一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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公司２０１２年度完成了重组，构成了反向购买会计合并，２０１２年主要财务指标和２０１１年调整后的主要财务指标按照反向购买会计合并处理。公司２０１１年调整前主要财务指标和２０１０年主要财务指标按照原北亚集团历史财务数据列示。

公司２０１２年度重组和股权分置改革完成后，总股本变为１，５２２，４７０，２６７股，按照该总股本计算，公司２０１２年度全面摊薄每股收益为０．４７元，公司２０１１年度调整后全面摊薄每股收益为０．４２元。

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

２０１２年是公司发生重大转变、具有重大历史意义的一年。报告期内，公司董事会和管理层勤勉尽责，求实敬业，带领公司员工攻坚克难，完成了重大资产重组，使Ｓ＊ＳＴ北亚转变成为了一个资产优良、具有良好发展前景的上市公司，公司的主要业务转变为证券、租赁、期货、财务公司、信托等金融业务和财务性实业股权投资业务。公司股票于２０１２年８月３０日在上海证券交易所成功恢复上市。报告期内，面对复杂严峻的国内外经济形势，公司董事会、经营管理层和全体员工一致努力，紧紧围绕＂质量效益年＂的年度总体部署，以公司完成重大资产重组和恢复上市为契机，进一步规范运作，进一步加强内部控制和全面风险管理，密切关注国家宏观经济形势变化及重大产业政策调整，勇于应对各种挑战，为公司可持续发展创造条件，全面实现公司年度经营目标。２０１２年，公司整体经营状况良好，主要经济指标较上年同期表现出较好的增长势头。

１．各业务板块持续发展，资产规模稳健增长

按可比口径计算，截至２０１２年末，公司资产总额６５１．１７亿元，同比增长２３．８１％；负债总额５４９．５３亿元，同比增长２３．１４％；股东权益总额１０１．６４亿元，同比增长２７．５７％。

业务结构中，公司贷款业务、信托业务、融资租赁业务快速成长、成效显著。截至２０１２年１２月３１日，公司贷款余额１６０．６１亿元，同比增长７．８３％；租赁资产总额１８４．２２亿元，同比增长４４．１９％；受托管理信托资产余额１，３８５．２２亿元，同比增长７７．２７％，信托项目３７３个，同比增长４４．０２％。

２．营业收入持续增长，盈利能力不断增强

按可比口径计算，２０１２年公司实现营业总收入４４．７１亿元，同比增长２８．８５％；实现归属于母公司的净利润７．２２亿元，同比增长１３．１６％；加权平均净资产收益率为１５．６７％，保持了同业较高水平。

营业总收入中，租赁及贸易业务收入占比持续提升，达到１５．１３亿元，同比增长４８．８７％，在营业总收入中的占比由上年的２９．２９％提升到３３．８４％；利息净收入达到１３．８２亿元，同比增长１５．９２％，在营业总收入中的占比从上年的３４．３５％下降到３０．９１％；手续费及佣金净收入达到１５．５１亿元，同比增长２４．４７％，在营业总收入中的比重略有下降，从上年的３５．９０％降至３４．６８％。总体来看，公司的收入结构进一步优化。

３． 资产质量保持稳定，风险抵御能力进一步增强

截至２０１２年１２月３１日，本着谨慎性原则，公司参照金融行业的通行标准，界定不良资产余额７．１７亿元，较年初增加４．５６亿元；计提不良资产减值准备５．８４亿元，较年初增加２．３３亿元。不良资产的增加一方面与宏观经济变化、公司经营规模扩大有关，另一方面与公司执行严格的风险管理制度，从严界定不良资产范围有关。总体来看，公司资产质量稳定，风险水平总体可控，公司具备较强的抗风险能力。

２０１３年，董事会将严格按照相关法律法规和监管机构的要求，依托中航工业的品牌和产业资源，紧密围绕中航工业产业链，充分利用＂金融控股＂、＂航空产业投资＂和＂新兴产业投资＂三大平台，拓展产融结合深度与广度，全面提高金融服务的综合能力，为股东持续带来良好回报。

中航投资控股股份有限公司

２０１３年２月１日

证券代码：６００７０５ 证券简称： ＳＴ航投 公告编号：临２０１３－００６

中航投资控股股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据２０１３年１月２０日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于２０１３年１月３０日上午９：００时在北京市朝阳区东三环中路乙１０号艾维克大厦２０层公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人（其中独立董事刘纪鹏先生授权独立董事巴曙松先生出席会议并代为行使权利），监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长顾惠忠先生主持。

