证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１３－００５

深圳英飞拓科技股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议通知于２０１３年２月１５日以电话及电子邮件方式向各位董事发出，董事会于２０１３年２月２０日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事７名，实际出席董事７名，其中董事长刘肇怀先生、独立董事朱学峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事形成以下决议：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》；

根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》规定，公司董事会拟向股东大会提请授权在不超过９２，０００万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品。

具体内容见《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告》，刊登于２０１３年２月２１日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事及保荐机构发表了同意意见，具体内容见２０１３年２月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

二、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

根据超募资金的实际使用情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，公司拟使用部分超募资金１５，０００万元永久性补充流动资金。

具体内容见《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》，刊登于２０１３年２月２１日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事及保荐机构发表了同意意见，具体内容见２０１３年２月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

三、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于２０１３年３月８日（星期五） 下午１４：３０在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅召开公司２０１３年第一次临时股东大会。具体事项详见《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》，刊登于２０１３年２月２１日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告！

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

２０１３年２月２１日

证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１３－００６

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金和超募资金

购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》之规定，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟向股东大会提请授权在不超过９２，０００万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会通过之日起两年内有效，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［ ２０１０］１７５６ 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司于２０１０年１２月１５日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票３７００万股，每股面值 １ 元，每股发行价人民币５３．８０ 元。截至２０１０年１２月２０日止，公司共募集资金１，９９０，６００，０００．００元，扣除发行费用１３６，５６３，８７２．３０元，募集资金净额１，８５４，０３６，１２７．７０元。

截止２０１０年１２月２０日，公司上述发行募集的资金已全部到位，以上募集资金已经立信大华会计师事务所有限公司于２０１０年１２月２０日出具的立信大华验字［２０１０］１８６号《验资报告》审验确认。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金人民币５０，９５０万元，此次超募资金净额为人民币１３４，４５３．６１万元。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

１、公司于２０１１年１月２７日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为５，６１７．２６万元。

２、公司于２０１１年７月１４日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市园新纺织有限公司股权》的议案，同意使用超募资金人民币３６，６６１，８７８．７５元收购深圳市园新纺织有限公司１００％的股权。

３、公司于２０１１年９月６日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金８，０００万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；截止２０１１年１２月３１日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金８，０００万元。

４、２０１１年１２月９日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。本公司拟通过全资子公司英飞拓国际有限公司（以下简称“英飞拓国际”）在加拿大设立的全资子公司英飞拓（加拿大）有限公司以协议收购的方式，以５加元／股（约合人民币３０．７６元／股）的现金对价收购在加拿大多伦多证券交易所（ＴＳＸ）上市的Ｍａｒｃｈ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ １００％股权。２０１２年２月７日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司英飞拓国际有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司英飞拓国际增资９，０００万美元（约合人民币５６，７９７万元，约合８，９５１万加元），公司拟使用超募资金作为本次增资的全部资金的来源。本次增资主要用于海外Ｍａｒｃｈ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ收购项目。实际收购Ｍａｒｃｈ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ使用超募资金５．６７亿元。

５、２０１２年４月２２日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金８，０００万元永久性补充流动资金。保荐机构出具了同意的核查意见；截止２０１２年１２月３１日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金１６，０００万元。

截至２０１３年２月中旬，募集资金账户余额为１０７，２１０万元，其中，超募资金余额为６６，７１０万元，闲置募集资金金额为４０，５００万元。

二、本次募集资金使用计划

１、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，利用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，增加公司收益。

２、投资额度

公司拟使用不超过９２，０００万元的闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

３、投资品种

公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

４、投资期限

投资产品的期限不得超过十二个月。

５、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金和超募资金。

６、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

７、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

三、投资风险分析及风险控制措施

１、投资风险：

（１）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（２）相关工作人员的操作风险。

２、针对投资风险，拟采取措施如下：

（１）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（２）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（３）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（４）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（５）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

１、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过９，２０００万元的闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

２、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。

六、独立董事及监事会对公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的意见

１、独立董事的独立意见：

独立董事认真审议了公司《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用９，２０００万元的闲置募集资金和超募资金，购买短期低风险的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品。

２、监事会发表意见如下：

公司使用闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金和超募资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过９，２０００万元的闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

１、公司本次使用闲置募集资金及超募资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；公司本次使用闲置募集资金及超募资金投资理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 ２ 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；

２、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，平安证券对公司本次使用闲置募集资金及超募资金购买投资理财产品的计划表示无异议。

特此公告！

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

２０１３ 年２月２１日

证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１３－００７

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久性

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监发行字［ ２０１０］１７５６ 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商平安证券有限责任公司于２０１０年１２月１５日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票３７００万股，每股面值 １ 元，每股发行价人民币５３．８０ 元。截至２０１０年１２月２０日止，本公司共募集资金１，９９０，６００，０００．００元，扣除发行费用１３６，５６３，８７２．３０元，募集资金净额１，８５４，０３６，１２７．７０元。

截止２０１０年１２月２０日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，以上募集资金已经立信大华会计师事务所有限公司于２０１０年１２月２０日出具的立信大华验字［２０１０］１８６号《验资报告》审验确认。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金人民币５０，９５０万元，此次超募资金净额为人民币１３４，４５３．６１万元。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

一、募集资金使用情况

１、公司于２０１１年１月２７日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为５，６１７．２６万元。

２、公司于２０１１年７月１４日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市园新纺织有限公司股权》的议案，同意使用超募资金人民币３６，６６１，８７８．７５元收购深圳市园新纺织有限公司１００％的股权。

３、公司于２０１１年９月６日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金８，０００万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；截止２０１１年１２月３１日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金８，０００万元。

