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2013年02月01日 星期五 上一期  下一期
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中珠控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

 证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2013-005号

 中珠控股股份有限公司

 第七届董事会第一次会议决议公告

 特别提示

 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 中珠控股股份有限公司第七届董事会第一次会议2013年1月31日在珠海市拱北迎宾南路1081号公司6楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人;公司监事及部分高管人员列席了会议;会议由叶继革先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议,全票通过以下议案:

 议案一:《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

 选举叶继革先生为公司第七届董事会董事长,任期三年。

 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

 议案二:《关于选举公司董事会各委员会委员及召集人的议案》

 1、选举公司叶继革先生、陈德全先生、陈小峥先生、李耕先生、李思先生为第七届董事会战略委员会成员;其中:叶继革先生为召集人。

 2、选举公司李闯先生、李耕先生、李思先生、陈德全先生、罗淑女士为第七届董事会审计委员会成员;其中:李闯先生为召集人。

 3、选举公司李思先生、李闯先生、李耕先生、叶继革先生、王占亮先生为第七届董事会提名委员会成员;其中:李思先生为召集人。

 4、选举公司李耕先生、李思先生、李闯先生、叶继革先生、陈小峥先生为第七届董事会薪酬与考核委员会成员;其中:李耕先生为召集人。

 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

 根据董事会提名,聘任叶继革先生担任公司总经理,任期三年。

 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

 四、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。

 根据总经理提名,聘任陈小峥先生为公司副总经理,任期三年;聘任罗淑女士为公司财务总监,任期三年。

 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

 五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

 根据公司董事长提名,聘任陈小峥先生为公司第七届董事会秘书,任期三年;聘任李伟先生为公司第七届证券事务代表,任期三年。

 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

 特此公告

 中珠控股股份有限公司董事会

 二〇一三年二月一日

 附:公司相关人员简历

 叶继革:男,1957年,博士,曾任湖北潜江制药股份有限公司董事长、总经理,现任中珠控股股份有限公司董事长、总经理。

 陈德全:男,1959年,本科,曾任珠海中珠股份有限公司财务部经理、总会计师,现任珠海中珠集团股份有限公司财务总监,中珠控股股份有限公司董事。

 陈小峥:男,1970年,硕士,曾任湛江汇金投资管理有限公司董事、副总经理,珠海中小企业信用担保有限公司总经理助理,珠海中珠股份有限公司董事长秘书,现任中珠控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

 王占亮:男,1961年,大专,现任潜江市国有资产监督管理委员会办公室副主任,潜盛国有资产经营公司总经理,湖北创悦工程有限公司副总经理,中珠控股股份有限公司董事。

 罗淑:女,1974年,硕士,曾任珠海中拓正泰会计师事务所审计部及税务部高级经理、珠海立信合伙会计师事务所所长助理,现任中珠控股股份有限公司董事、财务总监。

 李耕:男,1963年生,本科,曾任陕西省核工业地质调查院高级工程师、副总工、副院长、院长,现任中珠控股股份有限公司独立董事,陕西核工业集团公司副总工程师。

 李思:男,1961年生,本科,曾任珠海公诚信会计师事务所部门经理,现任中珠控股股份有限公司独立董事,珠海公诚信税务师事务所有限公司所长。

 李闯:男,1977年,本科,注册会计师、注册税务师、资产评估师、房地产估价师,曾任珠海国睿会计师事务所经理,现任中珠控股股份有限公司独立董事,珠海国睿会计师事务所有限公司合伙人、副所长。

 李伟:男,1974年,本科,经济师,历任中珠控股股份有限公司第五届、第六届证券事务代表,现任中珠控股股份有限公司第七届证券事务代表。

 证券代码:600568 证券简称: 中珠控股 编号:2013-006号

 中珠控股股份有限公司

 第七届监事会第一次会议决议公告

 特别提示

 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 中珠控股股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年1月31日召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议,一致通过以下决议:

 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

 选举颜建先生为公司第七届监事会主席,任期三年。

 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

 特此公告。

 中珠控股股份有限公司监事会

 二〇一三年二月一日

 附:公司相关人员简历

 颜建:男,1974年,MBA学历。历任珠海中珠集团股份有限公司售楼部经理,经营部经理,策划总监,市场总监,项目公司总经理,第五届、第六届监事会主席,现任中珠控股股份有限公司第七届监事会监事。

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