证券代码：００２０３２ 证券简称：苏泊尔 公告编号：２０１３－００２

　浙江苏泊尔股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事蔡明泼先生和独立董事Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士递交的书面辞职报告。蔡明泼先生由于个人原因，提请辞去公司独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员之职，辞职后不在公司担任任何职务；Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士由于个人原因，提请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员之职，辞职后不在公司担任任何职务。

　由于蔡明泼先生和Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的规定，蔡明泼先生和Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在新任独立董事就任前，蔡明泼先生和Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士将依据相关法律法规及公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关委员会委员的职责。

　公司董事会对蔡明泼先生和Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　二〇一三年一月三十一日

　证券代码：００２０３２ 证券简称：苏泊尔 公告编号：２０１３－００３

　浙江苏泊尔股份有限公司

　第四届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第四届董事会第十二次会议通知于２０１３年１月２５日以邮件形式告知各位董事，会议于２０１３年１月２９日上午９：００在公司办公楼１９楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议由公司董事长苏显泽先生主持，公司监事、高级管理人员、独立董事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

　１、 审议通过了《关于增补独立董事的议案》；

　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　鉴于蔡明泼先生和Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的规定，公司第一大股东ＳＥＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＥ Ｓ．Ａ．Ｓ提名Ｆｒｅｄｅｒｉｃ ＢＥＲＡＨＡ先生、Ｘｉａｏｑｉｎｇ ＰＥＬＬＥＭＥＬＥ女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历附后。

　本议案经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性仍需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准。

　２、 审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》；

　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》详见２０１３年１月３１日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　二〇一三年一月三十一日

　附件：独立董事候选人简历

　Ｘｉａｏｑｉｎｇ ＰＥＬＬＥＭＥＬＥ：女，法国国籍，１９５８年生，博士学位，２００７年至今任法国巴黎大区工商会（原法国巴黎工商会）法中交流委员会秘书长；１９９７年至２００７年担任法国巴黎工商会国际部专员。

　Ｘｉａｏｑｉｎｇ ＰＥＬＬＥＭＥＬＥ女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　Ｆｒｅｄｅｒｉｃ ＢＥＲＡＨＡ：男，法国国籍，１９５２年生，博士学位，２００７年至今任昇智企业有限公司总经理，２００９年至２０１２年担任巴黎ＨＥＣ商学院中国全资子公司总经理，２００２年至２００７年担任法国外交部法国驻华使馆科技文化参赞。

　Ｆｒｅｄｅｒｉｃ ＢＥＲＡＨＡ先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：００２０３２ 证券简称：苏泊尔 公告编号：２０１３－００４

　浙江苏泊尔股份有限公司

　关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第四届董事会第十二次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开２０１３年第一次临时股东大会，有关事项如下：

　一、召开会议基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、股权登记日：２０１３年２月１９日（周二）

　３、会议方式：本次股东大会采用现场记名投票的方式。

　４、现场会议召开时间为：２０１３年２月２５日（星期一）下午１４：００ 时

　５、会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路１７７２号苏泊尔大厦１９层会议室。

　６、会议出席对象

　（１）２０１３年２月１９日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　二、会议审议议题

　议案１． 审议《关于增补独立董事的议案》（累积投票制）；

　１） 选举Ｆｒｅｄｅｒｉｃ ＢＥＲＡＨＡ先生为公司第四届董事会独立董事；

　２） 选举Ｘｉａｏｑｉｎｇ ＰＥＬＬＥＭＥＬＥ女士为公司第四届董事会独立董事。

　议案１采用累积投票制，即每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

　独立董事候选人简历详见２０１３年１月３１日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》。

　三、出席现场会议的登记方法

　１、会议登记办法

　①登记时间：２０１３年２月２２日（上午９：００—１２：００，下午１：００—５：００）

　②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　③登记及信函邮寄地址：浙江苏泊尔股份有限公司证券部（浙江杭州市滨江区江晖路１７７２号苏泊尔大厦１９层），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：３１００５１；传真号码：０５７１－８６８５８６７８。

　２、其他事项：

　①参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

　②会议咨询：公司证券部

　联系电话：０５７１－８６８５８７７８，联系人：董 江。

　特此公告。

　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　二〇一三年一月三十一日

　附件：

　一、回执

　二、授权委托书

　附件一：回执

　回 执

　截至２０１３年２月１９日，我单位（个人）持有 “苏 泊 尔” （００２０３２）股 票 股，拟参加浙江苏泊尔股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会。

　出席人姓名：

　股东账户：

　股东名称（签字或盖章）：

　年 月 日

　附件二：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托　 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江苏泊尔股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　■

　委托人姓名或名称（签章）：　　　　 委托人持股数：

　委托人：身份证号码（营业执照号码）：　  委托人股东账户：

　被委托人签名：　　　　　　  被委托人身份证号码：

　委托书有效期限：　　　　　　 委托日期： 年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。