本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　国药集团药业股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于２０１３年１月２５日以书面形式发出，会议于２０１３年２月６日在公司五层会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，三名独立董事参加了会议，并将会议审议议案提交了公司监事和高级管理人员，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议审议并通过了如下决议：

　一、以９票同意、０票反对和０票弃权的结果审议通过了续聘经理层的议案。经控股股东推荐和董事长提名，续聘陈长清先生为公司总经理；经控股股东推荐和总经理提名，续聘吕致远先生、杨勇先生、邵伟先生、叶彤女士为公司副总经理，续聘沈黎新先生为公司财务总监。以上聘期为自本次董事会决议通过之日起至２０１４年１２月３１日止。

　二、以９票同意、０票反对和０票弃权的结果审议通过聘任蔡景川先生为公司副总经理的议案。经控股股东推荐和总经理提名，聘任蔡景川先生为公司副总经理，聘期为自本次董事会决议通过之日起至２０１４年１２月３１日止。

　公司独立董事对上述经理层的续聘和聘任发表了独立意见：认为经理层成员专业过硬，在原领导岗位上勤勉敬业、稳健务实、尽职尽责，相关推荐和提名程序合法有效，因此同意上述续聘和聘任。

　特此公告。

　国药集团药业股份有限公司

　２０１３年２月７日

　附件：

　陈长清先生简历：

　陈长清，男，４９岁，中共党员，ＥＭＢＡ，药师。

　２００４年至２００６年担任中国药材集团公司高级经理；２００４年至２００８年１月担任广东东方新特药公司总经理（兼）；２００８年１月至２００９年１０月担任广东东方新特药公司董事长；２００６年２月至２０１０年５月担任中国药材集团公司副总经理；２０１０年５月至今担任国药集团药业股份有限公司党委书记、总经理。

　吕致远先生简历：

　吕致远，男，４６岁，中共党员，ＥＭＢＡ，高级会计师。

　２００３年１月至２００５年４月担任国药集团药业股份有限公司证券部主任、证券事务代表；２００４年３月至２００８年４月担任国药集团药业股份有限公司董事会秘书；２００８年４月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　杨勇先生简历：

　杨勇，男，５８岁，中共党员，大学本科学历，副主任药师。

　２００４年８月至２００８年４月担任国药集团药业股份有限公司进出口部经理、总监；２００８年４月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理；２０１０年６月至２０１２年１１月兼任国药物流有限责任公司总经理；２０１２年１１月至今兼任国药物流有限责任公司董事长。

　邵伟先生简历：

　邵伟，男，４９岁，中共党员，大学本科学历，主管药师。

　２００２年３月至２００６年１１月担任国药集团药业股份有限公司医院部兼采购部副经理；２００６年１１月至２００９年２月担任国药集团药业股份有限公司医院部总监；２００９年３月至２０１０年５月担任国药物流有限责任公司总经理；２０１０年５月至２０１２年３月担任国药集团药业股份有限公司总经理助理；２０１２年３月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理；２０１２年１月至今兼任国药健坤（北京）医药有限责任公司董事长；２０１２年１１月至今，兼任国药物流有限责任公司总经理。

　叶彤女士简历：

　叶彤，女，４２岁，大学本科学历，医师。

　２００２年２月至２００６年１１月担任国药集团药业股份有限公司麻药部东区经理；２００６年１１月至２００７年０２月担任国药集团药业股份有限公司商务部副经理；２００７年２月至２００８年１月担任国药集团药业股份有限公司零售业务部副总监；２００８年１月至２０１０年１０月担任国药集团药业股份有限公司终端业务部总监；２０１０年１０月至２０１２年３月担任国药集团药业股份有限公司总经理助理；２０１２年３月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理。

　沈黎新先生简历：

　沈黎新，男，４６岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。

　２００３年１月至２００３年６月担任国药控股有限公司财务部部长；２００３年７月至２０１０年５月担任中国药材集团公司财务总监；２０１０年５月至今担任国药集团药业股份有限公司财务总监。

　蔡景川先生简历：

　蔡景川，男，４１岁，中共党员，ＥＭＢＡ，高级信息管理师。

　２００４年８月至２００９年１０月担任国药集团药业股份有限公司信息部主任；２００９年１０月至今担任国药集团药业股份有限公司信息总监。