本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●本次股东大会不提供网络投票

　●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

　２０１３年１月１６日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　本公司共有董事１５名，截止２０１３年２月６日，共收到有效表决票１５张。董事会以１５票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次

　北汽福田汽车股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会

　（二）股东大会召集人

　福田公司董事会

　（三）会议召开日期、时间

　召开时间：２０１３年２月２８日（星期四）上午１１：００

　股权登记日：２０１３年２月２１日（星期四）

　参会登记日：２０１３年２月２２日（星期五）

　（四）会议的表决方式

　本次股东大会采取现场投票表决的方式

　（五）会议地点

　福田公司１０９会议室

　二、会议审议事项

　（一）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　本议案的董事会审议情况已于２０１３年１月４日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露，公告名称为《关于修订《公司章程》的董事会决议公告》（２０１３－００１号）。

　本事项须经股东大会特别决议。

　三、会议出席对象

　（一）２０１３年２月２１日１５：００前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　四、会议登记办法

　（一）登记时间：２０１３年２月２２日９：３０－１１：３０ １３：００－１５：００

　（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

　（三）登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。

　五、其他事项：

　（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　（二）本次会议联系人：王蕾、朱颉

　联系电话：（０１０）８０７０８５６３、８０７０８６０２

　传真：（０１０）８０７１６４５９

　联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路

　邮编：１０２２０６

　特此公告。

　北汽福田汽车股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年二月六日

　附件：授权委托书

　附件：

　授权委托书

　北汽福田汽车股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席  年 月 日召开的贵公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 　　　　 受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

　委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

　委托日期：　年 月 日

　■

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。