证券代码：０００８１８ 证券简称：方大化工 公告编号：２０１３－００２

　方大锦化化工科技股份有限公司

　第五届董事会临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于２０１３年１月３０日以传真和书面方式发出第五届董事会临时会议通知，会议于２０１３年２月５日在公司办公楼Ａ会议室召开。会议应到董事９人，实际参与表决９人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及其它表决方式审议并通过了议案。

　会议审议事项：

　审议《关于高级管理人员人事任职的议案》

　表决情况：同意票９票；反对票０票；弃权票０票

　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　决议内容：根据公司总经理提名，聘任鹿志军先生为公司副总经理。

　特此公告。

　方大锦化化工科技股份有限公司董事会

　二零一三年二月七日

　证券代码：０００８１８ 证券简称：方大化工 公告编号：２０１３－００３

　方大锦化化工科技股份有限公司

　第五届监事会临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司监事会于２０１３年１月３０日以传真和书面方式发出第五届监事会临时会议通知，会议于２０１３年２月５日在公司办公楼Ｂ会议室召开。会议应到监事５人，实际参与表决５人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了议案。

　会议审议事项：

　审议《关于高级管理人员人事任职的议案》

　表决情况：同意票５票；反对票０票；弃权票０票

　表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

　决议内容：根据公司总经理提名，聘任鹿志军先生为公司副总经理。

　特此公告。

　方大锦化化工科技股份有限公司监事会

　二零一三年二月七日

　证券代码：０００８１８ 证券简称：方大化工 公告编号：２０１３－００５

　方大锦化化工科技股份有限公司

　关于高级管理人员人事任职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年２月５日收到了本公司副总经理刘长坤、薛之化先生的辞职报告。由于工作变动，刘长坤、薛之化先生请求辞去副总经理职务。公司董事会对刘长坤、薛之化先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　同日公司召开第五届董事会临时会议，根据公司总经理提名，聘任鹿志军先生为公司副总经理。

　特此公告。

　附：新任公司高级管理人员简介

　方大锦化化工科技股份有限公司董事会

　二零一三年二月七日

　附：鹿志军简历

　鹿志军，男，４５岁，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师，１９９０年参加工作。历任锦化树酯厂机动科科长助理，ＰＶＣ／ＶＣＭ工程指挥部设备组长，锦化八万吨ＰＶＣ车间副主任，锦化聚氯乙烯公司副经理，锦化集团发展规划部部长，锦化集团总经理助理、副总经理，２０１０年９月至２０１２年６月任本公司副总经理主管生产运营，２０１３年２月５日再次担任公司副总经理。

　以上高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关高级管理人员任职资格的相关规定。其本人承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除作为已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。