年２月１９日。表决结果如下：

　１）选举王世根先生为董事，同意票数为２２２，４６０，４３７个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

　２）选举李光荣先生为董事，同意票数为２２２，４６０，４３７个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

　３）选举李晓先生为董事，同意票数为２２２，４６０，４３７个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

　４）选举陈彬先生为董事，同意票数为２２２，４６０，４３７个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

　５）选举姜长龙先生为独立董事，同意票数为２２２，４６０，４３７个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

　６）选举郭海兰女士为独立董事，同意票数为２２２，４６０，４３７个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

　７）选举尹振涛先生为独立董事，同意票数为２２２，４６０，４３７个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

　８）选举储忠京先生为董事，同意票数为２２２，４６０，４３７个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

　９）选举张剑先生为董事，同意票数为２２２，４６０，４３７个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百。

　２、经出席会议的股东审议表决了《公司监事会换届选举的议案》，会议以累积投票制的方式选举产生公司第五届监事会董事成员，该届监事会任期自２０１３年２月２０日至２０１６年２月１９日。表决结果如下：

　１）选举张轶煜女士为监事，同意票数为２２２，４６０，４３７个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

　２）选举张军强先生为监事，同意票数为２２２，４６０，４３７个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百。

　张轶煜女士、张军强先生与职工代表监事陈荣先生组成公司第五届监事会。

　３、经出席会议的股东审议表决了《关于增加向控股子公司提供融资担保的议案》，表决结果如下：

　同意２２２，４６０，４３７股，反对０股，弃权０股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的１００％。

　随着市场的逐步回暖，铜价继续高位盘整，同时部分子公司生产经营业务扩大，为保证各控股子公司的正常生产经营活动，此次股东大会同意公司为控股子公司的流动资金的融资提供担保。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、铜陵精达特种电磁线股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２、《安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　董事会

　２０１３年２月２１日