证券代码：００２４１３ 证券简称：常发股份 公告编号：２０１３－００１

　江苏常发制冷股份有限公司

　第四届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　江苏常发制冷股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于２０１３年０２月１日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于２０１３年０２月６日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事７名，实到董事６名，董事潘国平先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，授权董事谈乃成先生出席会议并行使表决权，董事长黄小平先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《公司对外提供财务资助制度》。

　表决情况：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　《公司对外提供财务资助制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　江苏常发制冷股份有限公司

　董事会

　２０１３年２月７日