证券代码：６００１６３ 证券简称：福建南纸 公告编号：２０１３－００７

　福建省南纸股份有限公司

　临时董事会决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于２０１３年１月３１日９：００在福州山海大厦十二楼会议室召开，会议应到董事９人，亲自出席董事９人，公司监事３人，实到３人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于聘请公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》

　鉴于福建华兴会计师事务所有限公司是公司财务审计机构，对公司的生产经营情况比较了解，对公司内部管理各关键环节和内部会计控制环境比较熟悉，且福建华兴会计师事务所有限公司在为公司年报审计服务过程中，能公平、公正、认真、客观，人员配置合理，执业能力胜任。经公司董事会审计委员会提议，会议同意聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计机构，年审计费用（含子公司）为１８万元。

　此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票，弃权０票。该议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过。

　二、审议通过了《关于公司召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

　公司董事会决定于２０１３年２月２６日１０：３０在公司科技楼三楼会议室召开公司２０１３年第一次临时股东大会，本次大会采取现场投票的方式，审议《关于聘请公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》。

　此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

　特此公告。

　福建省南纸股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年一月三十一日

　证券代码：６００１６３ 证券简称：福建南纸 公告编号：２０１３－００８

　福建省南纸股份有限公司

　关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１３年１月３１日，公司临时董事会审议通过了《公司召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于２０１３年２月２６日在公司科技楼三楼会议室召开公司２０１３年第一次临时股东大会。现将大会有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　１、股东大会的召集人：公司董事会。

　２、会议时间：２０１３年２月２６日 １０：３０开始。

　３、会议表决方式：大会采取现场投票方式。

　４、会议地点：公司科技楼三楼会议室。

　二、会议审议事项

　关于聘请公司２０１２年度内部控制审计机构的议案

　三、会议出席对象

　１、截止２０１３年２月１８日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。

　２、本公司董事、监事、高级管理人员。

　３、本公司聘请的律师。

　四、会议的登记方法

　为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

　１、登记方式：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记；股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

　２、登记时间：２０１３年２月２２日、２５日８：００—１２：００，１４：００—１７：００。

　３、登记地点：福建省南平市滨江北路１７７号福建省南纸股份有限公司证券投资部。

　五、其他事项

　１、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　２、联系地址：福建省南平市滨江北路１７７号福建省南纸股份有限公司证券投资部，联系人：李永和、李秀淼，联系电话：０５９９—８８０８８０６，传真：０５９９—８８０８８０７。

　特此公告。

　福建省南纸股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年一月三十一日

　附件

　授 权 委 托 书

　福建省南纸股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年２月２６日召开的福建省南纸股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托人持股数：　　　　  　 委托人股东账户号：

　委托日期：　年 月 日

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