本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托贷款对象：广西平班水电开发有限公司

　●委托贷款金额：３５，０００万元人民币

　●委托贷款期限：３年

　●贷款利率：５．５３５％

　一、委托贷款概述

　（一）委托贷款基本情况

　为充分利用上市公司的融资优势，利用筹措的低成本资金支持控股子公司的电力运营，降低其运营资金成本。２０１３年２月５日，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称：桂冠电力）与中国光大银行股份有限公司南宁分行签署《委托贷款合同》，桂冠电力将自有资金３５，０００万元人民币委托中国光大银行股份有限公司南宁分行贷款给公司控股子公司广西平班水电开发有限公司（以下简称：平班公司），委托贷款期限３年，贷款年利率５．５３５％，用作流动资金周转。该委托贷款不属于关联交易。

　（二）上市公司内部需履行的审批程序。

　公司第六届董事会第二十二次会议、公司２０１１年年度股东大会通过了《关于拟向控股子公司发放不超过３０亿元委托贷款的议案》， 接受委托贷款的子公司包括平班公司。

　二、委托贷款协议主体的基本情况

　（一）委托贷款方：广西桂冠电力股份有限公司。

　注册地址：广西南宁市民族大道１２６号

　注册资本：２，２８０，４４９，５１４元人民币

　法定代表人：蔡哲夫

　经营范围：开发建设和管理水电站、火电厂和输变电工程，独资、联营开办与本公司主营有关的项目、电力金融方面的经济技术咨询等。

　（二）协议主体的基本情况

　１、委托贷款对象名称：广西平班水电开发有限公司

　企业性质：有限责任公司

　注册地、办公地点：广西南宁市民族大道１２６号

　法定代表人：龙先进

　注册资本：３亿元人民币

　主营业务：水力、电力建设的投资，运营及管理。

　控股股东：广西桂冠电力股份有限公司（持股比例为３５％）

　２、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况。

　平班公司主营水力发电业务，近三年经营情况： ２０１０年末水电装机容量４０．５万千瓦，发电量１０．２４亿千瓦时，总资产１３６，３７７万元，净资产４７，２１９万元，营业收入２１，６１８万元，净利润４，０９５万元；２０１１年末水电装机容量４０．５万千瓦，发电量７．６５亿千瓦时，总资产１２４，２４５万元，净资产４７，２９４万元，营业收入１６，８６５万元，净利润３，２２０万元；２０１２年末水电装机容量４０．５万千瓦，发电量１１．１６亿千瓦时，２０１２年９月末总资产１２６，６３９万元，净资产５１，５０１万元，营业收入１７，９８８万元，净利润４，２０７万元。

　３、委托贷款对象与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明。

　本次委托贷款对象平班公司是桂冠电力的控股子公司（持股比例为３５％）；产权、业务、资产独立完整；独立承担债权债务；公司高级管理人员由广西平班水电开发有限公司董事会聘任。

　４、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

　２０１１年末的财务指标（经审计）：总资产１２４，２４５万元，净资产４７，２９４万元，营业收入１６，８６５万元，净利润３，２２０万元； ２０１２年９月末（未经审计）总资产１２６，６３９万元，净资产５１，５０１万元，营业收入１７，９８８万元，净利润４，２０７万元。

　三、委托贷款合同的主要内容

　１、委托贷款金款：３５，０００万元人民币

　２、委托贷款用途：流动资金周转

　３、委托贷款期限：３年

　４、委托贷款利率：年利率５．５３５％。

　委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字或盖章后生效。

　四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

　１、本次委托贷款的目的是提高公司整体资金运营效率，有力的保障了公司的持续快速发展。

　２、本次委托贷款的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。

　五、委托贷款存在的风险及解决措施

　公司实行资金的统一协调管理，对资金实行一体化筹集和管控安排，委托贷款实现了整体资金效益的提升，及时满足子公司生产经营和发展建设的资金需要。同时，委托贷款业务将计入人民银行信贷征信系统内进行监管，对借款人违约加大了约束性。

　六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额为０、逾期金额为０。

　特此公告。

　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　２０１３年２月７日