证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１３－００５
新疆准东石油技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于２０１３年１月２５日以书面和邮件的形式发出会议通知，于２０１３年２月５日在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长秦勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过了以下议案，并做出如下决议：
一、审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》。
该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》，并提交２０１２年度股东大会审议。
具体内容详见２０１３年２月７日巨潮资讯网《２０１２年年度报告》中《董事会报告》。
该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。
三 、审议通过了《２０１２年年度报告正文及摘要》，并提交２０１２年度股东大会审议。
《２０１２年年度报告》刊载于２０１３年２月７日巨潮资讯网；《２０１２年年度报告摘要》刊载于２０１３年２月７日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《关于２０１２年度公司内部控制的自我评价报告》。
具体内容详见２０１３年２月７日巨潮资讯网。
公司独立董事对公司内部控制的完整性、合理性进行了核查，发表了核查意见。具体内容详见２０１３年２月７日巨潮资讯网。
该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过了《２０１２年度财务决算报告和２０１３年度财务预算报告》，并提交２０１２年度股东大会审议。
２０１３年度预算报告具体内容刊载于２０１３年２月７日巨潮资讯网。
该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过了《关于２０１２年度公司利润分配预案》，并提交２０１２年度股东大会审议。
经立信会计师事务所有限公司审计， ２０１２年度公司母公司实现净利润９，９２３，９８２．３４元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取１０％的法定公积金９９２，３９８．２３元，加上以前年度滚存的未分配利润８０，６８３，５９０．４７元，剩余可供分配的利润为８９，６１５，１７４．５８元，拟按以下方案进行分配：公司拟以注册资本总股份９，９４５．８６８９万股为基数，按股权登记日在册股东所持有的股份数额，每１０股派发现金红利０．６０元，共计人民币５，９６７，５２１．３４元（含税），剩余未分配利润８３，６４７，６５３．２４元留待以后年度分配。
该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过了《关于募集资金使用情况的报告》。
《关于募集资金年度存放与使用情况的报告》及《关于前次募集资金使用情况的报告》的具体内容刊载于２０１３年２月７日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
其中《关于前次募集资金使用情况的报告》提交２０１２年度股东大会审议。
立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字【２０１３】第１１００５１号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、信会师报字【２０１３】第１１００５３号《前次募集资使用情况鉴证报告》。
该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。
八、审议通过了《关于２０１３年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》，并提交２０１２年度股东大会审议。
同意公司向金融机构申请总额不超过４４，０００万元的综合授信额度（包括１－３年期流动资金货款、银行承兑汇票及保函），其中兴业银行乌鲁木齐分行１８，０００万元（其中８，０００万元的敞口贷款，１０，０００万元的低风险贷款）；招商银行乌鲁木齐分行５，０００万元；中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行５，０００万元；交通银行乌鲁木齐分行３，０００万元；昆仑银行乌鲁木齐分行３，０００万元；华夏银行１０，０００万元。在上述贷款总额内，授权董事长可以调整银行间的额度，并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署《贷款合同》、《保证合同》及《贷款展期协议书》等相关法律文件。授权期限，自股东大会审议通过之日起一年。
该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。
九、审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易的议案》
具体内容详见２０１３年２月７日巨潮资讯网。
独立董事对２０１３年度公司日常关联交易发表了独立意见，详见２０１３年２月７日巨潮资讯网。
关联董事秦勇先生、常文玖先生、王金云先生、王胜新先生、周维军先生回避表决，其他四名董事参加表决，同意４票，反对０票，弃权０票。
十、审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》
此事项属于会计估计变更，《关于会计估计变更的公告》刊载于２０１３年２月７日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
独立董事对会计估计变更事项发表了独立意见，详见２０１３年２月７日巨潮资讯网。
该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。
十一、审议通过了《关于设备出租的议案》。
具体内容刊载于２０１３年２月７日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
独立董事对设备出租事项发表了独立意见，详见２０１３年２月７日巨潮资讯网。
该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。
十二、审议通过了《关于变更在哈萨克斯坦投资设立公司事项的议案》
变更方案具体内容刊载于２０１３年２月７日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。
十三、审议通过了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》
修订后的《薪酬管理制度》刊载于２０１３年２月７日巨潮资讯网。
该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。
十四、审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。
具体内容刊载于２０１３年２月７日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二O一三年二月七日