４、２０１１年１２月９日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。本公司拟通过全资子公司英飞拓国际有限公司（以下简称“英飞拓国际”）在加拿大设立的全资子公司英飞拓（加拿大）有限公司以协议收购的方式，以５加元／股（约合人民币３０．７６元／股）的现金对价收购在加拿大多伦多证券交易所（ＴＳＸ）上市的Ｍａｒｃｈ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ １００％股权。２０１２年２月７日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司英飞拓国际有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司英飞拓国际增资９，０００万美元（约合人民币５６，７９７万元，约合８，９５１万加元），公司拟使用超募资金作为本次增资的全部资金的来源。本次增资主要用于海外Ｍａｒｃｈ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ收购项目。实际收购Ｍａｒｃｈ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ使用超募资金５．６７亿元。

５、２０１２年４月２２日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金８，０００万元永久性补充流动资金。保荐机构出具了同意的核查意见；截止２０１２年１２月３１日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金１６，０００万元。

截至２０１３年２月中旬，募集资金账户余额为１０７，２１０万元，其中，超募资金账户余额为６６，７１０万元，闲置募集资金金额为４０，５００万元。

二、部分超募资金使用计划

为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》及《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超募资金的实际情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，公司拟使用部分超募资金１５０００万元永久性补充流动资金。

本次补充流动资金符合《招股说明书》中募集资金的运用计划“若公司所募集资金超过投资项目投资需求，超过部分将用于补充公司流动资金”的说明。

三、关于使用部分超募资金补充流动资金的必要性

为加快公司发展、增强竞争力，公司在产品研发、市场开拓等方面的投入较大，同时由于原材料、能源和劳动力价格上涨，公司对日常生产经营的流动资金需求不断增加。公司使用部分超募资金补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约财务费用，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、董事会决议情况

为提高募集资金的使用效率，拓展业务需求，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金１５，０００万元永久性补充流动资金。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次用部分超募资金补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、公司监事会意见

监事会认为：本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关法规的规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的行为，有利于公司经营的发展，满足公司发展业务对流动资金的需求，能够提高公司未来的盈利能力，符合全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。根据超募资金的实际使用情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，同意公司本次使用超募资金１５，０００万元永久性补充流动资金。

六、公司独立董事意见

独立董事就使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项，发表的独立董事意见如下：

１、公司使用部分超募资金１５，０００万元补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率和使用收益，符合公司发展的需要和股东利益最大化的原则。

２、公司本次使用部分超募资金１５，０００万元补充流动资金的行为没有与募投项目的实施计划抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

３、公司本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上，我们同意公司使用部分超募资金１５，０００万元永久性补充流动资金。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：英飞拓使用超募资金永久性补充流动资金事宜，有利于满足公司生产经营对流动资金的需要，提高募集资金使用效率。上述超募资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，公司履行了必要的法律程序；且公司最近１２个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺补充流动资金后１２个月内不进行证券投资等高风险投资；公司最近１２个月内使用超募资金累计偿还银行借款或补充流动资金的金额未超过超募资金总额的３０％，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构同意英飞拓使用超募资金中的１５，０００万元永久性补充流动资金。此决议还有待于股东大会批准通过。

八、备查文件

１、第二届董事会第三十七次会议决议；

２、第二届监事会第二十次会议决议；

３、《深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》；

４、《平安证券有限责任公司关于深圳英飞拓科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告！

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

２０１３年２月２１日

证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１３－００８

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，公司决定召开２０１３年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司董事会

２、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

３、召开时间

（１）现场会议召开时间：２０１３年３月８日（星期五）下午１５：００。

（２）网络投票时间：２０１３年３月７日——２０１３年３月８日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：２０１３年３月８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行投票的具体时间为：２０１３年３月７日１５：００至２０１３年３月８日１５：００期间的任意时间。

４、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席）和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１３年３月１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

１、《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

２、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

三、现场会议登记办法

１、股东登记：（１）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

（２）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（４）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

２、登记时间：２０１３年３月５日、３月６日的９：００～１７：００；

３、登记地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）；

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记手续中列明文件的原件到场。

５、联系方式

（１）联系地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券部

邮编：５１８１１０

（２）联系电话：０７５５－８６０９６０００、０７５５－８６０９５５８６

（３）联系传真：０７５５－８６０９８１６６

（４）联系人：华元柳、缪金狮

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。网络投票程序如下：

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１３年３月８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（２）投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码：３６２５２８；投票简称：英飞投票

（３）具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．００ 元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１ 元代表议案一中子议案１．１， １．０２ 元代表议案一中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	１００．００
１	《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》	１．００
２	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	２．００

注：对总议案１００．００进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

④在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

⑤确认投票委托完成。

（４）投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

②在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③网络投票不能撤单。

④对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（５）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

２、采用互联网投票系统的投票程序

（１）投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年３月７日１５：００至２０１３年３月８日１５：００。

（２）股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００	４位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０发出的，则该服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，则该服务密码次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。如下：

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２．００	大于１的整数

申请数字证书的，可想深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“深圳英飞拓科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会投票”。

②点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

五、其他事项

１、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

２、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告！

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

２０１３年３月２１日

附件一

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席深圳英飞拓科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被委托人（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 被委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》
２	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一三年＿＿＿月＿＿＿日

证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１３－００９

深圳英飞拓科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知及会议资料已于２０１３年２月１５日以电话及电子邮件方式向各位监事发出，会议于２０１３年２月２０日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名，会议由监事会主席郭曙凌主持会议，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》；

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金和超募资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过９，２０００万元的闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

监事会认为：本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关法规的规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的行为，有利于公司经营的发展，满足公司发展业务对流动资金的需求，能够提高公司未来的盈利能力，符合全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。根据超募资金的实际使用情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，同意公司本次使用超募资金１５，０００万元永久性补充流动资金。

特此公告！

深圳英飞拓科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年二月二十一日