本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。

　二、会议召开的情况

　１．现场会议召开时间：２０１３年１月３１日上午１０：００

　２．现场会议召开地点：公司总部大楼

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人：本公司董事会

　５．主持人：董事长方洪波先生

　６． 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况

　１．出席总体情况

　出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计１２人，代表股份１，４７７，７０３，０７１股，占公司发行在外股本总额的４３．６６％。

　２．公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

　四、议案表决结果

　１、审议通过了《关于变更２０１２年度审计机构的议案》

　同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

　同意１，４７７，７０３，０７１ 股，占出席会议所有股东所持表决权的１００．０００００％；反对０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０００００％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０００００％。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

　２．律师姓名：王学琛、杨彬

　３．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　特此公告。

　广东美的电器股份有限公司董事会

　２０１３年２月１日