证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１３－００６
新疆准东石油技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于２０１３年１月２５日以书面和邮件的形式发出会议通知，于２０１３年２月５日在公司三楼会议室召开，本次会议应到监事五名，实到监事五名。会议由公司监事会主席张瑾珂先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并逐项书面表决，通过以下议案，并做出如下决议：
一、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》，本报告需提交２０１２年度股东大会审议。
该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《２０１２年度财务决算报告和２０１３年度财务预算报告》，本报告需提交２０１２年度股东大会审议。
该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《２０１２年度报告正文及摘要》，本报告需提交２０１２年度股东大会审议。
经认真审核，监事会成员认为公司董事会编制的２０１２年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》，本预案需提交２０１２年度股东大会审议通过。
该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》和《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会成员认为公司董事会编制的２０１２年度《关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《关于前资募集资金使用情况的报告》真实、准确。
其中《关于前资募集资金使用情况的报告》需提交２０１２年度股东大会审议。
该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过了《２０１２年度内部控制自我评估报告》。
会议认为公司现行的内部控制体系完整、合理、有效，各项制度均得到了充分有效的执行，不断修订和完善的现行管理制度，能够适应公司的发展需要，能够保证公司经营活动的有序开展。
该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。
此事项属于会计估计变更。本次变更会计估计事项，符合国家相关法律、法规及《企业会计准则第 ２８ 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。变更后的会计估计能更公允地反映公司的经营成果和财务状况。
该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。
八、审议通过了《关于设备出租的议案》。
压裂作业项目是公司的主营业务之一，自２０１１年下半年以来在国内的施工环境越来越差，工作量不稳定，原材料价格上涨，盈利能力持续下滑。为尽快扭转不利局面，探索开拓国际石油技术服务行业是未来发展的需要，符合公司的整体利益和长远发展。
该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司监事会
二O一三年二月七日
证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１３－００７
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］３９号“关于核准新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票的通知”核准，本公司向社会公开发行人民币普通股２，５００ 万股，每股面值１元，每股发行价为人民币７．８５元，共募集资金人民币１９，６２５万元。扣除发行费用２，２７２．９５万元，实际募集资金净额为１７，３５２．０５万元。
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
截至２００８年１月２２日止，本公司首次发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字【２００８】第１００６０号验资报告验证。
（二）２０１２年度募集资金使用情况及结余情况
截至２０１２年１２ 月３１ 日止，累计使用募集资金１７，２１５．７５万元。募集资金具体使用情况（单位：人民币万元）：
募集资金账户使用情况 ２０１２年度使用金额
１、募集资金账户资金的减少项：
（１）对募集资金项目的投入 １，２６８．４０
（２）手续费支出 ０．７６
（３）基本户资金凑整数存单金额转出 ２９．８９
２、募集资金账户资金的增加项：
（１）利息收入 ２３．８３
至２０１２年１２ 月３１ 日止，募集资金账户余额为８１３．９５万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，开设了募集资金专用账户。
（一）募集资金的管理情况
本公司于２００８年３月与保荐人以及中国工商银行克拉玛依东疆支行、兴业银行乌鲁木齐红旗路支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
| 承诺投资项目小计 | － | ２０，５３３．００ | １９，３４４．３５ | １，２６８．４０ | １５，９４７．３５ | １７，２１５．７５ | － | － | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 一、购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目：本项目有１，７５４．１３万元为自有资金先期支付，其中６２３．１８万元未用募集资金置换；致使募集资金投入金额未达到计划进度；由于实际工作量不足本项目实际收益未达到预期收益。 |
| 二、购置储油罐机械清洗设备技术改造项目：本项目有１，０３９．１０万元为自有资金先期支付，未用募集资金置换；该项目剩余资金已变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目（２０００型）。该项目因工作量不足故实际收益未达到预期收益。 |
| 三、连续油管钻井技术与提高油田采收率项目：由于本项目部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目（２０００型），今年该项目工作量较多，成本控制措施有效故本项目实际收益达到预期效益。 |
| 四、购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目：本项目已作变更，剩余２９．１万元质保金已用自有资金支付，未用募集资金置换。前期已投入设备作为其他主要设备的辅助设施，其效益不能单独核算，但这些设备的投入使用，将有效提高公司此类业务的整体收益率。 |