经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、公司２０１２年度董事会工作报告

表决结果：同意票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

二、公司２０１２年度财务决算报告

表决结果：同意票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

三、公司２０１２年度利润分配方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年度公司实现合并净利润１，６１４，５５５，１７９．３４元，归属于母公司股东的净利润７２２，２４６，３４９．５８元，母公司实现净利润４０１，６５４，１９５．８０元，弥补以前年度亏损－１４３，３３１，９１９．７８元，实际可供分配的利润２５８，３２２，２７６．０２元。

根据公司的实际情况和公司《章程》的有关规定，公司拟定２０１２年度利润分配方案如下：

公司按当年度可供分配的利润２５８，３２２，２７６．０２元的１０％提取法定公积金２５，８３２，２２７．６０元后，以２０１２年末总股本１，５２２，４７０，２６７股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税），共计分配利润２２８，３７０，５４０．０５元。

上述利润分配后，尚余未分配利润４，１１９，５０８．３７元，结转以后年度再行分配。

本议案经董事会审议通过后，须提交年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：同意票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

四、公司２０１２年年度报告和年报摘要

表决结果：同意票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

五、公司２０１２年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

六、公司２０１２年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

七、公司２０１３年度续聘会计师事务所的议案

公司２０１３年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。

公司独立董事巴曙松先生、贺强先生、刘纪鹏先生在本次董事会召开前，认真审阅了该议案，一致同意将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

表决结果：同意票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

八、公司２０１２年度独立董事述职报告

会议听取独立董事贺强先生代表全体独立董事所作２０１２年度述职报告。

九、公司高级管理人员薪酬方案

表决结果：同意票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

以上一至八项议案，须经公司年度股东大会审议批准。公司关于召开年度股东大会的相关事宜另行决议并公告。

特此公告。

中航投资控股股份有限公司

董 事 会

二０一三年二月一日

证券代码：６００７０５ 证券简称： ＳＴ航投 公告编号：临２０１３－００７

中航投资控股股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据２０１３年１月２０日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司第六届监事会第五次会议，于２０１３年１月３０日１１：００时在北京市朝阳区东三环中路乙１０号艾维克大厦１９层公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议由监事会主席翁亦然先生主持。

本次会议审议并通过如下决议：

１．公司２０１２年度监事会工作报告

表决结果：同意票：３票；反对票：０票；弃权票：０票。

２．公司２０１２年度财务决算报告

表决结果：同意票：３票；反对票：０票；弃权票：０票。

３．公司２０１２年度利润分配方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年度公司实现合并净利润１，６１４，５５５，１７９．３４元，归属于母公司股东的净利润７２２，２４６，３４９．５８元，母公司实现净利润４０１，６５４，１９５．８０元，弥补以前年度亏损－１４３，３３１，９１９．７８元，实际可供分配的利润２５８，３２２，２７６．０２元。

根据公司的实际情况和公司《章程》的有关规定，公司拟定２０１２年度利润分配方案如下：

公司按当年度可供分配的利润２５８，３２２，２７６．０２元的１０％提取法定公积金２５，８３２，２２７．６０元后，以２０１２年末总股本１，５２２，４７０，２６７股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税），共计分配利润２２８，３７０，５４０．０５元。

上述利润分配后，尚余未分配利润４，１１９，５０８．３７元，结转以后年度再行分配。

本议案须提交年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：同意票：３票；反对票：０票；弃权票：０票。

４．公司２０１２年年度报告及年报摘要

监事会认为：公司２０１２年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

表决结果：同意票：３票；反对票：０票；弃权票：０票。

５．公司２０１２年度内部控制自我评价报告

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（１） 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（２） 公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（３） ２０１２ 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制制度完善，程序规范，执行有力，控制有效。公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：同意票：３票；反对票：０票；弃权票：０票。

６．公司２０１２年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：３票；反对票：０票；弃权票：０票。

以上全部议案，须经公司年度股东大会审议批准。公司关于召开年度股东大会的相关事宜另行决议并公告。

特此公告。

中航投资控股股份有限公司

监 事 会

二０一三年二月一日

证券代码：６００７０５ 证券简称： ＳＴ航投 公告编号：临２０１３－００８

中航投资控股股份有限公司关于

申请撤销公司股票其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航投资控股股份有限公司（原“北亚实业（集团）股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）由于２００４年、２００５年、２００６年连续三年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票于２００７年５月２５日起被上海证券交易所决定实施暂停上市。暂停上市前，公司证券简称为“Ｓ＊ＳＴ北亚”。

在股票暂停上市期间，本公司董事会和经营管理层组织开展了大量工作。公司２０１０年实施完成了破产重整计划、２０１２年实施完成了重大资产重组和股权分置改革，经２０１２年６月２０日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，公司名称变更为“中航投资控股股份有限公司”。重大资产重组完成后，公司具备了持续盈利能力，经上海证券交易所的批准，公司股票于２０１２年８月３０日在上海证券交易所恢复上市。根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》第１３．３．１条第（一）款之相关规定，公司股票自恢复上市之日起至发布恢复上市后首份年度报告期间实施其他风险警示，期间公司证券简称为“ＳＴ航投”，股票代码不变。

