股票代码：６００６１４ ９００９０７股票简称：鼎立股份鼎立Ｂ股 编号：临２０１３—００２

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　七届二十九次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届二十九次会议于２０１３年２月２０日在公司本部会议室召开，会议应到董事７人，实到董事７人，符合《公司法》及公司章程的规定。

　经董事会审议决定免去楼正晓公司副总经理的职务。

　该议案表决情况如下：同意７票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　２０１３年２月２０日