证券代码：００２２０４ 证券简称：大连重工 公告编号：２０１３－００９

　大连华锐重工集团股份有限公司

　第二届董事会第三十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　大连华锐重工集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于２０１３年２月４日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于２０１３年２月６日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。

　会议审议并一致通过《２０１３年度投资计划》。

　公司２０１３年计划投资４，７０６．０２万元，主要用于公司业务发展及生产能力完善。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告

　大连华锐重工集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年２月７日