公司２０１２年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：致同审字（２０１３）第１１０ＺＡ０３５０号）。公司《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》已于２０１３年２月１日公开披露（披露内容详见上海证券交易所网站以及２０１３年２月１日出版的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》相关版面），经审计，公司２０１２年实现归属于上市公司股东的净利润７２，２２４．６３万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润６３，９９６．２９万元，归属于上市公司股东的所有者权益５３０，４９３．６３万元。公司目前的主营业务为金融和实业股权投资业务，具备良好的持续盈利能力和较好的发展前景。公司目前生产经营活动正常，公司治理依法合规，董事会和监事会等各项会议正常召开并形成决议。公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金，不存在违反规定决策程序对外担保的情况，也不存在银行账号被冻结的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１２ 年修订）》第１３．２．１条之规定，对照公司２０１０年、２０１１年及２０１２ 年报，公司净利润、净资产、营业收入等指标均不涉及退市风险警示条件，也不触及该条规定的其他情形。同时，公司也不存在《上海证券交易所股票上市规则（２０１２ 年修订）》第１３．３．１条规定的其他风险警示的情形。

综上所述，本公司认为公司股票符合撤销其他风险警示的条件，现已向上海证券交易所申请撤销本公司股票的其他风险警示。自本公告披露之日起，公司股票停牌。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中航投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月一日

股票简称	ＳＴ航投	股票代码	６００７０５
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱幼林	王刚
电话	０１０－６５６７５１１５	０４５１－８４８７８６９８
传真	０１０－６５６７５９１１	０４５１－８４８７８７００
电子信箱	ｄｏｎｇｍｉ＠ａｖｉｃｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ	ｗｇ６６５５＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）		本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
		调整后	调整前
总资产	６５，１１７，０３０，２３０．９９	５２，５９５，５９７，７１０．２２	９０６，７０５，１５７．０６	２３．８１	１，３５１，３４１，２９０．２１
归属于上市公司股东的净资产	５，３０４，９３６，２５７．０５	３，９０８，５９９，５５８．１８	８８３，１８２，９７９．９０	３５．７２	８７９，７５５，０３５．３９
经营活动产生的现金流量净额	３，４７７，８０３，５８３．２８	－１６，６０６，０８２，３３４．７９	－４４２，５６０，５３９．２７	－１２０．９４	１，１７８，２２７，５５９．７２
营业收入	１，５３８，６７３，６４３．８５	１，０３２，２１８，５９１．５８	５２，０２５，１５８．９９	４９．０６	０
归属于上市公司股东的净利润	７２２，２４６，３４９．５８	６３８，２５８，６７３．２５	４，４０２，６６１．４１	１３．１６	８７８，３０７，０２１．３０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	６３９，９６２，８９１．０３	５７８，８６２，３３４．６０	１，０５６，７１２．２４	１０．５６	－４，９０５，１６４．３６
加权平均净资产收益率（％）	１５．６７	１７．６９	０．５０	减少２．０２个百分点	１９９．３４
基本每股收益（元／股）	０．５２	０．８８	０．０２	－４０．９１	３．２０
稀释每股收益（元／股）	０．５２	０．８８	０．０２	－４０．９１	３．２０

报告期股东总数			６２，１２１	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		５７，７７１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航空工业集团公司	国有法人		５１．０９	７７７，８２８，１１３	７７７，８２８，１１３	无
哈尔滨铁路局	国有法人		２．０４	３１，０７８，５８６	３１，０７８，５８６	无
黑龙江虹通运输服务有限责任公司	国有法人		１．１９	１８，１７４，６１１	１８，１７４，６１１	无
海通证券股份有限公司	国有法人		０．６１	９，３１０，３５６	９，３１０，３５６	无
黑龙江金融科技实验银行	国有法人		０．４４	６，７６７，５４８	６，７６７，５４８	无
大庆石油管理局	国有法人		０．４３	６，５０６，５１０	６，５０６，５１０	无
哈尔滨北方资产管理公司	国有法人		０．４３	６，４８１，２６０	６，４８１，２６０	无
羊稚文	境内自然人		０．３６	５，４１３，６９２	０	无
杨会敏	境内自然人		０．３４	５，１６５，７０９	０	无
上海美锦科技有限公司	其他		０．３３	５，０１５，３１５	５，０１５，３１５	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司第三大股东黑龙江虹通运输服务有限责任公司是本公司第二大股东哈尔滨铁路局的子公司，哈尔滨铁路局持有其８８．８％的股份。本公司其他股东之间关系不详。