股票代码：００００３９、２９９９０１ 股票简称：中集集团、中集Ｈ代 公告编号：【ＣＩＭＣ】２０１３—００１

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　第六届董事会２０１３年第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１３年１月３１日以通讯表决方式召开第六届董事会２０１３年度第一次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

　一、同意本公司的全资子公司——中国国际海运集装箱（香港）有限公司将所持的深圳中集天达空港设备有限公司７０％的股权注入Ｐｔｅｒｉｓ Ｇｌｏｂａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下称：Ｐｔｅｒｉｓ），从而反向收购Ｐｔｅｒｉｓ的方案；

　同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

　二、同意授权麦伯良总裁作相应交易安排及签署有关文件、办理报批手续。

　同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　２０１３年２月７日

　股票代码：００００３９、２９９９０１ 股票简称：中集集团、中集Ｈ代 公告编号：【ＣＩＭＣ】２０１３—００２

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　关于子公司与Ｐｔｅｒｉｓ签署收购备忘录的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１３年２月６日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）的全资子公司中国国际海运集装箱（香港）有限公司（“中集香港”）、深圳特哥盟科技有限公司（深圳中集天达空港设备有限公司员工持股公司，下称“特哥盟”）与Ｐｔｅｒｉｓ Ｇｌｏｂａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ （“Ｐｔｅｒｉｓ”，德利国际有限公司，一家在新加坡证券交易所主板上市公司（证券代码： Ｊ７４））签署一份备忘录（“备忘录”），据此中集香港拟将其所持有的深圳中集天达空港设备有限公司（“中集天达”）的７０％权益、特哥盟将其所持有的中集天达的３０％权益分别注入Ｐｔｅｒｉｓ，而作为对价Ｐｔｅｒｉｓ拟分别向中集香港关联公司以及特哥盟定向增发新股。预计交易完成后，本公司持有的Ｐｔｅｒｉｓ的股份比例将由目前约１４．９９％提升至约４８．６％，特哥盟将持有Ｐｔｅｒｉｓ约１８．３％的股份。

　２０１２年８月２８日，本公司已通过中集香港的全资子公司Ｓｈａｒｐ Ｖｉｓｉｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ （“Ｓｈａｒｐ Ｖｉｓｉｏｎ”）与Ｐｔｅｒｉｓ签署协议，Ｐｔｅｒｉｓ以０．１３新加坡元／股的价格向Ｓｈａｒｐ Ｖｉｓｉｏｎ增发１７．６３％的股票，本公司成为Ｐｔｅｒｉｓ单一最大股东，持股比例为扩大后股本的１４．９９％。相关信息请查阅２０１２年８月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、本公司网站（ｗｗｗ．ｃｉｍｃ．ｃｏｍ）上披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司对外投资公告》（公告编号：【ＣＩＭＣ】２０１２—０３７）。

　中集天达是一家以设计和生产旅客登机桥产品、机场地面设备和行李处理系统为主的公司。本公司通过中集香港持股７０％，中集天达员工通过特哥盟持股３０％。

　Ｐｔｅｒｉｓ主要从事设计与生产机场物流系统，是全球领先的机场物流解决方案供货商和集成商之一。若本次交易完成，将有助于进一步拓展本公司在机场领域的业务范围。该备忘录的排他期为６个月，本公司将在中集香港与Ｐｔｅｒｉｓ签署正式的交易协议后另行公告。

　上述备忘录签署事项已经本公司第六届董事会２０１３年第一次会议审议通过（有关会议决议内容请查阅２０１３年２月７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、本公司网站（ｗｗｗ．ｃｉｍｃ．ｃｏｍ）上披露的公告，公告编号：【ＣＩＭＣ】２０１３—００１）。

　特此公告。

　中国国际海运（集装箱）股份有限公司董事会

　２０１３年２月７日