| 五、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：本项目所订购第一套设备已投入正常运营，目前仅剩质保金６５．２５未支付，根据合同规定本项目募集资金投资完毕。本年未达到预期收益原因为：由于本项目主要设备开工不足，施工作业难度加大，单层施工时间加长，导致实际收益未达到预期效益。项目实际运行成本与预计成本差异较大，主要是材料费、工程款等方面，由于该项目主要系为中石油煤层气公司提供煤层气压裂工程服务，施工所需压裂砂、压裂液等主要材料的用量数据由甲方按设计标准提供，此用量比公司预计用量增加较多，造成公司材料费成本较预计增加较多，另施工用水由当地队伍配合，备水成本较高。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 全部存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表二。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
２０１２年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于２０１３年２月５日批准报出。
附表：一、募集资金使用情况对照表
二、变更募集资金投资项目情况表
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二O一三年二月七日
附表一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 ２０１２年度 单位：人民币万元
变更后的
项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（１） | 本年度实际投入金额 | 截至实际累计
投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 油气田压裂技术与提高油气田采收率项目 | 购置储油罐机械清洗设备技术改造项目１０３０．８９万元 | ８，８４９．３４ | １，２６８．４０ | ８，４１２．１２ | ９５．０６％ | ２０１０年１１月３０日 | －１９４１．１８ | 否 | 否 |
| 购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目2439.94万元 |
| 连续油管钻井及提高油田采收率项目5378.51万元 |
| 合计 | － | ８，８４９．３４ | １，２６８．４０ | ８，４１２．１２ | ９５．０６％ | － | －１９４１．１８ | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 由于连续油管钻井附属配套设备供货周期由原来的１８个月延长至２８个月，甚至更长，达产进度受到较大影响。２００８年９月４日，经２００８年第二次临时股东大会审议决定，将连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资金为５，３７８．５１万元，占募集资金额的３１％。变更后的项目总投资为６，５０３．００万元，其中使用募集资金５，３７８．５１万元，其他资金由公司自筹解决。
为使募集资金尽快发挥经济效益，最大限度地提高投资收益率，２０１０年５月２６日，经２０１０年第一次临时股东大会审议决定，将购置储油罐机械清洗设备技术改造项目及购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资金为３４７０．８３元，占募集资金额的２０％。变更后的项目总投资为４８４０万元，其中使用募集资金３４７０．８３万元，其他资金由公司自筹解决。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （１）实际工作量不足。该项目可行性研究报告预计年收入为６，１４２．５０万元，实际年平均收入为２，９３０．８５ 万元，仅达到预计收入的４７．７１％；（２）项目实际运行成本与预计成本差异较大，主要是材料费、工程款等方面，由于该项目主要系为中石油煤层气公司提供煤层气压裂工程服务，施工所需压裂砂、压裂液等主要材料的用量数据由甲方按设计标准提供，此用量比公司预计用量增加较多，造成公司材料费成本较预计增加较多，另施工用水由当地队伍配合，备水成本较高。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
| 募集资金总额： | １７，３５２．０５ | 已累计使用募集资金总额： |
| | 各年度使用募集资金总额： | １７，２１５．７５ |
| 变更用途的募集资金总额： | ８，８４９．３４ | ２００８年： | ４，８１９．２６ |
| 变更用途的募集资金总额比例： | ５１．００％ | ２００９年： | ７，９２７．５８ |
| | ２０１０年： | ２，０８６．６８ |
| | ２０１１年： | １，１１３．８３ |
| | ２０１２年： | １，２６８．４０ |
| 投资项目 | 投资项目 | 投资项目 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日
项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资
金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资
金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资
金额的差额 |
| １ | 购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目 | | ５，０９３．００ | ５，０９３．００ | ４，４６９．８２ | ５，０９３．００ | ５，０９３．００ | ４，４６９．８２ | －６２３．１８ | ２００９年４月３０日 |
| ２ | 购置储油罐机械清洗设备技术改造项目 | 油气田压裂技术与提高油气田采收率项目 | ４，５５５．００ | ２，３３５．４６ | １，２９６．３６ | ４，５５５．００ | ２，３３５．４６ | １，２９６．３６ | －１，０３９．１０ | ２０１０年４月３０日 |
| ３ | 连续油管钻井技术与提高油田采收率项目 | 油气田压裂技术与提高油气田采收率项目 | ７，７７５．００ | ２，３９６．４９ | ２，３９６．４９ | ７，７７５．００ | ２，３９６．４９ | ２，３９６．４９ | | ２００９年１２月３１日 |
| ４ | 购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目 | 油气田压裂技术与提高油气田采收率项目 | ３，１１０．００ | ６７０．０６ | ６４０．９６ | ３，１１０．００ | ６７０．０６ | ６４０．９６ | －２９．１０ | ２００９年１２月３１日 |
| ５ | | 油气田压裂技术与提高油气田采收率项目 | － | ８，８４９．３４ | ８，４１２．１２ | － | ８，８４９．３４ | ８，４１２．１２ | －４３７．２２ | ２０１０年１１月３０日 |
| |
合 计 | ２０，５３３．００ | １９，３４４．３５ | １７，２１５．７５ | ２０，５３３．００ | １９，３４４．３５ | １７，２１５．７５ | －２，１２８．６０ | |
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 ２０１２年度 单位：人民币万元
| 开户银行 | 账户类别 | 账号 | ２０１２年１２月３１日余额 |
| 中国工商银行克拉玛依东疆支行 | 募集资金专户 | ３００３０２５５２９２０００１５９０４ | 已销户 |
| 兴业银行乌鲁木齐红旗路支行 | 募集资金专户 | ５１２０２０１００１０００１０６９３ | ８，１３９，５４１．９０ |
