证券代码：０００５６３ 股票简称：陕国投Ａ 公告编号：２０１３－０７

　陕西省国际信托股份有限公司

　２０１３年第２次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１３年１月３１日（星期四）上午９：００。

　２．召开地点：公司２４楼大会议室（西安市高新区科技路５０号金桥国际广场Ｃ座）。

　３．召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

　４．召集人：董事会。

　５．主持人：董事长薛季民。

　６．本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　二、会议的出席及列席情况

　１．出席会议的股东及股东授权委托代表共６人，代表股份３８６，３３７，９３７股，占公司有表决权股份总数的６６．７９％。

　２．公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员、监管部门领导和本次非公开发行的保荐代表人等列席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　经大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：

　１．关于修改《公司章程》的议案；

　投票结果：同意３８６，３３７，９３７股，占出席会议有表决权总股份１００％；反对０股；弃权０股。

　２．关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会非独立董事的议案；

　投票结果：薛季民（得３８６，３３７，９３７票，占出席会议有表决权总股份１００％）、修军（得３８６，３３７，９３７票，占出席会议有表决权总股份１００％）、桂泉海（得３８６，３３７，９３７票，占出席会议有表决权总股份１００％）、李骋（得３８６，３３７，９３７票，占出席会议有表决权总股份１００％）。

　３．关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会独立董事的议案；

　投票结果：冯宗宪（得３８６，３３７，９３７票，占出席会议有表决权总股份１００％）、王晓芳（得３８６，３３７，９３７票，占出席会议有表决权总股份１００％）、张晓明（得３８６，３３７，９３７票，占出席会议有表决权总股份１００％）。

　以上７人当选为公司第七届董事会董事，部分新当选董事的任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准。

　４．关于采用累积投票制方式选举公司第七届监事会非职工监事的议案。

　投票结果：段小昌（得３８６，３３７，９３７票，占出席会议有表决权总股份１００％）、赵广莉（得３８６，３３７，９３７票，占出席会议有表决权总股份１００％）。

　另外，会议对职工大会选举王晓烨先生为公司第七届监事会职工监事的情况进行了通报，王晓烨与本次股东大会选举产生的监事段小昌、赵广莉共同组成公司第七届监事会。

　上述决议和通报事项的具体内容，请查阅２０１３年１月１２日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司“２０１３年第２次临时股东大会议案”。修改后的公司《章程》全文详细披露于２０１３年２月１日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京观韬律师事务所西安分所。

　２．律师姓名：崔娟，张翠雨。

　３．结论性意见：

　北京观韬律师事务所西安分所崔娟律师、张翠雨律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　特此公告。

　陕西省国际信托股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１月３１日

　证券代码：０００５６３ 股票简称：陕国投Ａ 公告编号：２０１３－０８

　陕西省国际信托股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　陕西省国际信托股份有限公司董事会于１月３１日（星期四）股东大会结束后在公司２４楼大会议室召开了第七届董事会第一次会议。公司２０１３年第２次临时股东大会选举产生的第七届董事会董事薛季民、修军、桂泉海、李骋、冯宗宪、王晓芳、张晓明出席了会议，新当选的公司第七届监事会监事段小昌、赵广莉和职工监事王晓烨、部分高级管理人员、监管部门领导和本次非公开发行的保荐代表人等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　会议由董事薛季民主持，经与会董事认真审议和表决，会议以７票赞成、０票反对、０票弃权的结果通过了如下议案：

　１． 关于选举薛季民为公司第七届董事会董事长的议案；

　选举薛季民为公司第七届董事会董事长，任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。

　２． 关于确定董事会下属专业委员会组成人员的议案；

　战略发展委员会成员为薛季民、修军、王晓芳、桂泉海、李骋，薛季民担任召集人；提名委员会成员为冯宗宪、薛季民、王晓芳，冯宗宪担任召集人；薪酬与考核委员会成员为王晓芳、桂泉海、张晓明，王晓芳担任召集人；风险管理与审计委员会成员为张晓明、修军、王晓芳，张晓明担任召集人；信托委员会成员为冯宗宪、李骋、张晓明，冯宗宪担任召集人。

　上述委员会组成人员任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。

　３． 关于续聘修军为公司总裁的议案；

　根据董事长薛季民的提名，聘任修军为公司总裁，任期自聘任之日起三年，至本届经营班子任期届满。

　４． 关于续聘杜磊为公司常务副总裁的议案；

　５．关于续聘姚卫东为公司副总裁的议案；

　６． 关于续聘何熙平为公司副总裁的议案；

　７．关于续聘赵东为公司副总裁的议案；

　８．关于聘任李玲为公司总经济师的议案；

　９．关于聘任李永周为公司总会计师的议案；

　根据总裁修军的提名，聘任杜磊为公司常务副总裁，姚卫东、何熙平、赵东为公司副总裁，李玲为公司总经济师，李永周为公司总会计师。上述人员任期自聘任之日起三年，至本届经营班子任期届满。

