本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情况。

　２、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１３年２月２０日上午１０：３０

　２、召开地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长Ｊａｍｅｓ Ｃｈｅｎ（陈志俊）先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　参加会议的股东（含股东代理人）共１人，代表股份３３９，３２９，７３１股，占公司总股份的２６．３９％，出席股东均为无限售条件流通股东。

　三、提案审议和表决情况

　经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下议案：

　（一）关于发行私募债（非公开定向债务融资）的议案

　同意３３９，３２９，７３１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　本次股东大会所审议的议案获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

　２、律师姓名：罗刚、蔡益根

　３、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　五、 备查文件

　１、珠海中富２０１３年第一次临时股东大会通知；

　２、珠海中富２０１３年第一次临时股东大会决议；

　３、广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　珠海中富实业股份有限公司

　２０１３年２月２０日