证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１３－００８
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况的报告
根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的规定，本公司将截至２０１２年１２月３１日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］３９号“关于核准新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票的通知”核准，本公司向社会公开发行人民币普通股２，５００ 万股，每股面值１元，每股发行价为人民币７．８５元，共募集资金人民币１９，６２５万元。扣除发行费用２，２７２．９５万元，实际募集资金净额为１７，３５２．０５万元。
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
截至２００８年１月２２日止，本公司首次发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字【２００８】第１００６０号验资报告验证。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，本公司于２００８年３月与保荐人以及中国工商银行克拉玛依东疆支行、兴业银行乌鲁木齐红旗路支行签订募集资金三方监管协议，开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
截至２０１２年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：
| 募集资金总额 | １７，３５２．０５ | 本年度投入募集资金总额 | １，２６８．４０ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | １７，２１５．７５ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ８，８４９．３４ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ５１．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投入进度（％）
（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目 | 否 | ５，０９３．００ | ５，０９３．００ | | ４，４６９．８２ | ８７．７６％ | ２００９年４月３０日 | ６１８．６９ | 否 | 否 |
| 购置储油罐机械清洗设备技术改造项目 | 是 | ４，５５５．００ | ２，３３５．４６ | － | １，２９６．３６ | ５５．５１％ | ２０１０年４月３０日 | ５２．６９ | 否 | 否 |
| 连续油管钻井技术与提高油田采收率项目 | 是 | ７，７７５．００ | ２，３９６．４９ | － | ２，３９６．４９ | １００．００％ | ２００９年１２月３１日 | ２７６．２１ | 是 | 否 |
| 购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目 | 是 | ３，１１０．００ | ６７０．０６ | － | ６４０．９６ | ９５．６６％ | ２００９年１２月３１日 | Ｎ／Ａ | Ｎ／Ａ | 否 |
| 油气田压裂技术与提高油气田采收率项目 | 是 | ０．００ | ８，８４９．３４ | １，２６８．４０ | ８，４１２．１２ | ９５．０６％ | ２０１０年１１月３０日 | －１９４１．１８ | 否 | 否 |
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表（截至２０１２年１２月３１日止）
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 ２０１２年度 单位：人民币万元
| 开户银行 | 账号 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 兴业银行乌鲁木齐红旗路支行 | ５１２０２０１００１０００１０６９３ | ８，１３９，５４１．９０ | 活期 |
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
１、截至２０１２年１２月３１日止，公司前次募集资金投资项目共变更了３个，涉及金额为人民币８，８４９．３４万元，占前次募集资金总额的５１％。具体变更项目情况如下：
（１）连续油管钻井技术与提高油田采收率项目
由于连续油管钻井附属配套设备供货周期加长，对达产速度有较大影响，而压裂项目属于油田增产措施的传统工艺项目，压裂设备供货周期短，容易在较短时间内达产见效，且压裂项目经济效益好，故公司决定将连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目，变更募集资金金额５，３７８．５１万元，占前次募集资金总额的比例３１．００％。该事项已经公司２００８年８月１６日召开的第二届董事会第八次会议及２００８年度第二次临时股东大会审议通过。
（２）购置储油罐机械清洗设备技术改造项目
由于２００９年度变更实施的油气田压裂技术与提高油气田采收率项目取得了较好的经济效益，为充分利用募集资金，提高募集资金收益，公司决定将购置储油罐机械清洗设备技术改造项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目，变更募集资金金额２，２１９．５４万元，占前次募集资金总额的比例１２．７９％。该事项已经公司２０１０年５月１０日召开的第三届董事会第四次会议及２０１０年度第一次临时股东大会审议通过。
（３）购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目
由于２００９年度变更实施的油气田压裂技术与提高油气田采收率项目取得了较好的经济效益，为充分利用募集资金，提高募集资金收益，公司决定将购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目，变更募集资金金额１，２５１．２９万元，占前次募集资金总额的比例７．２１％。该事项已经公司２０１０年５月１０日召开的第三届董事会第四次会议及２０１０年度第一次临时股东大会审议通过。
（４）油气田压裂技术与提高油气田采收率项目
综上，公司经过公司董事会及股东大会审议通过，将原募集资金连续油管钻井技术与提高油田采收率项目、购置储油罐机械清洗设备技术改造项目、购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目，变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目，
涉及变更投向的募集资金为８，８４９．３４万元，占募集资金额的５１％。变更后的项目总投资为１１，３４３．００万元，其中使用募集资金８，８４９．３４万元，其他资金由公司自筹解决。
２、截至２０１２年１２月３１日止，公司前次募集资金投资项目的实际投资总额为人民币１７，２１５．７５万元，募集后承诺投资总额为人民币１９，３４４．３５万元，实际募集资金投资总额少于承诺投资总额的差额为２，１２８．６０万元。差异的具体情况如下：
