证券代码：６００７４５ 证券简称：中茵股份 公告编号：临２０１３－００８

　中茵股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　·本次会议无修改议案、亦无新议案提交表决情况。

　·本次会议审议的议案已获得通过。

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间和地点

　中茵股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年２月２０日上午９：３０在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开。

　（二）出席会议的股东和代理人人数

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　（三）会议主持情况

　大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司董事长高建荣先生主持。

　（四）出席情况

　公司在任董事、监事、董事会秘书全部出席了会议。

　二、会议表决情况

　会议以现场记名投票方式审议并表决了以下议案：

　（一）关于公司董事会换届的议案

　１、高建荣先生：

　同意２４３３４５９６６股，占出席会议股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议股份总数的０％；

　弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

　２、徐庆华先生：

　同意２４３３４５９６６股，占出席会议股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议股份总数的０％；

　弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

　３、李时英女士：

　同意２４３３４５９６６股，占出席会议股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议股份总数的０％；

　弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

　４、曾绍金先生：

　同意２４３３４５９６６股，占出席会议股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议股份总数的０％；

　弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

　５、刘凤委先生：

　同意２４３３４５９６６股，占出席会议股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议股份总数的０％；

　弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

　（二）关于公司监事会换届的议案

　１、茅树捷先生：

　同意２４３３４５９６６股，占出席会议股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议股份总数的０％；

　弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

　２、陈建先生：

　同意２４３３４５９６６股，占出席会议股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议股份总数的０％；

　弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

　韦荣良先生经公司职工代表大会选举为公司第八届监事会职工监事。

　（三）关于公司董、监事报酬的议案

　同意２４３３４５９６６股，占出席会议股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议股份总数的０％；

　弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

　三、律师见证情况

　本次大会聘请了通力律师事务所的陈军、陈巍律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

　四、上网公告附件

　１、本次股东大会法律意见书。

　特此公告。

　中茵股份有限公司董事会

　二〇一三年二月二十日

　证券代码：６００７４５ 证券简称：中茵股份 公告编号：临２０１３－００９

　中茵股份有限公司

　八届一次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　中茵股份有限公司八届一次董事会会议于２０１３年２月 ２０日在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，会议应到董事５人，实到董事５人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议逐项审议并通过以下议案：

　一、《关于选举公司董事长的议案》

　选举高建荣先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长。

　表决结果：同意５ 票，反对０票，弃权０ 票。

　二、《关于公司董事会各专门委员会成员组成的议案》

　根据中国证监会关于加强公司治理工作的要求，公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各专门委员会成员名单如下：

　（一）战略委员会

　主任委员：高建荣

　委 员：徐庆华 李时英 曾绍金 刘凤委

　战略委员会下设投资评审小组：

　组 长：徐庆华

　（二）审计委员会

　主任委员：刘凤委

　委 员：高建荣 曾绍金

　审计委员会下设审计工作组

　组 长：高建荣

　（三）提名委员会

　主任委员：曾绍金

　委 员：高建荣 刘凤委

　（四）薪酬与考核委员会

　主任委员：曾绍金

　委 员：高建荣 刘凤委

　薪酬与考核委员会下设工作组：

　组 长：高建荣

　表决结果：同意５ 票，反对０票，弃权０ 票。

　三、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

　聘任徐庆华先生为公司总裁（简历附后）；

　聘任李时英女士为公司副总裁、财务总监（简历附后）；

　聘任吴年有先生为公司副总裁、董事会秘书（简历附后）；

　聘任曹勇先生为公司副总裁（简历附后）；

　聘任曹燕伟女士为公司证券事务代表（简历附后）。

　表决结果：同意５ 票，反对０票，弃权０ 票。

　四、审议《关于公司高级管理人员报酬及考核管理办法的议案》

　表决结果：同意５ 票，反对０票，弃权０ 票。

　特此公告。

　中茵股份有限公司董事会

　二〇一三年二月二十日

　附简历：

　１、高建荣先生，５１岁，大学学历，曾任江苏中茵置业有限公司总经理。

　现任中国工商理事会常务理事、苏州中茵集团有限公司董事长、中茵股份有限公司董事长。

　２、徐庆华先生，５２岁，研究生学历，曾任苏州中茵集团有限公司总裁。

　现任中茵股份有限公司董事、总裁。

　３、李时英女士，５１岁，研究生学历，曾任苏州中茵集团有限公司董事、

　财务总监。现任中茵股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

　４、吴年有先生，４３岁，大学学历，一直在中茵股份有限公司工作，现任

　中茵股份有限公司副总裁、董事会秘书。

　５、曹勇先生， ５０岁，研究生学历，高级工程师，国家一级注册结构工程师。曾任滨海建筑设计院院长；滨海县建设局党委副书记、副局长、总工程师；正鑫集团广西投资有限公司副总经理；中茵股份有限公司总工办主任。现任中茵股份有限公司副总裁。

　６、曹燕伟女士，３７岁，大学学历，一直在中茵股份有限公司工作，现任中

　茵股份有限公司证券事务代表。

　证券代码：６００７４５ 证券简称：中茵股份 公告编号：临２０１３－０１０

　中茵股份有限公司

　八届一次监事会会议决议公告

　中茵股份有限公司八届一次监事会会议于 ２０１３年２月 ２０日在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开。会议应到监事 ３人，实到监事 ３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

　一、《关于选举公司监事长的议案》

　选举茅树捷先生（简历附后）为公司第八届监事会监事长。

　表决结果：同意３ 票，反对０票，弃权０ 票。

　特此公告。

　中茵股份有限公司

　二〇一三年二月二十日

　附简历：

　１、茅树捷先生，３６岁，大学学历，曾任职于杭州荣泰时装有限公司。

　现任江苏中茵置业有限公司总经理、中茵股份有限公司代监事长。

　证券代码：６００７４５ 证券简称：中茵股份 公告编号：临２０１３－０１１

　中茵股份有限公司

　关于孙公司土地中标的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　近日，公司孙公司淮安中茵置业有限公司（以下简称“淮安中茵”）在淮安国土资源局通过现场挂牌竞价方式取得淮国土（开）挂２０１３第２号地块，地块的基本情况如下：

　土地面积２７５０７ ｍ２（约合４１．２６亩）；土地用途为商业、住宅用地；出让年限商业３９年、住宅６９年；容积率（≥１、≤２．５）、建筑密度≤３５％、绿地率≥３０％。成交价为人民币捌仟叁佰万元整。

　特此公告。

　中茵股份有限公司董事会

　二〇一三年二月二十日