本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决；

　３、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开情况

　（一）召开时间：

　１、现场会议召开时间：２０１３年２月６日下午１４：３０

　２、网络投票时间：

　（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年２月６日深圳证券交易所股票交易日的９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。

　（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１３年２月５日１５：００ 至２０１３年２月６日１５：００期间的任意时间

　（二）现场会议召开地点：本公司三楼会议室

　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：副董事长李春啟先生

　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　参加本次临时股东大会会议的股东及股东代表共１８人，代表股份１２７，５１７，８２８股，占公司股份总数的４３．３６３３％。其中：

　１、出席现场会议的股东及股东代表５人，代表股份１２６，５９６，６６３股，占公司股份总数的４３．０５％；

　２、参加网络投票的股东及股东代表１３人，代表股份９２１，１６５股，占公司股份总数的０．３１３３％。

　公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　１、审议通过了《关于开展保兑仓业务的议案》。

　表决情况：同意１２５，４４５，６６４股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的９８．３７５％；反对２，０５３，３４２股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１．６１％；弃权１８，８２２股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０．０１５％。

　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　２、律师姓名：李长嘉、韦朝鸿

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。

　详细内容请登陆巨潮网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ查阅。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　２、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一三年二月六日