（１）购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目：本项目有１，７５４．１３万元为自有资金先期支付，其中６２３．１８万元未用募集资金置换，致使实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额；
（２）购置储油罐机械清洗设备技术改造项目：本项目有１，０３９．１０万元为自有资金先期支付，未用募集资金置换，致使实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额；
（３）购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目：本项目有２９．１万元质保金用自有资金支付，致使实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额；
（４）油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：本项目部分设备质保金等款项尚待支付。
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止２０１２年１２月３１日，本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
１、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
２００８年８月１６日公司第二届董事会第八次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将５，０００．００万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，以减少公司财务费用，使用时间不超过６个月，具体时间为２００８年９月１０日至２００９年３月９日，该议案经公司２００８年第二次临时股东大会审议通过。截止２００９年３月６日公司已将用于补充流动资金的５，０００．００万元全部归还到募集资金专用账户。
２、未使用完毕的前次募集资金
截止２０１２年１２月３１日，尚未使用的前次募集资金专户余额８１３．９５万元，其中：未使用的募集资金１３６．３０万元，占前次募集资金总额的０．７９％；银行利息收入扣除银行手续费余额６７７．６５万元。未使用完毕的前次募集资金分项目情况列示如下：
| 截止２０１２年１２月３１日，尚未使用的前次募集资金专户余额 | 募集资金未使用金额（万元） | 占前次募集资金
总额的比例 | 未使用完毕的原因 | 剩余资金的使用
计划和安排 |
| 油气田压裂技术与提高油气田采收率项目 | １３６．３０ | ０．７９％ | 部分设备质保金尚未支付及资金结余 | 补充流动资金 |
| 合计 | １３６．３０ | ０．７９％ | | |
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至２０１２年１２月３１日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年及一期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
| 序号 | 项目名称 | ２００９年 | ２０１０年 | ２０１１年 | ２０１２年 |
| １ | 购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目 | 不适用 | ７５９．００ | １４０．３２ | ６２０．３５ | ５３０．１６ | ６１８．６９ | １８６２．７５ | 否 |
| ２ | 购置储油罐机械清洗设备技术改造项目 | 不适用 | １７８．９４ | －７０．３８ | １７４．１９ | －１４６．６７ | ５２．６９ | ２２．１５ | 否 |
| ３ | 连续油管钻井技术与提高油田采收率项目 | 不适用 | １６４．５９ | １１．７６ | ２１１．２９ | １９９．３８ | ２７６．２１ | ６８６．８８ | 是 |
| ４ | 购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目 | 不适用 | ３５２．００ | － | － | － | － | － | 不适用 |
| ５ | 油气田压裂技术与提高油气田采收率项目 | 不适用 | １，０４５．６１ | １，３９９．６７ | －４８６．０２ | －１，５０４．６０ | －１，９４１．１８ | －３，４８６．２８ | 否 |
注１：由于上述募集资金各项目均为石油技术服务项目，由于项目特点难以统计具体产能；
注２：募集项目投资额发生变更的，承诺效益按照变更后投资额与变更前投资额的比例在原承诺效益基础上进行折算；
注３：截止日累计实现效益的计算口径为项目达到预定可使用状态日至２０１２年１２月３１日实现效益，不足整年的按月份进行折算。实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
由于购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目已变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目，前期已投入设备被作为其他主要设备的辅助设施，故相应募集资金投入无法单独核算效益的，但这些设备的投入使用，将有效提高公司此类业务的整体收益率。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
１、购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目累计实现效益１８６２．７５万未达到承诺累计收益，主要原因为：（１）该项目可行性研究报告中计划购置６套设备，公司实际实施时，由于设备价格上涨因素，公司实际购置了４套设备，这是该项目未达到承诺累计收益的主要原因。（２）实际运行成本中的人工费、燃料费等费用近三年增长较快，但该项目收入单价没有提高。
２、购置储油罐机械清洗设备技术改造项目累计实现效益２２．１５万元，未达到承诺累计收益，主要原因为：实际工作量不足。该项目可行性研究报告预计年收入为１，９２６．５万元，实际年平均收入为５８０．９２万元，仅达到预计收入的３０．１５％。
３、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目累计实现效益－３４８６．２８万元，未达到承诺累计收益，主要原因为：（１）实际工作量不足。该项目可行性研究报告预计年收入为６，１４２．５０万元，实际年平均收入为２，９３０．８５ 万元，仅达到预计收入的４７．７１％；（２）项目实际运行成本与预计成本差异较大，主要是材料费、工程款等方面，由于该项目主要系为中石油煤层气公司提供煤层气压裂工程服务，施工所需压裂砂、压裂液等主要材料的用量数据由甲方按设计标准提供，此用量比公司预计用量增加较多，造成公司材料费成本较预计增加较多，另施工用水由当地队伍配合，备水成本较高。
四、前次募集资金投资项目资产认购股份后资产运行情况
截止２０１２年１２月３１日，本公司无资产认购股份事项。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于２０１３年２月 ５ 日批准报出。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二O一三年二月七日
证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１３－００９
