本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

１、会议通知情况：２０１３年１月３１日，丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３－０８）。

２、召开时间：现场会议召开时间为：２０１３年２月２０日下午１４：００

网络投票时间为：２０１３年２月１９日—２０１３年２月２０日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年２月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年２月１９日下午１５：００时至２０１３年２月２０日下午１５：００时期间的任意时间。

３、现场会议召开地点：珠海市拱北桂花北路１３２号丽珠大厦二楼会议室。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式。

５、会议召集人：公司第七届董事会。

６、会议主持人：公司董事安宁先生。

７、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有

关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人共５０人，代表公司有表决权股份数１７９，２０８，７７５股，占公司有表决权股份总数的６０．６０％。

出席会议的Ａ股股东及股东代理人共３６人，代表公司有表决权股份数１２８，１３６，６２８股，占公司有表决权Ａ股股份总数的６９．７４％。其中： 出席现场股东大会的Ａ 股股东及股东代理人共２人，代表公司有表决权股份数８３，４０３，１１０股，占公司有表决权Ａ股股份总数的４５．３９％；通过网络投票的Ａ 股股东共３４人，代表公司有表决权股份数４４，７３３，５１８股，占公司有表决权Ａ股股份总数的２４．３５％。

出席会议的Ｂ股股东及股东代理人共１４人，代表公司有表决权股份数５１，０７２，１４７股，占公司有表决权的Ｂ股股份总数的４５．６０％。其中，出席现场股东大会的Ｂ股股东及股东代理人共１人、代表公司有表决权股份数５０，６６０，０５２股，占公司有表决权Ｂ股股份总数的４５．２３％；通过网络投票的Ｂ 股股东共１３人、代表公司有表决权股份数４１２，０９５股， 占公司有表决权Ｂ股股份总数的０．３７％。

北京市金杜律师事务所律师现场见证并出具了《北京市杜律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。

三、提案审议情况

会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式，作出如下决议：

１、审议通过《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》

①表决情况：

	所持有表决权股份数	同意 （股）	同意比例	反对 （股）	反对比例	弃权 （股）	弃权比例
与会全体股东	１７９，２０８，７７５	１７９，１７２，６５５	９９．９８％	３６，１２０	０．０２％	０	０％
与会Ａ股股东	１２８，１３６，６２８	１２８，１３６，６２８	１００．００％	０	０％	０	０％
与会Ｂ股股东	５１，０７２，１４７	５１，０３６，０２７	９９．９３％	３６，１２０	０．０７％	０	０％

②表决结果：通过。

２、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》

①表决情况：

	所持有表决权股份数	同意 （股）	同意比例	反对 （股）	反对比例	弃权 （股）	弃权比例
与会全体股东	１７９，２０８，７７５	１７９，１７２，６５５	９９．９８％	３６，１２０	０．０２％	０	０％
与会Ａ股股东	１２８，１３６，６２８	１２８，１３６，６２８	１００．００％	０	０％	０	０％
与会Ｂ股股东	５１，０７２，１４７	５１，０３６，０２７	９９．９３％	３６，１２０	０．０７％	０	０％

②表决结果：通过。

３、审议通过《关于丽珠医药集团股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》

①表决情况：

	所持有表决权股份数	同意 （股）	同意比例	反对 （股）	反对比例	弃权 （股）	弃权比例
与会全体股东	１７９，２０８，７７５	１７９，１７２，６５５	９９．９８％	３６，１２０	０．０２％	０	０％
与会Ａ股股东	１２８，１３６，６２８	１２８，１３６，６２８	１００．００％	０	０％	０	０％
与会Ｂ股股东	５１，０７２，１４７	５１，０３６，０２７	９９．９３％	３６，１２０	０．０７％	０	０％

②表决结果：通过。

４、审议通过《关于审议＜丽珠医药集团股份有限公司章程（Ａ＋Ｈ）＞（草案）的议案》

①表决情况：

	所持有表决权股份数	同意 （股）	同意比例	反对 （股）	反对比例	弃权 （股）	弃权比例
与会全体股东	１７９，２０８，７７５	１７９，１７２，６５５	９９．９８％	３６，１２０	０．０２％	０	０％
与会Ａ股股东	１２８，１３６，６２８	１２８，１３６，６２８	１００．００％	０	０％	０	０％
与会Ｂ股股东	５１，０７２，１４７	５１，０３６，０２７	９９．９３％	３６，１２０	０．０７％	０	０％

②表决结果：通过。

５、审议通过《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》

①表决情况：

	所持有表决权股份数	同意 （股）	同意比例	反对 （股）	反对比例	弃权 （股）	弃权比例
与会全体股东	１７９，２０８，７７５	１７９，１７２，６５５	９９．９８％	３６，１２０	０．０２％	０	０％
与会Ａ股股东	１２８，１３６，６２８	１２８，１３６，６２８	１００．００％	０	０％	０	０％
与会Ｂ股股东	５１，０７２，１４７	５１，０３６，０２７	９９．９３％	３６，１２０	０．０７％	０	０％

②表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

２．律师姓名：林青松、孙红庆

３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

１．公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

２．金杜律师事务所关于公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书

丽珠医药集团股份有限公司董事会

２０１３年２月２０日