　１０．关于续聘姚卫东为公司董事会秘书的议案；

　根据董事长薛季民的提名，聘任姚卫东为公司董事会秘书，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

　上述人员简历附后，截止本决议之日，上述人员未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。部分新聘的高级管理人员任职资格尚需中国银监会和陕西银监局核准。公司独立董事对上述人员的聘任发表了同意的独立意见。

　１１．关于续聘孙一娟为公司证券事务代表的议案；

　根据董事长薛季民的提名，聘任孙一娟为公司证券事务代表，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

　特此公告。

　陕西省国际信托股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１月３１日

　附简历：

　薛季民简历

　薛季民，男，汉族，１９６１年１０月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、高级审计师。历任陕西省审计厅副处长、处长，陕西省高速公路建设集团公司党委委员、副总经理兼总会计师，陕国投党委书记、总经理、董事长；现任陕国投党委书记、第七届董事会董事。

　薛季民与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　修军简历

　修军，男，汉族，１９６４年１月生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任国家能源投资公司项目经理，国家开发银行信贷经理，国务院拟设立的国家投资银行筹备小组主要成员，重庆科委主任助理，重庆风险投资公司副董事长，重庆信息港宽带网络有限公司董事长，重庆网通信息港宽带网络有限公司党委书记、总经理，重庆西永微电子产业园区建设管理委员会副主任及开发有限公司常务副总、党委委员，重庆进出口担保公司党委书记、董事长；现任陕国投党委副书记、总裁、第七届董事会董事。

　修军与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　杜磊简历

　杜磊，男，汉族，１９５７年４月生，中共党员，大学学历，经济师。历任陕西省计划委员会副处长，陕西省投资公司副处长、处长、副总经理，陕西省西北信托投资有限公司总经理，陕西省西北信托投资有限公司和陕西信托投资有限公司筹委会副主任、总经理，陕西省产业投资管理有限公司总经理，陕国投党委委员、董事、常务副总裁；现任陕国投党委委员、常务副总裁。

　杜磊与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　姚卫东简历

　姚卫东，男，汉族，１９７１年７月生，中共党员，硕士，高级经济师，中国高级注册职业经理人。历任陕国投公司办公室副主任、党委工作部部长、人力资源部总经理、党委委员、董事会秘书、副总裁；现任陕国投党委副书记、董事会秘书、副总裁。

　姚卫东与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　何熙平简历

　何熙平，女，满族，１９６４年２月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任陕国投信托部经理、投资银行部（研究发展部）经理，陕西省高速公路建设集团公司投资发展处处长，陕国投党委委员、董事、副总裁；现任陕国投党委委员、副总裁。

　何熙平与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　赵东简历

　赵东，男，汉族，１９５５年８月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任陕西省政府办公厅副处长，陕西省鸿业房地产公司总经理，陕国投副总经理，陕西国投实业投资有限公司董事长兼总经理；现任陕国投党委委员、副总裁。

　赵东与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　李玲简历

　李玲，女，汉族，１９６６年４月生，中共党员，工商管理硕士，高级审计师。历任铜川市财政局科长，陕西高速集团审计处副处长，陕国投总会计师；现任陕国投党委委员、总会计师。

　李玲与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　李永周简历

　李永周，男，汉族，１９７２年１２月生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任桑树坪煤矿财务科成本组长，韩城局教育中心财务科科长，韩城局财务处成本科科长，西安煤矿安全仪器厂财务科长，桑树坪煤矿财务科长，陕煤集团神木张家峁矿业公司任财务部长、综合办主任、人力资源部长、销售部长等职务，陕煤集团重组上市办公室财务主管，陕西煤业股份有限公司财务部资金处长，陕西煤业化工集团有限责任公司副总会计师。

　李永周与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　孙一娟简历

　孙一娟，女，１９７４年６月出生，中共党员，在职研究生。简历如下：先后在陕国投东大街证券营业部国债部、研发部、办公室、公司董办工作；现任陕国投证券事务代表。

　孙一娟与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：０００５６３ 股票简称：陕国投Ａ 公告编号：２０１３－０９

　陕西省国际信托股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　陕西省国际信托股份有限公司监事会于２０１３年１月３１日（星期四）上午在金桥国际广场Ｃ座公司２４楼会议室召开了第七届监事会第一次会议。监事段小昌、王晓烨、赵广莉出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　会议由段小昌主持，会议审议并以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了关于选举段小昌为公司第七届监事会主席的议案。

　特此公告。

　陕西省国际信托股份有限公司

　监 事 会

　二Ｏ一三年一月三十一日

　附：段小昌简历

　段小昌简历

　段小昌，男，汉族，１９５９年６月生，中共党员，研究生学历。历任陕西省委办公厅正处级秘书、陕西省政府稽察特派员；现任陕西省国有企业监事会主席、陕国投监事会主席。

　段小昌与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。