新疆准东石油技术股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司２０１３年２月５日第四届董事会第二次会议审议，通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。根据相关规定，此事项属于会计估计变更，现将具体情况公告如下：
一、会计估计变更概述
本次会计估计变更是部分固定资产折旧年限的变更。
１、变更原因：公司《固定资产管理制度》对在用的固定资产进行了科学、合理的分类，对各类固定资产的折旧年限根据会计政策都做了相应具体的规定。但近几年来根据固定资产的实际使用情况，部分进入固定资产 “其他设备”项目类的设备，如测试类电子压力计等电子设备，由于技术进步等原因，在使用三年左右就会被其他先进的电子仪器所替代，因此依照《企业会计准则》及税务法规的规定，将此部分固定资产折旧年限予以调整，使其与实际使用寿命相符合，更能客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成本。
２、调整方案：
| 类 别 | 调整前折旧年限（年） | 调整后折旧年限（年） |
| 其他设备 | ５ | ３～５ |
二、本次会计估计变更执行时间
本次对部分固定资产折旧年限的会计估计变更，自２０１３年１月１日开始执行。
三、本次会计估计变更对公司的影响
由于本次部分固定资产折旧年限的变更属于会计估计变更，根据《企业会计准则第 ２８ 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。由于本次会计估计变更从２０１３年１月１日开始执行，因此此项会计估计变更不会影响公司２０１２年度报告净利润。
四、董事会关于会计估计变更合理性的说明
董事会认为：公司本次对部分固定资产－其他设备类折旧年限进行变更，与其实际使用寿命更加接近，能够更准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，财务会计信息更客观、真实和公允，同意公司本次会计估计变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司对部分固定资产－其他设备类折旧年限的会计估计进行变更，符合相关法律、法规的规定和要求，董事会审议本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同时也体现了会计谨慎性原则，使公司部分固定资产的折旧更接近于实际情况和风险状况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果，变更的依据真实、可靠。同意公司本次会计估计变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更会计估计事项，符合国家相关法律、法规及《企业会计准则第 ２８ 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。变更后的会计估计能更公允地反映公司的经营成果和财务状况。同意本次会计估计变更。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二O一三年二月七日
证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１３－０１０
新疆准东石油技术股份有限公司
关于２０１３年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
１、预计２０１３年日常关联交易基本情况：
（１）商品出售 单位：万元
| 出售方 | 关联交易类别 | 按产品或劳务
进一步划分 | 关联人 | 预计金额 | 上年实际发生金额 |
| 新疆准油化工有限公司（简称：准油化工） | 出售商品 | 化工产品销售 | 哈密市坤铭矿业有限责任公司 | １００ | ３４．２ |
| 总计 | | | | １００ | |
（２）资产出租 单位：万元
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 预计金额 | 上年实际发生金额 |
新疆准东石油技术股份有限公司
（简称：本公司） | 创越能源集团有限公司 | 房屋 | ３２ | ３０．２１ |
| 新疆准油运输服务有限责任公司（简称：准油运输） | 哈密市坤铭矿业有限责任公司 | 车辆 | ２２ | ２２ |
| 新疆准油运输服务有限责任公司 | 四川创越炭材料有限公司 | 车辆 | ６ | ４．９３ |
| | 合 计 | | ６０ | |
２、董事会表决情况和关联董事回避情况
经公司２０１３年２月５日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易的议案》。公司董事秦勇、常文玖为创越集团的董事、股东，公司董事王金云、王胜新、周维军为创越集团的股东，回避表决。
其余四位董事参加表决，结果为：同意４票，反对０票，弃权０票。
二、关联方介绍和关联关系
１、创越能源集团有限公司（简称：创越集团）：成立时间：２００６年９月１９日，注册资本１１８７５．００万元，法定代表人秦勇；主营业务为矿产资源勘查，对采矿业的投资及其他投资业务的咨询。
关联关系：公司部分董事、监事和高级管理人员共同持有创越集团８，４６０万元股权，占注册资本的７１．２４％。
２、哈密市坤铭矿业有限责任公司（简称：坤铭矿业）：成立时间：２００８年２月１日；法定代表人王柱；注册资本５，４３４．７８万元；主营业务：铁矿的开采、加工和销售。
关联关系：公司的关联公司创越集团持有坤铭矿业２，５５０万元的股份，占注册资本的４６．９２％。
３、四川创越炭材料有限公司（简称：创越炭材料）：成立时间２０１１年１２月１９日，法定代表人石强，注册资本１０，０００万元，主营业务：沥青基炭纤维及复合材料的技术开发、生产、销售及服务。
关联关系：公司的关联公司创越集团持有创越炭材料９，５００万元的股份，占出注册资本的９５％。
三、关联交易主要内容、价格确定及协议签署情况
１、关联交易主要内容
（１）本公司的控股子公司准油化工主营业务为化工产品、环保节能产品的生产及销售，为坤铭矿业提供化工产品属正常的经营业务。
（２）本公司的控股子公司准油运输经营范围为普通货物运输，机电设备租赁、物业管理等，为坤铭矿业和创越炭材料提供车辆出租属正常的经营业务。
（３）本公司为创越集团提供房屋租赁属正常的经营业务。
本公司及控股子公司为上述关联公司所提供的服务，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，遵循当期市场价格协商确定，价格公允。结算方式依据合同约定执行。
２、关联交易协议签署情况
（１）合同标的：公司提供房屋租赁服务；准油运输提供车辆出租服务；准油化工提供化工产品销售。
（２）合同期限：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日
（３）定价原则：遵循当期市场价格协商确定。
（４）合同签署条件：经公司四届二次董事会审议通过后签订。
四、关联交易目的和对公司的影响
化工产品的销售、车辆租赁及房屋出租等业务是公司生产经营过程中发生的正常经营行为，给关联方提供销售、租赁服务属于公司正常经营需要，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为关联公司提供化工产品的销售、房屋及车辆租赁，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，遵循当期市场价格协商确定，价格公允。向关联方提供服务是属于公司正常经营需要，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、备查文件
１、公司三届董事会第七次会议决议 ；
２、独立董事对相关事项发表的独立意见 。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董 事 会
二O一三年二月七日
证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１３－０１１
新疆准东石油技术股份有限公司
关于变更在哈萨克斯坦投资设立子公司事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
２０１２年１２月１０日经公司三届二十次董事会审议通过了《关于在哈萨克斯坦投资设立子公司的议案》。公司拟与大元石油有限公司合作，共同投资不高于人民币６００万元（其中本公司出资不高于人民币３９０万元，占投资总额的６５％；大元石油有限公司出资不高于人民币２１０万元，占投资总额的３５％），在哈萨克斯坦孜勒奥尔达市设立天山石油服务有限责任公司。并于２０１２年１２月日与大元石油有限公司协定了合作协议。上述事项刊载于２０１２年１２月１２日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网。
根据合作协议，在具体办理有关公司设立的相关手续时，由于大元石油有限公司不能按要求及时提交符合规定的相关文件，无法继续履行三届二十次董事会决议，故双方于２０１２年１２月２９日协商，终止了上述合作投资事项。
但公司做大石油技术服务产业，拓展中亚市场的计划没有改变。经２０１３年２月５日公司四届二次董事会审议通过，决定变更在哈萨克斯坦投资设立子公司的方案，具体如下：
一、投资概述
公司拟在哈萨克斯坦共和国阿克套市投资不高于５０万美元设立全资子公司。
本次投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易，本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
二、投资主体
本公司投资不高于５０万美元设立准油天山石油服务有限公司，持有其１００％股权。
三、投资标的基本情况
１、投资标的：准油天山石油服务有限公司（暂定名，以最终注册名称为准）
２、企业类型：有限责任公司
３、公司地址：哈萨克斯坦共和国阿克套市；
４、注册资本：不高于５０万美元
５、出资方式及资金来源：公司以自有货币资金出资。
６、经营范围：石油天然气勘探开发技术服务，油气田增产增效措施的设计与施工，机电设备、零部件及化工材料的购买与销售，其它不触犯哈萨克斯坦法律法规的活动。
以上信息以相应管理机关核准登记为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
１、本次对外投资的目的及对公司的影响
公司战略部署中，一直有拓展海外业务的期待，并一直都在积极探索进入国外油田技术服务市场的方式。本公司充分利用本地区的人员、地缘的有利条件，通过在哈国设立公司，以此做为走向中亚地区的平台，拓展更大的石油技术服务领域。
公司海外业务的开展，将扩展石油技术的市场领域，对公司经营管理水平的提升，石油技术服务所涉及的相关业务的开展，具有非常重要的意义，也将使公司的整体实力得以提高。
２、风险因素
（１）国家法律及政策变化风险
哈国政策变化较频繁，随着国家经济实力的显著增强，哈国也开始调整、平衡外国投资者和哈国在油气领域的利益，通过不断修改地下资源法、环境保护法等相关法律，来实现战略资源国有化，扩大国家对战略资源的控制比例。如果中资油田利益受到较大的影响时，势必会对提供技术服务的承包商也带来负面影响。
（２）市场风险
目前同行竞争的风险不大，主要是竞争队伍少，业务相互补充。但随着中石油自有队伍的完善补充，国内其他队伍的随后跟进，势必也会把竞争机制引入当地。短期内看影响不大，长期看可能会有影响。
材料、燃料、工资等成本随市场价格影响产生波动，也会对项目盈利产生一定影响。
（３）作业现场环境风险
制氮注氮、压裂作业属于高压作业，而且涉及窒息、中毒、机械旋转等风险源，对人员、设备存在相应的风险因素，需加强防范。
（４）井下事故风险
如果对特殊井考虑不周全，或者施工设计、施工过程出现问题，会造成井下事故，需有应对措施。
但是，只要提高施工作业队伍的整体技术水平，加强管理，精心组织设计和作业，所有事故和作业风险也都是可以避免的。
五、其它事项说明
公司董事会授权经营层办理对外投资的商务部门、外汇管理等部门的审批、登记事宜，签署相关投资协议，办理境外公司设立审批、登记事宜。
六、备查文件
第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董 事 会
二O一三年二月七日
证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１３－０１２
新疆准东石油技术股份有限公司
关于设备出租的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
２０１３年２月５日公司四届二次董事会审议通过了《关于设备出租的议案》，公司拟将一套压裂车组出租给哈萨克斯坦天山石油服务有限责任公司（以下简称“天山公司”），用于天山公司在哈萨克斯坦部分油田的压裂技术服务。该事项不构成关联交易。
一、承租方情况介绍
公司名称：天山石油服务有限责任公司；
注册地址：哈萨克斯坦共和国克孜勒奥尔达市；
注册资本：１００，０００坚戈；
法定代表人：袁志文（中国国籍）；
主营业务：石油天然气勘探开发技术服务，油气田增产增效措施的设计与施工，试井、测井、气测，连续油管、制氮技术服务，油气田设备的维护保养和保驾，购买和销售油气井的安装设备、油井气井水井的安装设置、油田钻井设备以及所有辅助设备的安装；工艺管道、钢罐、油井的安装及大修，原油、气、水的分析，打孔、固井、钻探工作等，其它不触犯哈萨克斯坦法律法规的活动。
二、租赁标的
出租压裂车组及辅助设备一套（２０台件），资产净值２９０１．２５万元。
三、合同主要条款
１、生效条件：经公司四届二次董事会审议通过后实施。
２、租赁时限：自合同签订之日起二年。
３、租赁用途：用于天山公司在哈萨克斯坦部分油田的压裂技术服务。
４、租金规定：压裂车组及辅助设备租赁费为２００，０００美元／季；
５、支付方式：出租方每季度第一周向承租方开具上月的租赁费发票，承租方须在收到发票后３０天内将租赁费支付到出租方指定的帐户中。
四、其它事项说明
１、２０１２年公司已出租一批机器设备到哈萨克斯坦，资产净值２，５０９．７２万元。
２、经本次董事会审议通过的将出租的设备净值２，９０１．２５万元，出租设备的净值累计为５，４１０．９７万元。
五、合同的履行对公司的影响
１、公司组织压裂设备去哈国施工，积累了生产组织、现场管理、作业效果评价等方面的经验，同海外相关客户逐步建立了稳定的业务关系，为公司在海外开拓油田技术服务市场打好基础；
２、公司压裂设备由煤层气压裂转为油田压裂，将提高压裂业务的收益水平，改善公司目前压裂业务亏损的局面。
３、公司设备运往境外，受境外法律、政策的影响较大，加大了财产损失风险。
公司将在哈国给该等出租设备购买全额财产保险，以规避可能给公司带来的财产风险。
六、独立董事意见
经核查，我们认为：该交易在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方协商确定设备租金价格。该交易不存在损害公司及全体股东的权益的情况。公司以设备租赁的方式开拓海外市场，可以优化产业结构，进一步适应市场需要，提高公司产品的市场竞争力，充分发挥公司设备及技术优势，进一步提升公司综合竞争实力。同时提请公司充分关注出租资产与公司业务进展的衔接，以及开始海外市场相应的经营风险。
七、监事会意见
压裂作业项目是公司的主营业务之一，自２０１１年下半年以来在国内的施工环境越来越差，工作量不稳定，原材料价格上涨，盈利能力持续下滑。为尽快扭转不利局面，探索开拓国际石油技术服务行业是未来发展的需要，符合公司的整体利益和长远发展。
八、备查文件
１、四届二次董事会决议
２、四届二次监事会决议
３、独立董事相关事项独立意见
４、签订的租赁合同
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董 事 会
二O一三年二月七日
证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１３－０１３
新疆准东石油技术股份有限公司
关于召开２０１２年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于２０１３年２月２８日召开２０１２年度股东大会，具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
１、会议时间：２０１３年２月２８日（星期四）上午１０：００
２、会议召集人：公司董事会
３、会议召开方式：现场表决
４、会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司活动室
５、会议出席对象：
（１）截止２０１３年２月２２日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）；
（２）公司董事、监事及高级管理人员；
（３）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
１、审议《２０１２年度董事会工作报告》
２、审议《２０１２年度监事会工作报告》
３、审议《２０１２年年度报告正文及摘要》
４、审议《２０１２年度财务决算报告和２０１３年度财务预算报告》
５、审议《２０１２年度利润分配方案》
６、审议《关于２０１３年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
７、审议《前次募集资金使用情况鉴证报告》
公司独立董事杨有陆、唐立久、何云述职。
三、会议登记事项：
１、登记方式：
（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１３年２月２６日１８：３０前送达或传真至公司证券投资部）。
２、登记时间：２０１３年２月２６日，上午１０：００－１３：３０，下午１５：３０－１８：３０。
３、登记地点：公司证券投资部。
四、其他事项
１、联系地址及联系人：
联系地址：新疆阜康准东石油基地准油股份证券投资部
联 系 人：吕占民、符蓉
电 话：０９９４－３８３０６１６、０９９４－３８３０６１９
传 真：０９９４－３８３０６１６
邮 编：８３１５１１
２、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
３、授权委托书见附件
特此通知。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二O一三年二月七日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席新疆准东石油技术股份有限公司２０１２年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下批示对下列议案投票。如未做出具体批示的，委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。
表决内容：
| 序号 | 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 《２０１２年度董事会工作报告》 | | | |
| 二 | 《２０１２年度监事会工作报告》 | | | |
| 三 | 《２０１２年年度报告正文及摘要》 | | | |
| 四 | 《２０１２年度财务决算报告和２０１３年度财务预算报告》 | | | |
| 五 | 《２０１２年度利润分配方案》 | | | |
| 六 | 《关于２０１３年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》 | | | |
| 七 | 《前次募集资金使用情况鉴证报告》 | | | |
| | | | | |
委托人（签字）： 委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１３－０１４
新疆准东石油技术股份有限公司
关于２０１２年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
《新疆准东石油技术股份有限公司２０１２年年度报告》经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并刊登在２０１３年２月７日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于２０１３年２月２６日（星期二）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与年度报告说明会。届时，本公司董事长秦勇先生、董事兼总经理王金云先生、财务总监孙新春先生、董事会秘书吕占民先生、独立董事杨有陆在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
新疆准东石油技术股份有限公司
董 事 会
二O一三年二月七日
证券代码：００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１３－０１５
新疆准东石油技术股份有限公司
２０１３年一季度业绩预告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
１、业绩预告期间：２０１３年１月１日至２０１３年３月３１日
２、预计的业绩：
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司
股东的净利润 | 比上年同期下降：６．７３％ － ３５．２０％ | 亏损：１４，０５３，７０６．４５元 |
| 亏损：1500万元－ 1900万元 |
二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司大部分业务因季节性因素影响不能开展，但公司固定成本较２０１２年度同期有所增加，因此，报告期预计净利润较上年同期下降。
四、其它相关说明
本次业绩预告财务数据仅为公司财务部门初步预计，经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，公司２０１３年一季度实际情况以公司２０１３年一季报报告数据为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董 事 会
二O一三年二月七日
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